CHIA HER — AGM Information 2019

May 10, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	4	發言日期	108/05/10	發言時間	16:33:50
發言人	方平煌	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)7029961
主旨	補充公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/10
說明	1.董事會決議日期:108/05/10 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)本公司監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)本公司私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增) (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增) (5)擬辦理私募無擔保可轉換公司債案。（新增） 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項: 以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定之辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.