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CHAINTECH — AGM Information 2013
Jul 8, 2013
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AGM Information
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承啟科技股份有限公司 一○二年股東常會議事錄
時間:中華民國一○二年六月二十一日 ( 星期五 ) 上午九時整
地點:新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 ( 台北矽谷國際會議中心 )
-
出席:出席及代理出席股東代表股份總數共計:
74,594,503股,佔本公司已發行 。 -
股份總數
93,570,206股之79.72% -
列席:眾智聯合會計師事務所王惠民會計師
-
眾律國際法律事務所郭凌豪律師
主席:呂董事長禮正 記錄:張亞玲
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宣佈開會: 出席股數已逾發行股份總數二分之一,主席依法宣佈開會。
主席致詞:略
報告事項
一、一○一年度營業報告,敬請 鑒察。
。 本公司一○一年度營業報告書請參閱附件一
-
二、監察人審查一○一年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 監察人審查報告書請參閱附件三。
-
三、本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘 公積數額報告。
依金管會民國 101 年 4 月 6 日發布之金管證字第 1010012865 號函之規定報告 如下 :
1. 本公司因採用國際財務報導準則 ( 以下簡稱 IFRSs) 編製財務報告,致 101 年 1 月 1 日開帳日 ( 轉換日 ) 未分配盈餘調整增加 59,177,980 元,累積至 101 年 12 月 31 日未分配盈餘調整增加 59,177,980 元。有關未分配盈餘之 調整細項資訊,請參閱 101 年度合併財務報表附註說明。
2. 本公司首次採用 IFRSs 編製財務報告時,因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項 目,就股東權益項下之累積換算調整數轉入保留盈餘,致轉換日未分配盈 餘調整增加 59,177,980 元,故予以提列相同數額之特別盈餘公積。
承認事項
第一案 董事會 提
案由:本公司 101 年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
- 說明:本公司民國
101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業已編製完竣, 於102年3月20日董事會通過,前述財務報表及合併財務報表業經眾智聯 合會計師事務所王惠民會計師、游佩靜會計師查核完竣,並出具修正式無 保留意見查核報告,併同營業報告書復送請監察人審查完畢,請參閱附件 一~三,提請 承認。
決議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。
第二案 董事會 提 案由:本公司 101 年度盈餘分配案,提請討論。
說 明:
-
一、本公司期初待彌補虧損新台幣
242,711,784元,加計減資彌補虧損新台幣242,615,600元及101年度稅後淨利為新台幣81,013,571元,累積未分配 盈餘為80,917,387元,提撥10%法定盈餘公積新台幣8,091,739元後可供 分配盈餘為新台幣72,825,648元,擬按公司章程規定擬具盈餘分派表如下。 -
二、本案俟股東常會通過後,授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。
-
三、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數,股東配股、配息率因此發 生變動時,擬提請股東會授權董事長全權處理並公告之。
承啟科技股份有限公司
一○一年度盈餘分配表
單位:新台幣元 |
單位:新台幣元 |
|
|---|---|---|
| 項 目 | 合 計 | 備 註 |
| 期初待彌補虧損 | (242,711,784) |
|
| 加:減資彌補虧損 | 242,615,600 |
|
| 加:本期稅後淨利 | 81,013,571 |
|
| 本期可分配盈餘 | 80,917,387 |
|
減:提列10%法定盈餘公積 |
(8,091,739) |
|
分配項目: |
||
1.股東股票股利 (每股配發0.1元) |
9,357,030 |
|
2.股東現金股利 (每股配發0.5元) |
46,785,092 |
|
| 期末未分配盈餘 | 16,683,526 |
|
| 附註 | ||
| 配發員工紅利 | 578,785 |
|
| 配發董監酬勞 | 1,157,570 |
董事長:呂禮正 經理人:呂禮正 會計主管:賴玉女
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決議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。
一 討論事項 ( )
第一案 董事會 提
案由:本公司 101 年度盈餘轉增資發行新股案,提請 討論。
-
說明:一、本公司為強化資本結構,考量未來業務發展需要,擬自民國
101年度 可供分配盈餘中提撥新台幣9,357,030元轉增資發行新股,計935,703股,每股面額新台幣10元,均為普通股。 -
二、股東股票股利依增資配股基準日股東名簿所載之股東,依其持有股份 比例分配之,每仟股配發
10股。配發不足一股之畸零股,由股東自停 止過戶日起五日內,辦理自行湊足整股之登記,其放棄併湊或併湊後 仍不足一股之畸零股,依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人按面額認購之。 -
三、本次增資發行之新股,其權利及義務與原已發行之普通股相同。
-
