AI assistant
CHAINTECH — Annual Report 2023
Jul 23, 2024
52073_rns_2024-07-23_6748d9a9-d5fe-4758-8ecf-bccae4573fde.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
承啟科技股份有限公司 一一三年股東常會議事錄
時 間:中華民國一一三年六月十四日(星期五)上午九時整
- 地 點:新北市新店區北新路三段223 號2 樓(台北矽谷國際會議中心)
召開方式:實體股東會
- 出 席:出席及代理出席股東代表股份總數共計:61,010,480股(其中電子投票股 數為6,987,928股),佔發行股份總數96,498,831股之63.22%,已逾法定 股數。
==> picture [34 x 36] intentionally omitted <==
主席:高樹榮董事長 記錄:張亞玲
-
出席董事:高樹榮董事長、呂禮正董事、王牧天董事、楊芯縈獨立董事(審計委員 會召集人)、魏麒峯獨立董事共5席董事出席,已超過董事席次7席之半 數。
-
列席:資誠聯合會計師事務所 馮敏娟會計師
-
明毓律師事務所 趙昕妍律師
宣佈開會:出席股數已逾發行股份總數二分之一,主席依法宣佈開會。
- 主席致詞:略。
報告事項
一、一一二年度營業報告,敬請 鑒察。
本公司一一二年度營業報告書請參閱附件一。
- 二、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 審計委員會審查報告書請參閱附件三。
三、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
-
(一) 依本公司章程第十九條規定,年度如有獲利,應提撥不低於0.1%為員 工酬勞及提撥不高於6%為董事酬勞。
-
(二) 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞給付案,業經一一三年三月十三 日董事會決議通過,決議分派情形如下:
-
1、員工酬勞新台幣2,383,904 元(以現金方式發放)
-
2、董事酬勞新台幣7,151,711 元(以現金方式發放)
-
(三) 上述分派之金額與一一二年度費用估列金額無差異。
承認事項
第一案 董事會 提
案由:一一二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
- 說明:本公司民國一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編 製完竣,於一一三年三月十三日董事會通過,前述個體財務報表及合併財 務報表業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師及林雅慧會計師查核完 竣,並出具無保留意見查核報告,請參閱附件一~三,提請 承認。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:61,010,480 權
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數58,190,827 權 (含電子投票4,168,275權) |
95.37% |
| 反對權數90,218 權 (含電子投票90,218權) |
0.14% |
| 無效權數0 權 (含電子投票0權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數2,729,435 權 (含電子投票2,729,435權) |
4.47% |
第二案 董事會 提 案由:一一二年度盈餘分派案,提請承認。
說明:
-
一、本公司期初未分配盈餘新台幣787,334,698 元,一一二年度稅後淨利為新 台幣161,901,273 元,提撥10%法定盈餘公積新台幣16,190,127 元,迴轉 特別盈餘公積新台幣72,556,840 元,本期可供分配盈餘為新台幣 1,005,602,684 元,擬分配股東現金股利每股配發新台幣0.45 元,共計新 台幣43,424,474 元,擬具盈餘分配表如下。
-
二、本案俟股東常會通過後,授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關 事宜。
-
三、本次現金股利依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份計算,並按分配 比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,列入公司之 其他收入。
-
四、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動 時,擬授權董事長全權處理並公告之。
承啟科技股份有限公司
一一二年度盈餘分配表
單位:新台幣元
| 項 目 | 合 計 | 備 註 |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 787,334,698 | |
| 加:本期稅後淨利 | 161,901,273 | |
| 減:提列10%法定盈餘公積 | (16,190,127) | |
| 加:迴轉特別盈餘公積 | 72,556,840 | |
| 本期可分配盈餘 | 1,005,602,684 | |
| 分配項目: | ||
| 股東現金股利 (每股配發0.45 元) | (43,424,474) | |
| 期末未分配盈餘 | 962,178,210 |
註:本年度之盈餘分配,皆由一一二年度稅後可分配盈餘中提列。
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
董事長:高樹榮 經理人:高樹榮 會計主管:賴玉女
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:61,010,480 權
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數58,192,177 權 (含電子投票4,169,625權) |
95.38% |
| 反對權數98,218 權 (含電子投票98,218權) |
0.16% |
| 無效權數0 權 (含電子投票0權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數2,720,085 權 (含電子投票2,720,085權) |
4.45% |
臨時動議:無。
本次股東會無股東提問或發言之情事
散 會:(上午九時零七分)
【 附件一 】
==> picture [169 x 82] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
承啟科技股份有限公司
一一二年度營業報告書
----- End of picture text -----
一、一一二年度營業結果
本公司一一二年度合併營業收入為新台幣6,823,399 仟元,較一一一年度 合併營業收入新台幣6,198,674 仟元增加10.08%;稅後淨利為新台幣 233,205 仟元,淨利歸屬於母公司業主為161,901 仟元,每股稅後淨利為 1.68 元。
以下將本公司一一二年度的營業結果及一一三年度營業計畫概要說明如下:
(一) 營業計畫實施成果:
單位:新台幣仟元,%
| 項 目 | 112 年度 | 111 年度 | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 6,823,399 | 6,198,674 | 624,725 | 10.08 |
| 營業毛利 | 682,472 | 622,860 | 59,612 | 9.57 |
| 營業淨利 | 225,121 | 314,086 | (88,965) | (28.33) |
| 稅後淨利 | 233,205 | 363,465 | (130,260) | (35.84) |
| 淨利歸屬於母公司業主 | 161,901 |
320,372 | (158,471) | (49.46) |
| 非控制權益淨利 | 71,304 | 43,093 | 28,211 | 65.47 |
| 每股稅後淨利(元) | 1.68 | 3.32 | (1.64) | (49.40) |
(二) 財務收支及獲利能力分析:
| 項目 | 年度 | 112 年度 | 111 年度 |
|---|---|---|---|
| 財務結構 % |
負債占資產比率 | 31.15 | 28.05 |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 136.83 | 11,259.40 | |
| 償債能力 % |
流動比率 | 287.04 | 313.24 |
| 速動比率 | 198.07 | 252.69 | |
| 利息保障倍數 | 27.79 | 55.97 | |
| 獲利能力 % |
資產報酬率% | 7.06 | 11.19 |
| 股東權益報酬率% | 9.66 | 16.65 | |
| 純益率 | 3.42 | 5.86 | |
| 每股稅後盈餘(元) | 1.68 | 3.32 |
二、一一三年度經營計畫概要
本公司面對未來市場變化,計畫採取之經營方針、預計目標及重要產銷政策 如下:
(一)經營方針
-
1、行銷業務:持續強化經銷商與代理商緊密合作關係;持續佈建不同型 態的銷售通路;與財務體質穩健的客戶強化合作夥伴關 係。
