CHAINTECH — AGM Information 2026

May 12, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2425】

承啟科技股份有限公司 股務代理人

羅斯證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

[1] 5年股東常會

開會通知書請即拆開

(股向郵局窗口交匯)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵箱

義賣寫正確郵遞區號者

1.應接信函交付郵資

股東 台啓

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※ 部分

限

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

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※銀行名稱及代號（請填寫正確）

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
1	董事	004	三信股東	147	台北市五信	104
2	監事	005	聯和銀行	803	基隆一信	114
3	信託	006	廣東國際	805	基隆市二信	115
4	銀行	007	元大銀行	806	沅水一信	119
5	信託	008	永豐銀行	807	沅水信証社	120
6	信託	009	金山銀行	808	宜蘭信証社	124
7	信託	011	重新控股銀行	810	桃園信証社	127
8	信託	012	台新國際	812	新竹一信	130
9	信託	013	安泰銀行	816	新竹三信	132
10	信託	014	中聯信証	822	台中二信	146
11	信託	015	信南信証	822	彰化市五信	161
12	信託	016	東國銀行	825	彰化十信	163
13	信託	017	新興信証	826	新興信証社	165
14	信託	018	信信信証	828	嘉義三信	178
15	信託	019	信信信証	829	台南市三信	188
16	信託	020	信信信証	830	高雄三信	204
17	信託	021	信信信証	831	高雄四信	225
18	信託	022	信信信証	832	高雄四信	226
19	信託	023	信信信証	833	中華銀政公司	700

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名				戶號				83
注意事項	一、當股東如故繼續沿用原資訊帳戶辦理股務，經該時間原資訊帳戶，經檢訊與回報未單免資料。 二、此時間受更該款帳號者，請於在法檔註冊人時檢視及知名原資訊帳號資料。 三、各股東經股東經於此查詢到發放及以新號郵寄名意方式資料。		原發起匯款帳號
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	銀行名號	700	均收號	分行別			物料號	分行別
原資	當同意本人每年有意分配現金值時依上列聲請書方式辦理，若匯銀不成功即撤銷該帳號。
原資	原資
---	---

83 承啓科技股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月16日（星期二）上午九時整
地點：新北市新店區北新路三段223號2樓
（台北矽谷國際會議中心）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明天件以僅補除。

法人指派書	親自出席簽名或簽字
茲指派
出席簽公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

84 股東

一二

繳發保

止限結十

交違算萬

付法所元

現股稽

定得舉稽

成及，舉

周後經電

世用查診：

核証屬心

之書實

書

一二

股東

總局

臺檢懸五

注期簽證

專員組七

行贖予

為事稽七

遊舉

向覺三

重金

一二

繳發保

止限結十

交違算萬

付法所元

現股稽

定得舉稽

成及，舉

周後經電

世用查診：

核証屬心

之書實

書

繳

繁金

繁金

繁金

繁金

股東

總局

繳發保

繳發保

繳發保

繁金

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長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行揭營巷弄內)	(02)2992-4784
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	宜蘭縣羅東鋪林森路111號(諾貝爾勵包店後面)	0928-740-835
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹市北區和福街3號(北大路觀賢張旁達巷子)	(03)523-6082
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉勵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街鄉局對面)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中總區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市龍潭區龍泉路3號-前印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宜昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市小林區德行東路95號(晃加奇數位影像)	(02)2838-2572	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政小事務所)	0905-334-770
台北市北段區裕民六路90巷1弄20號(近石棟捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台中市北區葵才路184號1樓-陳素蓓(大麵蛋杯對面)	(04)2203-9343
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市南港區八德路四段909號1樓(駿街909)	0975-756-871	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號儒使利商店旁)	(02)2935-5555	南段市彰南路一段1078號(南段國小新對面)	(049)222-2366
嘉隆市仁愛區東大路29巷9號1樓	(02)2425-0062	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三寓)	(05)222-2705
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟精習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門國環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區崇泰路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金鳴興鐘線行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(近後交車站)	(07)311-8641
新北市玉城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲繞、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(嘉末早午餐店)稅租處正對面	(02)2982-4289	花崙縣吉安鄉自強路449號1樓(建宜電器行)	(038)567-001

開會通知書

一、簽訂於一一五年六月十六日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)，召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 114年度董事酬金報告。5. 114年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認114年度營業報告書及財務報表案。2. 承認114年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

二、簽寄會決議分派：盈餘現金股利履股配種0.1元。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自115年4月18日至115年6月16日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撤冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日遇任會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書及全部份憑寄回，且請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡等交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天四未收到出席簽到卡，請於開會當天偶帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月15日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為織邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

承啓科技股份有限公司 董事會

敬啓

宋洽領紀念品頒知※

◎股東會紀念品：統一超高35元高品卡（數量如有不足時，得以同等盜商品替代之）

◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限 1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年5月15日起至115年6月9日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人福邦證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所辦理（詳如部分徵求場地表）。

3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於115年6月16日王福邦證券股務代理部領取。

4. 擬電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持「身分證正本」或「健保卡正本」並列印出「股東會電子投票平台-股東c票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自115年6月23日起至115年6月25日止，至福邦證券股份有限公司領取（此發放期間非擬電子投票之股東不得領取）。

承啓科技股份有限公司

一一五年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司愛總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遞應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遞應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。