四、增資發行新股案俟股東常會決議通過,並呈奉主管機關核准後,由董 事會另定增資配股基準日。如經主管機關修正,或為因應客觀環境而 需修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
-
五、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數,股東配股率因此發生 變動時,擬提請股東會授權董事長全權處理並公告之。
決議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。
第二案 董事會 提
案由:修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案,提請 討論。
-
說明:一、依金融監督管理委員會
101年7月6日金管證審字第10100298745號 函令,擬修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文。 -
二、修訂前後條文對照表
,請參閱附件四。 -
決 議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。
第三案 董事會 提
案由:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案,提請討論。
-
說明:一、依據金融監督管理委員會
101年7月6日金管證審字第10100298745號函令,擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文。 -
二、修訂前後條文對照表
,請參閱附件五。 -
決 議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。
第四案 董事會 提
案由:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請 討論。
-
說明:一、依據臺灣證券交易所
102年2月27日臺證上一字第1020003468號函 令,擬修訂本公司「股東會議事規則」之部分條文。 -
二、修訂前後條文對照表
,請參閱附件六。 -
決 議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。
第五案 董事會 提
案由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 討論。
-
說明:一、本公司依實際管理需要,擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 二、修訂前後條文對照表,請參閱附件七。
-
決 議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。
選舉事項 董事會 提
案由:擬提前全面改選第十二屆董事、監察人。
-
說明:一、本公司第十一屆全體董事、監察人任期於民國
104年1月17日始屆滿, 為配合公司組織變動,擬提前全面改選董事、監察人。 -
二、依本公司新修訂後之章程第
13條規定,應選舉董事五席、監察人二席。 -
三、新選任之第十二屆董事、監察人自選出後即就任,任期三年,自
102年6月21日至105年6月20日止。 -
四、提請 選舉。
選舉結果:
董事當選名單如下:
| 戶 號 | 姓 名 | 當 選 權 數 |
|---|---|---|
62002 |
億城國際開發股份有限公司代表人:高樹榮 | 66,915,501權 |
62002 |
億城國際開發股份有限公司代表人:呂禮正 | 62,261,076權 |
62002 |
億城國際開發股份有限公司代表人:丁經文 | 55,020,501權 |
62002 |
億城國際開發股份有限公司代表人:江殷貴 | 55,020,501權 |
62002 |
億城國際開發股份有限公司代表人:王牧天 | 55,020,501權 |
監察人當選名單如下:
| 戶 號 | 姓 名 | 當 選 權 數 |
|---|---|---|
62434 |
周峻墩 | 58,847,616權 |
62003 |
仲捷興業股份有限公司代表人:徐進兵 | 58,847,616權 |
討論事項 ( 二 )
第一案 董事會 提
案由:解除新任董事競業禁止之限制案,提請 討論。
說明:一、依公司法第二O九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許 可」規定辦理。
- 二、本次股東會選舉後之新任董事及法人代表人,依公司法第二O九條第 一項規定,請許可解除董事競業禁止之限制。
( 各席新任董事被解除之競業禁止限制如下 )
| 職稱及姓名 | 所擔任他公司職務 |
|---|---|
董事–億城國際開發股份有限公司代表人:高樹榮 |
1.國寶科技股份有限公司專案顧問2.安潤科技股份有限公司業務部協理 |
董事–億城國際開發股份有限公司代表人:呂禮正 |
1.青雲視訊股份有限公司董事長2.華東科技股份有限公司獨立董事3.寶獅北區股份有限公司董事長4.高狮聯合股份有限公司董事長5.寶嘉聯合股份有限公司執行董事6.鈞偉股份有限公司董事 |
董事–億城國際開發股份有限公司代表人:江殷貴 |
1. 億城國際開發股份有限公司董事長2. 啟亨股份有限公司董事長兼總經理 |
決 議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。
臨時動議:無
散 會: ( 上午九時二十分 )
【 附件一 】
承啟科技股份有限公司
一○一年度營業報告書
各位股東女士、先生:
歡迎各位股東在百忙中,撥冗參加本公司一年一度的股東常會。以下向各位 股東報告過去一年之營運成果及本年度營運計劃概要。
一、一○一年度營業結果
本公司一○一年度,在新的經營團隊加入後,積極調整業務型態,並結盟大 陸第一大通路商,共同合作發揮兩岸資源整合的優勢。在全體員工不斷的努力下, 終於由虧轉盈繳出亮麗成績單,營收及獲利均較前一年度呈現大幅增加。 一○一年度營業收入淨額為2,326,280 千元,較一○○年度616,775 千元增 加277.17%,稅後淨利81,013 千元,每股稅後淨利0.87 元。以下將本公司一○ 一年度的營業狀況及一○二年度營業計畫概要報告如下:
(一)營業成果
單位:新台幣千元,%
| 項 目 | 101 年度 | 100 年度 | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 2,326,280 | 616,775 |