-
2、財務政策:穩健經營、嚴格控管應收帳款品質,依據銷售條件之規定 天數收款,確保資產保全;依據接單生產,維持存貨低庫 存,以維持營運資金的有效運作。
-
3、研發政策:掌握開發極限超頻、高階遊戲用等高階主機板重點,積極 開發相關軟硬體工具,縮短開發時程並使研發關鍵技術最 大化套用至各專案。另一方面正式切入工作站及伺服器等 大型主機板及電源設計,發展出高功率、扁平、超薄化機 型,為AI 伺服器及工作站提供穩定的執行效能之外,也 積極布局遠程控制的軟體實力。
(二)預期銷售數量及其依據
隨著進入2024 年AI PC 元年,首屆AI PC 產業創新論壇上,大陸聯 想集團和IDC 聯合發佈《AI PC 產業(中國)白皮書》。《白皮書》指出, 未來任何個體都可擁有專屬於自己的AI PC,運行屬於自己的個人大模型, AI PC 將成為個人、家庭與企業不可或缺的個人AI 助理,且AI PC 已成 為AI 終端最重要的產品。
輝達(NVIDIA) GeForce RTX 40 SUPER 系列GPU 於2024 年1 月發布, 預期在人工智慧技術的驅動之下,電競與創作者市場需求亦將進一步回 溫。NVIDIA GeForce 全球行銷副總裁 Matt Wuebbling 表示,GeForce RTX SUPER GPU 現已支援超過 500 款 RTX 遊戲和應用,將使用戶為即將登陸 PC 的生成式AI 應用浪潮做好準備。
(三)重要之產銷政策
維持多家供應商,並與供應商建立長期合作之策略夥伴關係,以確 保原物料製造能力及供貨穩定性。另持續提升研發技術與產品品質,以 提供符合客戶需求之產品並持續開發新銷售通路。
本公司以既有的核心價值致力於維持公司財務體質、穩健經營。面對變 化激烈的板卡產業市場,同時致力優化產品組合,提升中高階產品比例及產 品單價。目前除了投資AI 產業外,也持續擴大在高階研發人力的擴編,藉 由組織高階主機板研發團隊,宣示承啟深耕各產業的決心,以維持企業永續 發展與穩定獲利。在此謹代表承啟科技經營團隊,再次感謝各位股東的支持 與鼓勵。
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
董事長:高樹榮 經理人:高樹榮 會計主管:賴玉女
【 附件二 】
==> picture [155 x 61] intentionally omitted <==
��������
��������������������
����������������
�����
������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������
���������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������
��������
��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������
�������
����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������
==> picture [277 x 51] intentionally omitted <==
==> picture [155 x 62] intentionally omitted <==
����������������������������������
�������
�����
���������������������������������� ������
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������
��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������
��������
���������������������������
-
�� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������
-
�� ���������������������������������� �������������������
-
�� ���������������������������������� ������������������������
-
�� ����������������������������
==> picture [155 x 62] intentionally omitted <==
�������������������������������� ����
����������������������������������� ���������������������������
����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������
��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������
�������
���������������������������
������������������������������������ ����
-
������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������
-
����������������������������������� �����
-
������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������
==> picture [155 x 62] intentionally omitted <==
��������������������
��������������������������������� ������������������������������������ �������������������
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����
���������������������������������� ����
���������������
���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������
���������������������������������� ���������
-
�� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������
-
�� ����������������������������������� ������������������������������
==> picture [155 x 62] intentionally omitted <==
-
�� ���������������������������������� ���
-
�� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������
-
�� ���������������������������������� �����������������
-
�� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������
���������������������������������� ���������������������������
��������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������
==> picture [155 x 61] intentionally omitted <==
����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������
� � � � � � � � � ���
==> picture [117 x 47] intentionally omitted <==
���� ��������������
==> picture [106 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [43 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
������������������� ������������������������� ���������� �������������������������
==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==
| ���������� | ���������� | ���������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������� |
||||||||||
| �������� | ||||||||||
| ���������� | ���������� | |||||||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | |||
| ���� | ||||||||||
| ���� | ������� | ���� | � | ������� | �� | � | ������� | �� | ||
