CHIA HER — AGM Information 2019

Jul 5, 2019

佳和實業股份有限公司一Ｏ八年股東常會議程

時間：中華民國一Ｏ八年六月二十七日（星期四）上午九時

地點：台南市官田區工業路11號

壹、大會開始

貳、主席致詞

參、報告事項：

一、本公司一O七年度營業報告。

二、本公司監察人審查一O七年度決算表冊報告。

三、本公司私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。

四、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

肆、承認事項：

一、本公司一O七年度營業報告書及決算表冊案，提請　承認案。

二、本公司一O七年度虧損撥補表，提請　承認案。

伍、討論事項：

一、修訂本公司「公司章程」部分條文，提請　討論案。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請　討論案。

三、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請　討論案。

四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請　討論案。

五、擬辦理私募無擔保可轉換公司債，提請　討論案。

陸、臨時動議

柒、散會

公司章程修訂前後條文對照表

修訂條文	原條文	備註
第 七 條 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之~~由董事長及董事三人以上簽名或蓋章，並加蓋本公司圖記並依法簽證後發行之~~。本公司公開發行股票後，發行之股份得免印製股票，惟免印製之股份應洽臺灣證券集中保管結算所登錄。	第 七 條 本公司股票概為記名式，由董事長及董事三人以上簽名或蓋章，並加蓋本公司圖記並依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，發行之股份得免印製股票，惟免印製之股份應洽臺灣證券集中保管結算所登錄。	配合公司法第162條修正
第廿八條 本公司應於每會計年度終了後由董事會造具左列表冊於股東常會開會~~卅~~三十日前送交監察人查核，並由監察人出具報告書一同提交請股東常會請求承認。 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分配或虧損彌補之議案。	第廿八條 本公司應於每會計年度終了後由董事會造具左列表冊於股東常會開會卅日前送交監察人查核，並由監察人出具報告書一同提交股東常會請求承認。 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分配或虧損彌補之議案。	修改文字
第廿九條 本公司年度如有獲利，應提撥4%為員工酬勞，及不高於4%為董事及監察人酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件從屬公司之特定員工，其「條件」及「特定員工」由董事會決議之。 本公司年度結算如有盈餘，除提列應納所得稅款外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限，~~必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘額加計以前年度累計未分配盈餘。~~並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別公積，如尚有盈餘，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。 本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。	第廿九條 本公司年度如有獲利，應提撥4%為員工酬勞，及不高於4%為董事及監察人酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件從屬公司之特定員工，「特定員工」由董事會決議之。 本公司年度結算如有盈餘，除提列應納所得稅款外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限，必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘額加計以前年度累計未分配盈餘。	配合公司法第240條第5項修正
第卅二條 本章程訂立於中華民國六十一年十二月二日~~自呈奉主管機關核准設立登記後施行之~~。 以下略 第三十五次修正於民國一0八年六月二十七日。	第卅二條 本章程訂立於中華民國六十一年十二月二日自呈奉主管機關核准設立登記後施行之。 以下略	因修訂部分條文，增訂修訂日期。