CHAINTECH — AGM Information 2013

Mar 20, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2425 承啟　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/20	發言時間	18:30:52
發言人	游桂香	發言人職稱	行銷部經理	發言人電話	2913-8833
主旨	公告本公司董事會召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/20
說明	1.董事會決議日期:102/03/20 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心) 4.召集事由: (1)報告事項 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別 盈餘公積數額報告。 (2)承認事項： 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度盈餘分派案。 (3)討論事項： 1.討論101年度盈餘轉增資發行新股案。 2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3.討論修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。 4.討論修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文案。 5.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案及受理期間擬自102年4月 16日起至102年4月25日止，每日上午8點30分至下午5點，受理提案處所：新北市新 店區民權路48之3號3樓，承啟科技股份有限公司 財務部收。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.