| ���� | ��������������� | ������ | ||||||||
| � | ����� | � | ����� | � | ||||||
| ���� | ������ | ���� | ������� | � | ������� | � | ||||
| ���� | ���������� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���� | �� | ���� | ������� | � | ������� | � | ||||
| ���� | ������ | � | ����� | � | ����� | � | ||||
| ���� | ������ | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||
| ����� | ||||||||||
| ���� | ��������������� | ���� | ||||||||
| ��������� | ������� | � | ������� | � | ||||||
| ���� | �������� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���� | ��������� | ���� | ����� | � | ����� | � | ||||
| ���� | ����� | ���� | ������ | � | ������ | � | ||||
| ���� | ���� | ���� | ����� | � | ����� | � | ||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � | ������ | � | ||||
| ���� | ������� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ���� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� |
�������
| ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������� |
|||||||||||
| �������� | |||||||||||
| ���������� | ���������� | ||||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | ||||
| ���� | |||||||||||
| ���� | ���� | ���� | � | ������ | � | � | � | � | |||
| ���� | ������� | ����� | ��� | � | ��� | � | |||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | ||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������� | ������ | � | ������ | � | ||||||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � | ||||||
| ���� | ������ | ��� | � | ��� | � | ||||||
| ���� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | ||||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � | ����� | � | |||||
| ���� | �������� | ����� | � | ����� | � | ||||||
| ���� | ������� | ������ | � | ����� | � | ||||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||
| �� | |||||||||||
| �� | ���� | ||||||||||
| ���� | ����� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ���� | ��� | � | ��� | � | ||||||
| ���� | ����� | ||||||||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������� | � | ||||||
| ���� | ������ | ������ | � | ������ | � | ||||||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||
| ���� | |||||||||||
| ���� | ���� | � | ������ | � | � | �������� | �� | ||||
| ���� | ���� | ����� | � | � | � | � | |||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||||
| ��������������� | � | ||||||||||
| ���� | ������� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� |
������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���������
��������
��������
�������������������� �������������������� �����������������������
| �� | �������� ������������� ����� ����� �� � � � � � � ������� � ��������� ���� ��������� ��� �������� ������ � ��������� ���� ���������� �� ������� � ������� � ��������� �� � ������ ��� ������� � � ������ ��� ������� � � ������ ��� ������� � ����� ����� � ����� � � ������� ��� ������� � ������� � ������� � ������ � ����� � ����� ������ � ����� � ����� � ����� � ������ � ����� � ����� �� ������ � ���� ������ � ������ � ������ � ������� � ������� � ������� �� ����� � ������ ��� ������� � � ������� � � ������� � ���� � ������ �� ������� � ������ �� ������� � ���� � ������ � ����� � � ������ � ����� � � ������ �� ������� � � ������� � � ������� � ����� � ����� ���� ����� � ����� ���� |
|
|---|---|---|
| �������� ���� ���� ���������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� �������� ���� ������ �������� �������� ���� ���� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ������������� ����������� ���� ���������� �������� ���� ����� �������� ���������� ��������� ���� ������������� ������������� ��� ���� ������������ ������������� ���� ������������� ���� ���� ������������ ��� �������������� ������������ ������ ���� ���� ������ ���� ���� |
������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
���������
��������
| ���������� | ������� | ���������������������� | �������� | � � � �� � � � |
������ ������ |
������ ������ |
������ ������ |
������ ��������� ����� |
� � �������������� � � � � �������� � �� � � �� � � � |
� ��� � ������� � ������ � ������� �� ������� � ������ ���������� � ��������� |
