CHIA HER — AGM Information 2020

Mar 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/27	發言時間	17:21:23
發言人	方平煌	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)7029961
主旨	公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一O八年度營業報告。 (2)本公司監察人審查一O八年度決算表冊報告。 (3)本公司私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。 (4)董事會議事規範修訂案報告 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一O八年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司一O八年度虧損撥補表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/26 11.停止過戶截止日期:109/06/24 12.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下: 一、依據公司法第172條之1規定辦理。 二、受理股東提案日期:民國109年4月15日起至民國109年4月24日止。 三、受理股東提案處所: 台南市官田區工業路11號。 四、受理方式:凡有意提案之股東，務請於民國109年4月24日16時前將書面資料寄(送) 達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣， 並加註聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審核辦理並於法定 期限內回覆。 五、以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定之辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.