1,709,505 |
277.17% |
| 營業毛利(淨損) | 176,466 | (7,864) |
184,330 |
2,343.97% |
| 營業淨利(淨損) | 146,836 | (69,721) |
216,557 |
310.61% |
| 稅前淨利(淨損) | 81,013 | (164,760) |
245,773 |
149.17% |
| 稅後淨利(淨損) | 81,013 | (169,678) |
250,691 |
147.75% |
| 每股稅後淨利(淨損)(元) | 0.87 | (3.09) |
3.96 |
128.16% |
(二)財務收支及獲利能力分析:
1.財務收支
| 1.財務收支 | |||
|---|---|---|---|
| 項 目 | 101 年度 | 100 年度 | 增(減)% |
| 負債佔資產比率 | 21.01 | 14.54 | 44.50% |
| 長期資金佔固定資產比率 | 47,816.74 | 37,049.68 | 29.06% |
| 流動比率 | 366.75 | 485.76 | (24.50%) |
| 速動比率 | 352.29 | 445.56 | (20.93%) |
| 利息保障倍數 | 224.18 | (4,334.79) | 105.17% |
2.獲利能力分析:
| 2.獲利能力分析: | 2.獲利能力分析: | |||
|---|---|---|---|---|
| 項 目 | 101 年度 | 100 年度 | 增(減)% | |
| 資產報酬率% | 6.47 | (15.17) | 142.65% | |
| 股東權益報酬率% | 7.86 | (19.45) | 140.41% | |
| 占實收 資本% |
營業利益(損失) | 15.69 | (5.92) | 365.03% |
| 稅前淨利(淨損) | 8.66 | (13.98) | 161.95% | |
| 純益(損)率% | 3.48 | (27.51) | 112.65% | |
| 每股稅後盈餘(淨損)(元) | 0.87 | (3.09) | 128.16% |
二、一○二年營運計畫概要
本公司一○二年度經營方針如下:
-
(1) 主機板及顯示卡營收穩定成長:持續加強產品品質,爭取更多的代工訂 單。
-
(2) 持續擴大營運範圍,開發多項利基產品:本公司已於今年初與大陸客戶 七彩虹合作發表多款COLORFLY 品牌平板電腦,正式跨入平板電腦市場。 並且合力行銷COLORFLY 品牌產品,除積極搶佔大陸內需市場外,也計 劃將COLORFLY 品牌導入國內外市場,本公司將藉此超越純代工領域。
-
(3) 強化核心研發技術:本公司去年底於深圳設立研發中心,主要是以開發 包括平板電腦在內的消費性電子產品為主,並與客戶七彩虹共同合作, 努力研發新產品,使商品的推展力、市占率及毛利率均大幅提昇。
-
(4) 降低營業成本以增加獲利:將透過策略結盟方式,逐步整合產業價值 鏈,透過聯合採購來降低購料成本。
本公司將不斷的持續研發新產品,同步提升管理績效及遵循法規強化公 司治理,並結合策略夥伴豐富的產業資源,期能創造佳績來回饋各位股東, 並懇請 各位股東能繼續給予支持與指導。
董事長:呂禮正 經理人:呂禮正 會計主管:賴玉女
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【 附件二 】
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【 附件三】
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○一年度財務報表暨合併財務報 表,業經委託眾智聯合會計師事務所王惠民會計師、游 佩靜會計師查核完竣,連同營業報告書之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一○二年股東常會
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承啟科技股份有限公司
監察人:仲捷興業股份有限公司
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代表人:張漢堂
中 華 民 國 一○二 年 三 月 二十二 日
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○一年度盈餘分配之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一○二年股東常會
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承啟科技股份有限公司
監察人:仲捷興業股份有限公司
==> picture [114 x 60] intentionally omitted <==
代表人:張漢堂
中 華 民 國 一○二 年 五 月 九 日
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○一年度財務報表暨合併財務報 表,業經委託眾智聯合會計師事務所王惠民會計師、游 佩靜會計師查核完竣,連同營業報告書之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一○二年股東常會
承啟科技股份有限公司
==> picture [114 x 59] intentionally omitted <==
監察人:周 峻 墩
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一○二 年 三 月 二十二 日
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○一年度盈餘分配之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一○二年股東常會
承啟科技股份有限公司
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監察人:周 峻 墩
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中 華 民 國 一○二 年 五 月 九 日