� � � ������� � � � ������� |
� � � � ����� � ������� � � ������� |
� � � ������� ����� � ������� � ������� |
� ������ � � ������� � � � � |
� � � ������� ������ � � � � |
� � � � ������� � � � � ������� |
� � � � �������� � � ������� � |
� ��� � ������� � ������ � ������� �� ��������� ������� � � � ��������� |
� ��� � ������� � ������ � ������� �� ��������� ������� � � � ��������� |
� � � ������� � � � ������� |
� � � � � ������� ������ � ������ |
� � � ������� � ������� ������ � ������� |
� ������ � � ������� � � � � |
� � ������ � ������� � � � � |
� � � � ������� � � � � ������� |
� ��� � ������� � ������ � ������� �� ������� � ������ � � � ��������� |
����������������������������� | ������� �������� |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � |
��������� | � | � | � | � | � | � | ������� | ������� | ������� | � | � | � | � | � | � | ������� | |||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | � | � | � | � | � | |||||||||||||||||||||||||||
| � | ������� | ������������ | ���� | �������� | �������� | ������������� ����� |
�������� | �������� | ������ | ����� | �������������� | ������� | ������������ | ���� | �������� | �������� | ������������� ����� |
�������� | �������� | ������ | �������������� | ������� |
�������������������� �������������������� ����������������������
| ��������� ������ ���� ������ ���� ��������� ���������� ���� ���� ���� ���� ���������������� ���������������� �������������� ���������� �� ������ ������� �������������� ���������� ���� ����� ������ ��������� ����� ����� ����� ������ ���������� ��������� ����������� ��������������������� � ������ ����������� ������� �������������� ��������� ���������� �������� ������ ���������� ���������������� ����������� ����������� |
�������� �� �������� ������� �������� ������� � ������� � ������� �������� ����� ������ �������� ����� ����� ����� � ������� ������ �������� ����� ��� � �������� ������ ����� ����� ����� ����� � ������� ������ ���� � �������� ������� � ������� ������� � ������� ������� � ������� ������ � ����� ���� ������� � �������� � ���� ���� � ������� ������ ��� ��� ������ ������� ������ ����� ����� ����� � ������� ������ � �������� ������� ������ ������� ���� � ������� ������� � ������ ������ ���� � ������� ������ ��� � ���� � � ���� � ������ ������ ������ ������ � �������� ������ � ������� ������ ����� � �������� ������� � �������� �������� � ������� ������� ������� ������� � ������� � ������� |
|---|---|
������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���������
��������
��������
==> picture [155 x 62] intentionally omitted <==
��������
��������������������
���������������
�����
������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������
���������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� �����������
��������
��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������
�������
����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������
==> picture [277 x 51] intentionally omitted <==
==> picture [155 x 62] intentionally omitted <==
���������������������������� �������
����
����������������������������������� ���������
���������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������
��������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������
�������
���������������������������
-
������������������������������������� ���������������������������������� �������
-
������������������������������������� �������������
-
������������������������������������� �������������������������
-
�������������������������������
==> picture [155 x 62] intentionally omitted <==
����������
����
���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������
�������
���������������������������
������������������������������������ ����
-
������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������������ �����
-
������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������
==> picture [155 x 62] intentionally omitted <==
������������
������������������������������������ ������������������������
��������������������
��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������
��������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������
��������������������������������
���������������
���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������������
���������������������������������� ���������
- �� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������
==> picture [155 x 62] intentionally omitted <==
-
�� ��������������������������������� ��������������������������
-
�� ���������������������������������� ���
-
�� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����
-
�� ���������������������������������� �����������������
-
�� ���������������������������������� ���������������������������������� �����
-
����������������������������������
-
���������������������������
��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������
����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������
==> picture [155 x 61] intentionally omitted <==
� � � � � � � � � ���
==> picture [117 x 47] intentionally omitted <==
����
��������������
==> picture [106 x 35] intentionally omitted <==
����
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
������������������� ������������������������� ����������
�������������������������
���� ��� � � � �� ��
| �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������� |
|||||||||||
| �������� | |||||||||||
| ���������� | ���������� | ||||||||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | ||||
| ���� | |||||||||||
| ���� | ������� | ���� | � | ��������� | �� | � | ��������� | �� | |||
| ���� | ��������������� | ���� | |||||||||
| ���� | ������ | � | ������� | � | |||||||
| ���� | ��������������� | ������ | |||||||||
| � | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ������ | ���� | ��� | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������ | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ���������� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ����� | ����� | � | ����� | � | ||||||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � | ||||||
| ���� | �� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||||
| ���� | ������ | � | � | ����� | � | ||||||
| ���� | ������ | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||||
| ����� | |||||||||||
| ���� | ��������������� | ���� | |||||||||
| ��������� | ������� | � | ������� | � | |||||||
| ���� | �������� | ���� | � | � | � | � | |||||
| ���� | ��������� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ����� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||||
| ���� | ������� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������� | ������ | � | ������ | � | ||||||
| ���� | ������� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||
| ���� | ���� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� |
�������
| �������������� | �������������� | �������������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������� |
||||||||||
| �������� | ||||||||||
| ���������� | ���������� | |||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | |||
| ���� | ||||||||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | � | ������� | � | ||
| ���� | ������� | ����� | ������� | � | ������ | � | ||||
| ���� | ���� | � | ������� | � | ������� | � | ||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | �������� | � | � | � | ����� | � | ||||
| ���� | ����� | ������� | ������� | � | ������� | � | ||||
| ���� | ������� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������ | ��� | � | ��� | � | |||||
| ���� | ������ | ��������� | �� | ������� | �� | |||||
| ����� | ||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������ | � | ����� | � | ||||
| ���� | �������� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������� | ��� | � | ��� | � | |||||
| ���� | ������� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ������� | �� | |||||
| �� | ||||||||||
| ����������� | ||||||||||
| �� | ����� | |||||||||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ||||||||||
| ���� | ���� | ��� | � | ��� | � | |||||
| ���� | ����� | |||||||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||||
| ���� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ||||||||||
| ���� | ���� | � | ������ | � | � | �������� | �� | |||
| ���� | ���� | ����� | � | � | � | � | ||||
| ���� | ������������� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||
| ���� | ����� | ������� | � | ������� | � | |||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||
| ��������������� | � | |||||||||
| ���� | ������� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� |
������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
���������
��������
| �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���������������������� |
||||||||||
| �������� | ||||||||||
| ������������� | ||||||||||
| ���� | � | ����� | ||||||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | |||
| ���� | ���� | ������� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� | ||
| ���� | ���� | ��������� | ||||||||
| ������� | � | ��������� | ���� | ���������� | �� | |||||
| ���� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ������ | |||||||||
| ������� | ||||||||||
| ���� | ���� | � | ������� | ��� | �������� | � | ||||
| ���� | ���� | � | ������� | ��� | �������� | � | ||||
| ���� | ������ | � | ������� | ��� | ������� | � | ||||
| ���� | �������� | ����� | ����� | � | ����� | � | ||||
| ���� | ������ | � | ������� | ��� | �������� | � | ||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||||
| �������� | ||||||||||
| ���� | ���� | ������ | � | ����� | � | |||||
| ���� | ���� | ����� | ������ | � | ������ | � | ||||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � | ������� | � | |||
| ���� | ���� | ����� | � | ������ | � | � | ������ | � | ||
| ���� | ������������� | ���� | ||||||||
| ������� | � | � | � | � | ||||||
| ���� | ���������� | ������ | � | ������� | � | |||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||||
| ���� | ����� | ������ | � | ������ | ��� | ������� | � | |||
| ���� | ���� | � | ������� | � | � | ������� | � |
�������
| �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���������������������� |
|||||||||
| �������� | |||||||||
| ������������� | |||||||||
| ����� | ����� | ||||||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | ||
| ���������� | |||||||||
| ���������� | |||||||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||
| ������������� | |||||||||
| ��� | � | ������ | � | � | ������� | �� | |||
| ���� | ������������ | ������ | � | � | ������� | �� | |||
| ������������� | |||||||||
| ���� | ������������ | ||||||||
| ����� | � | ������ | � | ������ | � | ||||
| ���� | ������������� | ||||||||
| �� | � | ������ | � | ������ | � | ||||
| ���� | ���������� | � | ������ | � | � | ������� | �� | ||
| ���� | �������� | � | ������� | � | � | ������� | � | ||
| ������ | |||||||||
| ���� | ����� | � | ������� | � | � | ������� | � | ||
| ���� | ����� | ������ | � | ������ | � | ||||
| � | ������� | � | � | ������� | � | ||||
| ���������� | |||||||||
| ���� | ����� | � | ������� | � | � | ������� | � | ||
| ���� | ����� | ������ | � | ������ | � | ||||
| � | ������� | � | � | ������� | � | ||||
| ���� | ������ | ||||||||
| ���� | ������ | � | ���� | � | ���� | ||||
| ���� | ������ | � | ���� | � | ���� |
������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
���������
��������
| �������� | � � � |
��������� | ������� | ������� | ������� | � | � | ������� | � | ������ | ��������� | ��������� | ������� | ������ | ������� | � | � | ������� | ������ | ��������� | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� �� ������� |
�������� � ��������� � ������� � |
� ������� ������ |
� � ������� ����� � |
� ������� ������ |
� � � |
� � � |
� � ������� � � |
������� � � |
� � � ������� |
� � ��������� � ������� � |
� � ��������� � ������� � |
� ������� ������ |
� ������ � ������ |
� ������� ������ |
� � � |
� � � |
� � ������� � � |
� � � ������� |
� � ��������� � ������� � |
�������� | |||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ���������������������� | � � � � � � � |
� � � �� � � � |
������� | ������� ��������� |
������� ��������� ��������� |
������������������� � � � � �������� �������� |
� ��� � ������� � ������ � ������� �� ������� � ������ �� |
� � � ������� � � |
� � � � ����� � ������� |
� � � ������� ����� � ������� |
� ������ � � ������� � � |
� � � ������� ������ � � |
� � � � ������� � � |
� � � � �������� � � |
