CHAINTECH — AGM Information 2024

Jul 23, 2024

承啟科技股份有限公司 一一三年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國一一三年六月十四日(星期五)上午九時整

地 點：新北市新店區北新路三段223 號2 樓(台北矽谷國際會議中心)

召開方式：實體股東會

承認事項

• 第一案 董事會 提 案由：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說明：本公司民國一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編 製完竣，於一一三年三月十三日董事會通過，前述個體財務報表及合併財 務報表業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師及林雅慧會計師查核完 竣，並出具無保留意見查核報告，請參閱附件一~三(第6～32 頁)，提請 承 認。

決議：

第二案                                                     董事會 提

案由：一一二年度盈餘分派案，提請承認。

說明：

• 一、本公司期初未分配盈餘新台幣787,334,698 元，一一二年度稅後淨利為新 台幣161,901,273 元，提撥10%法定盈餘公積新台幣16,190,127 元，迴轉 特別盈餘公積新台幣72,556,840 元，本期可供分配盈餘為新台幣 1,005,602,684 元，擬分配股東現金股利每股配發新台幣0.45 元，共計新 台幣43,424,474 元，擬具盈餘分配表如下。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關 事宜。

• 三、本次現金股利依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份計算，並按分配 比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入公司之 其他收入。

• 四、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動 時，擬授權董事長全權處理並公告之。

決  議：

承啟科技股份有限公司

一一二年度盈餘分配表

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----- Start of picture text ----- 單位:新台幣元項 目 合 計 備 註期初未分配盈餘 787,334,698 加：本期稅後淨利 161,901,273 減：提列10%法定盈餘公積 (16,190,127)加：迴轉特別盈餘公積 72,556,840本期可分配盈餘 1,005,602,684分配項目:股東現金股利 (每股配發0.45 元) (43,424,474)期末未分配盈餘 962,178,210----- End of picture text -----

註：本年度之盈餘分配，皆由一一二年度稅後可分配盈餘中提列。

董事長：高樹榮      經理人：高樹榮       會計主管：賴玉女

臨時動議

散 會