【 附件四 】
承啟科技股份有限公司
『背書保證作業程序』修訂條文對照表
| 原條文 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂後條文 | 修定原 因說明 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 條次 | 條文內容 | 條文內容 | |||
| 第四條 | 背書保證之額度 本公司本身對外背書保證總限額、對單 一公司背書保證總額及本公司與子公 司整體得對外背書保證總額,皆不得超 過本公司最近期財務報表淨值百分之 五十。淨值以最近期經會計師查核簽證 或核閱之財務報表所載為準。 |
背書保證之額度 本公司本身對外背書保證總限額、對單一公司背 書保證總額及本公司與子公司整體得對外背書保 證總額,皆不得超過本公司最近期財務報表淨值 百分之五十。本準則所稱子公司及母公司,應依 證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務報導準則編製,本 |
配合法 令修訂 |
||
| 準則所稱之淨值,係指證券發行人財務報告編製 |
|||||
| 準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權 益。 |
|||||
| 第六條 第二項 第4 點 |
背書保證審查及辦理程序 (二)辦理程序 四、財務部應依財務會計準則第九號之 規定,定期評估並認列背書保證之或 有損失且於財務報告中適當揭露背 書保證資訊,並提供簽證會計師相關 資料,以供會計師採行必要查核程 序,出具允當之查核報告。 |
背書保證審查及辦理程序 (二)辦理程序 四、財務部應評估或認列背書保證之或有損失且 於財務報告中適當揭露背書保證資訊,並提 供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程 序。 |
配合法 令修訂 |
||
| 序。 | |||||
| 第八條 第五項 |
五、本公司或子公司為淨值低於實收資 本額二分之一之子公司背書保證 時,除應依上述規定辦理外,被背書 保證企業必須與本公司簽訂承諾 書,以便本公司能隨時掌握並評估其 財務狀況。 |
五、本公司或子公司為淨值低於實收資本額二分 之一之子公司背書保證時,除應依上述規定辦 理外,被背書保證企業必須與本公司簽訂承諾 書,以便本公司能隨時掌握並評估其財務狀 況。子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣 十元者,應以股本加計資本公積-發行溢價之 合計數為之。 |
配合法 令修訂 |
||
| 合計數為之。 | |||||
| 第九條 第二項 第3 點 第四項 |
應公告申報之時限及內容。 二、本公司背書保證餘額達下列標準之 一者,應於事實發生之日起二日內輸 入公開資訊觀測站: 3.本公司及其子公司對單一企業背書保 證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其 背書保證、長期投資及資金貸與餘額合 計數達本公司最近期財務報表淨值百 分之三十以上者。 四、本公司應依財務會計準則第九號之 |
應公告申報之時限及內容。 二、本公司背書保證餘額達下列標準之一者,應 於事實發生日之即日起算二日內公告申報: 3.本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達 新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期性 質之投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近 期財務報表淨值百分之三十以上者。 四、本公司應評估或認列背書保證之或有損失且 於財務報告中適當揭露背書保證資訊,並提供 相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。 本準則所稱事實發生日,係指交易簽約日、付款 |
配合法 令修訂 |
||
| 規定,評估或認列背書保證之或有損 | |||||
| 失於財務報告中適當揭露有關資訊, | 日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交 | ||||
| 並提供相關資料予簽證會計師執行必 | 易金額之日等日期孰前者。 | ||||
| 要之查核程序。 |
【 附件五 】
承啟科技股份有限公司
『資金貸與他人作業程序』修訂條文對照表
| 原條文 | 原條文 | 修訂後條文 | 修定原 因說明 |
|---|---|---|---|
| 條次 | 條文內容 | 條文內容 | |
| 第二條 第二項 |
(二)資金貸與總額及個別對象之限額: 1.本公司資金貸與總額,以本公司淨值百 分之五十為限。 2.與本公司有業務往來之公司,個別貸與 金額以不超過雙方間業務往來金額為 限,所稱業務往來金額係指最近一年度 雙方間進貨或銷貨金額孰高者,但最高 金額不得超過前項規定。 3.有短期融通資金必要之公司,個別貸與 金額以不超過本公司淨值的百分之四 十為限。 |
(二)資金貸與總額及個別對象之限額: 1.本公司資金貸與總額,以本公司淨值百分之 五十為限。 2.與本公司有業務往來之公司,個別貸與金額 以不超過雙方間業務往來金額為限,所稱業務 往來金額係指最近一年度雙方間進貨或銷貨 金額孰高者,但最高金額不得超過前項規定。 3.有短期融通資金必要之公司,個別貸與金額 以不超過本公司淨值的百分之四十為限。 本準則所稱子公司及母公司,應依證券發行人 |
配合法 令修訂 |
| 財務報告編製準則之規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務報導準則編製, 本準則所稱之淨值,係指證券發行人財務報告 編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主 之權益。 |
|||
| 第十條 第二項 第四項 |
