CHAINTECH — Board/Management Information 2025

Jun 20, 2025

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本資料由　 (上市公司) 2425 承啟　公司提供

序號	2	發言日期	114/06/20	發言時間	13:35:25
發言人	李凱莉	發言人職稱	行銷企劃部經理	發言人電話	2913-8833#3312
主旨	公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/06/20
說明	1.發生變動日期:114/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事：億城國際開發(股)公司代表人-高樹榮 (2)法人董事：億城國際開發(股)公司代表人-呂禮正 (3)法人董事：億城國際開發(股)公司代表人-王牧天 (4)獨立董事：湯涵宇 (5)獨立董事：陳國欽 (6)獨立董事：楊芯縈 (7)獨立董事：魏麒峰 4.舊任者簡歷: (1)高樹榮/承啟科技董事長兼總經理 (2)呂禮正/保銳科技董事長兼總經理 (3)王牧天/海醇數字科技（上海）有限公司CEO (4)湯涵宇/威宏科技業務副總兼中國區總經理 (5)陳國欽/太毅國際管理公司專任顧問暨講師 (6)楊芯縈/Raffles Family Office(香港)董事 (7)魏麒峰/能智科技董事長兼總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-高樹榮 (2)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-呂禮正 (3)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-王牧天 (4)獨立董事：楊芯縈 (5)獨立董事：魏麒峰 (6)獨立董事：許勝欽 (7)獨立董事：葉佳欽 6.新任者簡歷: (1)高樹榮/承啟科技董事長兼總經理 (2)呂禮正/保銳科技董事長兼總經理 (3)王牧天/海醇數字科技（上海）有限公司CEO (4)楊芯縈/Raffles Family Office(香港)董事 (5)魏麒峰/能智科技董事長 (6)許勝欽/銘威國際董事長 (7)葉佳欽/將大科技董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-高樹榮 24,517,000股 (2)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-呂禮正 24,517,000股 (3)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-王牧天 24,517,000股 (4)獨立董事：楊芯縈 0股 (5)獨立董事：魏麒峰 494,000股 (6)獨立董事：許勝欽 0股 (7)獨立董事：葉佳欽 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14 11.新任生效日期:114/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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