CHIA HER — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/27	發言時間	17:08:27
發言人	方平煌	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)7029961
主旨	公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/27
說明	1.董事會決議日期:107/03/27 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告。 (2)本公司監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)本公司私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司106年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司106年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項: 受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並三百字為限。本公司擬訂於 民國107年4月20日起至民國107年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東，務請於民國107年4月30日16時前送達並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣，以掛號函件案送。 受理處所：佳和實業股份有限公司財務部(台南市官田區工業路11號)電話： 06-7029961#1356。 審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：1.該議 案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者 。3.該議案於公告受理期間外提者。 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國107年5月27日至107年6月23日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://www.stockvote.com.tw

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