CHAINTECH — AGM Information 2026

May 12, 2026

承啟科技股份有限公司

一一五年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一五年六月十六日（星期二）上午九時整

地點：新北市新店區北新路三段223號2樓（台北矽谷國際會議中心）

召開方式：實體股東會

承認事項

第一案

董事會 提

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：本公司民國一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編製完竣，業經審計委員會同意及董事會通過，其中個體財務報表及合併財務報表並經資誠聯合會計師事務所楊蕙慈會計師及林雅慧會計師查核完竣，並出具無保留意見加強調事項段之查核報告，請參閱附件一~三（第7～30頁），提請承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由：一一四年度盈餘分派案，提請承認。

說明：

一、本公司期初未分配盈餘新台幣1,229,800,103元，減本期稅後淨損為新台幣31,094,779元，加計處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資2,456,773元，本期可供分配盈餘為新台幣1,201,162,097元，擬分配股東現金股利每股配發新台幣0.10元，共計新台幣9,649,883元，擬具盈餘分配表如下。

二、提請承認。

決議：

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承啟科技股份有限公司

一一四年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項目	合計	備註
期初未分配盈餘	1,229,800,103
減：本期稅後淨損	(31,094,779)
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	2,456,773
本期可分配盈餘	1,201,162,097
分配項目：
股東現金股利（每股配發0.1元）	(9,649,883)
期末未分配盈餘	1,191,512,214

註：本年度之盈餘分配，皆由一一三年度保留盈餘中提列。

董事長：高樹榮
經理人：高樹榮
會計主管：賴玉女

討論事項

董事會 提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：一、為配合主管機關法令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
二、修訂條文前、後對照表，請參閱附件五(第33~34頁)。

決議：

臨時動議

散 會