資訊公開 二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一 者,應於事實發生之日起二日內輸入 公開資訊觀測站: (1)本公司及其子公司資金貸與他人之餘 額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者。 (2)本公司及其子公司對單一企業資金貸 與餘額達本公司最近期財務報表淨值 百分之十以上。 (3)本公司或其子公司新增資金貸與金額 達新臺幣一千萬元以上且達本公司最 近期財務報表淨值百分之二以上。 三、本公司之子公司若非屬國內公開發行 公司者,該子公司有前項第三款應公 告申報之事項,應由本公司為之。 四、本公司應依一般公認會計原則規定, 評估資金貸與情形並提列適足之備 抵壞帳,且於財務報告中適當揭露 有關資訊,並提供相關資料予簽證 會計師執行必要之查核程序。 |
資訊公開 二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者, 應於事實發生日之即日起算二日內公告申 報: (1)本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達 該公開發行公司最近期財務報表淨值百分 之二十以上者。 (2)本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘 額達本公司最近期財務報表淨值百分之十 以上。 (3)本公司或其子公司新增資金貸與金額達新 臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務 報表淨值百分之二以上。 三、本公司之子公司若非屬國內公開發行公司 者,該子公司有前項第三款應公告申報之 事項,應由本公司為之。 四、本公司應評估資金貸與情形並提列適足之 備抵壞帳,且於財務報告中適當揭露有關資 訊,並提供相關資料予簽證會計師執行必要 之查核程序。 本準則所稱事實發生日,係指交易簽約日、付 款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象 及交易金額之日等日期孰前者。 |
配合法 令修訂 |
【 附件六 】
承啟科技股份有限公司
『股東會議議事規則』修訂條文對照表
| 原條文 | 修訂後條文 | 修定原 因說明 |
|
|---|---|---|---|
| 條次 | 條文內容 | 條文內容 | |
| 第三條 | 出席股權數,依股東簽到時繳交之簽 到卡加計以書面或電子方式行使表 決權之股權計算之。出席股東(或代 理人)請配帶出席證,繳交簽到卡以 代簽到,簽到卡交與本公司者,得視 為該簽到卡所載之股東或代理人本 人親自出席,本公司不負認定之責。 股東以書面或電子方式行使表決 權,悉依「公開發行股票公司股務處 裡準則」之規定辦理。 |
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到 | 配合法 令修訂 |
| 處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分 |
|||
| 鐘辦理之;報到處應有明確標示,並派適足適任人員 | |||
| 辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑 |
|||
| 出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬 | |||
| 徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核 | |||
| 對。 出席股權數,依股東簽到時繳交之簽到卡加計以書面 或電子方式行使表決權之股權計算之。出席股東(或 代理人)繳交簽到卡以代簽到,簽到卡交與本公司 者,得視為該簽到卡所載之股東或代理人本人親自出 席,本公司不負認定之責。 股東以書面或電子方式行使表決權,悉依「公開發行 股票公司股務處裡準則」之規定辦理。 |
|||
| 第三條 之一 |
新增 |
股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載 | 配合法 令修訂 |
| 明授權範圍,委託代理人,出席股東會。一股東以出 | |||
| 具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五 | |||
| 日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為 | |||
| 準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以 |
|||
| 書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日 | |||
| 前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷 者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 |
|||
| 第十三 條 |
股東會如由董事會召集者,其主席由 董事長擔任之,董事長請假或因故不 能行使職權時,依公司法第二0 八條 第三項規定辦理。股東會如由董事會 以外之其他有召集權人召集者,其主 席由該召集權人擔任之。召集權人有 二人以上時,互推一人擔任之。 |
股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時,依公司法第二0 八條規定辦理。主席係由常務董事或董事代理者,以 任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之常務董 |
配合法 令修訂 |
| 事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦 | |||
| 同。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集 者,其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以 上時,互推一人擔任之。 |
|||
| 第十四 條 |
本公司得指派所委任之律師、會計師 或相關人員列席股東會。辦理股東會 之會務人員應佩戴識別證或臂章。 |
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席 股東會。 |
依公司 實際需 要修訂 |
| 第十五 條 |
