CHAINTECH — Board/Management Information 2022

Jun 15, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2425 承啟　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/15	發言時間	13:49:57
發言人	高樹榮	發言人職稱	總經理	發言人電話	2913-8833
主旨	公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/15
說明	1.發生變動日期:111/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事：億城國際開發(股)公司代表人-高樹榮 (2)法人董事：億城國際開發(股)公司代表人-呂禮正 (3)法人董事：億城國際開發(股)公司代表人-王牧天 (4)獨立董事：湯涵宇 (5)獨立董事：陳國欽 (6)監察人：周峻墩 (7)監察人：許勝欽 4.舊任者簡歷: (1)高樹榮/承啟科技董事長 (2)呂禮正/青雲視訊董事長 (3)王牧天/上海喜馬拉雅金融信息服務有限公司CEO (4)湯涵宇/威宏科技業務副總兼中國區總經理 (5)陳國欽/太毅國際管理公司專任顧問暨講師 (6)周峻墩/佳明聯合會計師事務所合夥會計師兼所長 (7)許勝欽/銘威國際董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-高樹榮 (2)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-呂禮正 (3)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-王牧天 (4)獨立董事：湯涵宇 (5)獨立董事：陳國欽 (6)獨立董事：楊芯縈 (7)獨立董事：魏麒峰 6.新任者簡歷: (1)高樹榮/承啟科技董事長 (2)呂禮正/青雲視訊董事長 (3)王牧天/上海喜馬拉雅金融信息服務有限公司CEO (4)湯涵宇/威宏科技業務副總兼中國區總經理 (5)陳國欽/太毅國際管理公司專任顧問暨講師 (6)楊芯縈/淳安電子獨立董事 (7)魏麒峰/能智科技董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-高樹榮 28,532,080股 (2)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-呂禮正 28,532,080股 (3)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-王牧天 28,532,080股 (4)獨立董事：湯涵宇 0股 (5)獨立董事：陳國欽 0股 (6)獨立董事：楊芯縈 0股 (7)獨立董事：魏麒峰 613,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13 11.新任生效日期:111/06/15 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿並設置審計委員會代替監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無

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