Charm Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

참엔지니어링/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		《보고사항》 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 《의결사항》 1. 제 1호 의안 : 제 47기(2019.01.01~2019.12.31)                  재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금                  처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (손정민 후보자) 3. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (권무혁 후보자) 4. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여  최근해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 위임장을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. - 총회장 입구에서 본사에 비치된 '디지털온도계'로 총회에 참석 하시는 주주님들의 체온을 측정하여 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한 할 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손정민	1960-07	3	재선임	(현)참엔지니어링(주) 사내이사 / 부회장 (전)삼성디스플레이 인프라센터장(전무이사) (전)삼성전자 반도체연구소

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권무혁	1958-03	3	신규선임	상근	(현) 영남대학교 정치외교학과 강사 (전) 영남대학교 정치외교학과 객원교수 (전) 영남대학교 통일문제연구소 연구원