� � � � � � |
� ��� � ������� � ������ � ������� �� ��������� ������� � |
� ��� � ������� � ������ � ������� �� ��������� ������� � |
� � � ������� � � |
� � � � � ������� ������ |
� � � ������� � ������� ������ |
� ������ � � ������� � � |
� � ������ � ������� � � |
� � � � ������� � � |
� � � � � � |
� ��� � ������� � ������ � ������� �� ������� � ������ � |
����������������������������� | ������� | |||||
| � | � � � |
��������� | � | � | � | � | � | � | ������� | � | ������� | ������� | � | � | � | � | � | � | � | ������� | ||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � �� |
� | ����� | � | � | � | ����� | � | ||||||||||||||||||||||||||
| ������� | ���������� | ���� | �������� | �������� | ����������� | �������� | �������� | ���� | ����� | ����������� | ������������ | ������� | ���������� | ���� | �������� | �������� | ����������� | �������� | �������� | ���� | ����������� | ������������ | ������� |
| �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���������������������� |
|||||||||||
| �������� | |||||||||||
| �������� | �� | ������ | |||||||||
| �� | � | ��� | ��� | � | ��� | ��� | |||||
| ��������� | |||||||||||
| ������ | � | ������� | � | ������� | |||||||
| ���� | |||||||||||
| ������ | |||||||||||
| ���� | ��������� | ����� | ������ | ||||||||
| ��������� | ��������� | ������ | ������ | ||||||||
| ���� | ��������� | ����� | ����� | ||||||||
| ������������ | ����� | � | ������ | � | ������ | ||||||
| ������������������� | �������� | � | ������ | � | ������ | ||||||
| ���� | ����� | ������ | ����� | ||||||||
| ���� | � | ������� | � | ������ | |||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | ������ | ||||||
| ������������� | ����� | �� | � | ||||||||
| ���������������� | |||||||||||
| �������������� | |||||||||||
| ���������������� | ������ | � | ������� | ||||||||
| ���� | ������ | � | ������� | ||||||||
| ���������� | � | ������ | ������� | ||||||||
| ����� | ��� | ����� | |||||||||
| �� | � | �������� | ������� | ||||||||
| ���� | � | �������� | ������ | ||||||||
| ������ | ����� | � | ������ | ||||||||
| ������� | ����� | ����� | |||||||||
| �������������� | |||||||||||
| ���� | ������ | � | ������� | ||||||||
| ���� | ������ | ������� | |||||||||
| ���������� | ������ | � | �������� | ||||||||
| ����� | ����� | ����� | |||||||||
| ������ | ��� | � | ������ | ||||||||
| ������� | � | � | ������ | ||||||||
| ��������� | ������� | ������� | |||||||||
| ����� | ������ | ����� | |||||||||
| ����� | ����� | ����� | |||||||||
| ����� | � | ������� | � | ������ | |||||||
| ������ | � | ������� | � | ������� | |||||||
| ���������� | ������ | ������� | |||||||||
| ��������� | |||||||||||
| ����������� | ���� | � | ������ | � | ������� | ||||||
| ���������������������� | � | ������ | ����� | ||||||||
| ������ | ���� | � | ������ | � | ������� | ||||||
| ���������� | � | ������� | � | ������� | |||||||
| ��������� | |||||||||||
| ���������� | ������ | ������ | � | ������� | |||||||
| ������� | ������ | � | ���� | � | ���� | ||||||
| ������ | ������ | � | ������� | � | ������� | ||||||
| ������ | ����� | � | ������� | � | ������� | ||||||
| ����������� | � | ������ | � | ������ | |||||||
| ���������� | � | ������� | � | �������� | |||||||
| ����� | � | ���� | � | ������� | |||||||
| ������������ | ������ | ������� | |||||||||
| ����������� | ��������� | ������� | |||||||||
| ����������� | � | ��������� | � | ��������� |
������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���������
��������
��������
【 附件三 】
承啟科技股份有限公司
審計委員會審查報告書
茲准
董事會造送本公司一一二年度財務報告暨合併財務報 告,業經委託資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師、林 雅慧會計師查核完竣,連同營業報告書之議案,業經本 審計委員會審核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十 四條之四及公司法第二百一十九條之規定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一一三年股東常會
承啟科技股份有限公司
==> picture [90 x 39] intentionally omitted <==
審計委員會召集人:楊芯縈
中 華 民 國 一一三 年 三 月 十三 日
承啟科技股份有限公司
審計委員會審查報告書
茲准
董事會造送本公司一一二年度盈餘分配之議案,業經本審計 委員會審核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四 及公司法第二百一十九條之規定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一一三年股東常會
承啟科技股份有限公司
==> picture [83 x 37] intentionally omitted <==
審計委員會召集人:楊芯縈
中 華 民 國 一一三 年 五 月 三 日