CHIA HER — AGM Information 2018

May 10, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	4	發言日期	107/05/10	發言時間	17:02:53
發言人	方平煌	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)7029961
主旨	補充公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/10
說明	1.董事會決議日期:107/05/10 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告。 (2)本公司監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)本公司私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司106年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司106年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理私募無擔保可轉換公司債,討論案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項: 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國107年5月27日至107年6月23日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.