Charm Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 8, 2026

참엔지니어링/주주총회소집결의/(2026.05.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-06-24
3. 장소		경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4,8층(수내동,경동빌딩) 회의실
4. 의결권행사기준일		2026-05-26
5. 이사회결의일(결정일)		2026-05-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- [주주총회 안건 세부내역] 중 세부안건은 추후 확정시 재공시예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	-
2	이사선임의 건	-