股東會之開會過程本公司將全程錄 音或錄影,並至少保存一年。 |
本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議 進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄 影。 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第 |
於受理股東報到時起將股東報到過程、會議 | 配合法 令修訂 |
|---|---|---|---|---|
| 一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 | ||||
| 第二十 條 |
議案表決之監票及計票等工作人 員,由主席指定並經出席股東同意 之。表決之結果,應當場報告,並作 成記錄。 |
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內 | 配合法 令修訂 |
|
| 公開處為之,且應於計票完成後,當場宣布表決結 | ||||
| 果,包含統計之權數,並作成紀錄。 股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關 |
||||
| 選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果,包含當選董 | ||||
| 事、監察人之名單與其當選權數。 | ||||
| 第二十一 條 |
主席得指輝糾察員(或保全人員)協 助維持會場秩序。糾察員(或保全人 員)在場協助維持秩序時,應配戴「糾 察員」字樣臂章。 |
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋 | 配合法 令修訂 |
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| 章,並於會後二十日內,將議事錄分發各股東。議事 | ||||
| 錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站 |
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| 之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、 | ||||
| 場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結 | ||||
| 果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。 |
【 附件七 】
承啟科技股份有限公司
『公司章程』修訂條文對照表
| 原條文 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂後條文 | 修定原 因說明 |
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| 條次 | 條文內容 | 條文內容 | ||||
| 第十三 條 |
本公司設董事七人,監察人二人,由股東 會就有行為能力之人選任,任期均為三 年,連選得連任之。本公司全體董監事持 有記名股票之最低股份總數悉依証券主 管機關規定辦理之。 |
本公司設董事五人,監察人二人,由股東會就 有行為能力之人選任,任期均為三年,連選得 連任之。本公司全體董監事持有記名股票之 最低股份總數悉依証券主管機關規定辦理 之。 |
配合營 運需要 修訂 |
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| 第十四 條 |
董事會由董事組織之,由三分之二以上董 事出席及出席董事過半數之同意互推董 事長、副董事長各一人,董事長對外代表 本公司。 |
董事會由董事組織之,由三分之二以上董事 出席及出席董事過半數之同意互推董事長一 人,董事長對外代表本公司。 |
配合營 運需要 修訂 |
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| 本公司。 |
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| 第十九 條 |
本公司每年年終結算如有盈餘,除提付應 納所得稅款外,應先彌補以往年度虧損, 次就其餘額提出百分之十為法定公積,並 依主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公 積後,就該年度盈餘之餘額配8%(含)以 內為員工紅利(員工紅利分配股票時,其 對象得包括符合一定條件之從屬公司員 工,其條件授權董事長決定)。另提百分 之二為董監事酬勞。其餘方得由董事會依 本章程第十九條之一擬具分配方案經股 東會決議後分派之。 |
本公司每年度決算如有盈餘時,應依法提撥 | 配合營 運需要 修訂 |
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| 應納營利事業所得稅、彌補以往年度虧損, | ||||||
| 如尚有盈餘應提列法定盈餘公積百分之十, | ||||||
| 再依證券交易法提列或廻轉特別盈餘公積, | ||||||
| 再就餘額,加計上年度累積未分配盈餘數, | ||||||
| 為累積可分配盈餘,由董事會視營運需要擬 | ||||||
| 具盈餘分派案提呈股東會決議保留適當額度 | ||||||
| 外,餘按下列百分比分派之: 一、董事、監察人酬勞0.2%~2%。 二、員工紅利0.1%~8%。 其餘為股東紅利,由董事會決議,於股東會 |
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| 通過,按股份總額比例分派之。 | ||||||
| 第二十一 條 |
本章程訂立於民國七十五年十月二十 日。第一次修正於民國七十五年十一月三 日,...,第三十次修訂於民國一○二 年一月十日。 |
本章程訂立於民國七十五年十月二十日。第 一次修正於民國七十五年十一月三日,..., 第三十一次修訂於民國一○二年六月二十一 |
增列修 訂次數 及日期 |
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| 日。 |