Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

CHAINTECH Annual Report 2022

Jun 27, 2023

52073_rns_2023-06-27_0169f1f3-694f-4439-8541-ccaa4506411e.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

承啟科技股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

時 間:中華民國一一二年六月十六日(星期五)上午九時整

  • 地 點:新北市新店區北新路三段223 號2 樓(台北矽谷國際會議中心) 召開方式:實體股東會

  • 出 席:出席及代理出席股東代表股份總數共計:57,663,604 股,佔發行股份總 數96,498,831股之59.75%,已逾法定股數。

==> picture [34 x 35] intentionally omitted <==

主席:高樹榮董事長 記錄:張亞玲

出席董事:高樹榮董事長、呂禮正董事、王牧天董事、楊芯縈獨立董事(審計委員 會召集人)共4席董事出席,已超過董事席次7席之半數。

列席:資誠聯合會計師事務所 林雅慧會計師 明毓律師事務所 趙昕妍律師

宣佈開會:出席股數已逾發行股份總數二分之一,主席依法宣佈開會。

主席致詞:略。

報告事項

一、一一一年度營業報告,敬請 鑒察。

本公司一一一年度營業報告書請參閱附件一。

  • 二、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 審計委員會審查報告書請參閱附件三。

三、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

  • (一) 依本公司章程第十九條規定,年度如有獲利,應提撥不低於0.1%為員 工酬勞及提撥不高於6%為董事酬勞。

  • (二) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞給付案,業經一一二年三月二十 二日董事會決議通過,決議分派情形如下:

    • 1、員工酬勞新台幣4,039,470 元(以現金方式發放)

    • 2、董事酬勞新台幣12,118,410 元(以現金方式發放)

  • (三) 上述分派之金額與一一一年度費用估列金額無差異。

承認事項

第一案 董事會 提

案由:一一一年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

說明:本公司民國一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編 製完竣,於一一二年三月二十二日董事會通過,前述個體財務報表及合併

財務報表業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師及林雅慧會計師查核完 竣,並出具無保留意見查核報告,請參閱附件一~三,提請 承認。

決議:本議案經表決照案通過。

投票表決如下:表決時出席股東表決權數:53,873,568 權

表決結果 佔出席股東表決權數
贊成權數51,168,923 權
(含電子投票39,060,935權)
94.97%
反對權數5,343 權
(含電子投票5,343權)
0.00%
無效權數0 權
(含電子投票0權)
0.00%
棄權/未投票權數2,699,302 權
(含電子投票2,699,302權)
5.01%

第二案 董事會 提

案由:一一一年度盈餘分派案,提請承認。

說明:

  • 一、本公司期初未分配盈餘新台幣727,968,592 元,一一一年度稅後淨利為新 台幣320,372,470 元,提撥10%法定盈餘公積新台幣32,037,247 元,減庫 藏股減資-保留盈餘調整數新台幣101,745,862 元,提列特別盈餘公積新台 幣50,024,191 元,本期可供分配盈餘為新台幣864,533,762 元,擬分配股 東現金股利每股配發新台幣0.80 元,共計新台幣77,199,064 元,擬具盈 餘分配表如下。

  • 二、本案俟股東常會通過後,授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關 事宜。

  • 三、本次現金股利依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份計算,並按分配 比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,列入公司之 其他收入。

  • 四、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動 時,擬授權董事長全權處理並公告之。

承啟科技股份有限公司 一一一年度盈餘分配表

單位:新台幣元 單位:新台幣元
項 目 合 計 備 註
期初未分配盈餘 727,968,592
加:本期稅後淨利 320,372,470
減:提列10%法定盈餘公積 (32,037,247)
減:庫藏股減資-保留盈餘調整數 (101,745,862)
減:提列特別盈餘公積 (50,024,191)
本期可分配盈餘 864,533,762
分配項目:
股東現金股利 (每股配發0.8 元) 77,199,064
期末未分配盈餘 787,334,698

註:本年度之盈餘分配,皆由一一一年度稅後可分配盈餘中提列。

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

董事長:高樹榮 經理人:高樹榮 會計主管:賴玉女

決議:本議案經表決照案通過。

投票表決如下:表決時出席股東表決權數:53,873,568 權

表決結果 佔出席股東表決權數
贊成權數51,017,923 權
(含電子投票38,909,935權)
94.69%
反對權數157,343 權
(含電子投票157,343權)
0.29%
無效權數0 權
(含電子投票0權)
0.00%
棄權/未投票權數2,698,302 權
(含電子投票2,698,302權)
5.00%

臨時動議:無。

本次股東會無股東提問或發言之情事

散 會:(上午九時一十一分)

【 附件一 】

==> picture [169 x 82] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

承啟科技股份有限公司
一一一年度營業報告書
----- End of picture text -----

一、一一一年度營業結果

本公司一一一年度合併營業收入為新台幣6,198,674 仟元,較一一○年度 合併營業收入新台幣6,518,064 仟元減少4.90%;稅後淨利為新台幣 363,465 仟元,淨利歸屬於母公司業主為320,372 仟元,每股稅後淨利為 3.32 元。

以下將本公司一一一年度的營業結果及一一二年度營業計畫概要說明如 下:

(一) 營業計畫實施成果:

單位:新台幣仟元,%

項 目 111 年度 110 年度 增(減)金額 增(減)%
營業收入 6,198,674 6,518,064 (319,390)
(4.90)
營業毛利 622,860 676,397 (53,537)
(7.92)
營業淨利 314,086 355,346 (41,260)
(11.61)
稅後淨利
363,465
162,744 200,721
123.34
淨利歸屬於母公司業主
320,372
122,224 198,148
162.12
非控制權益淨利 43,093 40,520 2,573
6.35
每股稅後淨利(元) 3.32 1.27 2.05
161.42

(二) 財務收支及獲利能力分析:

項目 年度 111 年度 110 年度
財務結構
%
負債占資產比率 28.05 39.52
長期資金占不動產、廠房及設備比率 11,259.40 8,882.72
償債能力
%
流動比率 313.24 220.57
速動比率 252.69 165.71
利息保障倍數 55.97 37.37
獲利能力
%
資產報酬率% 11.19 5.30
股東權益報酬率% 16.65 8.16
純益率 5.86 2.50
每股稅後盈餘(元) 3.32 1.27

二、一一二年度經營計畫概要

本公司面對未來市場變化,計畫採取之經營方針、預計目標及重要產銷政策 如下:

(一)經營方針

  • 1、行銷業務:持續強化經銷商與代理商緊密合作關係;持續佈建不同型 態的銷售通路;與財務體質穩健的客戶強化合作夥伴關係

  • 2、財務政策:穩健經營、嚴格控管應收帳款品質,依據銷售條件之規定 天數收款,確保資產保全;依據接單生產,維持存貨低庫 存,以維持營運資金的有效率運作。

  • 3、研發政策:重點鎖定開發極限超頻、高階遊戲用等高階主機板,鑽研 電源設計及主機板佈線等專門技術,極致發揮整體運算效 能,並為工作站及伺服器等大型主機板奠定基礎。

(二)預期銷售數量及其依據

隨著疫情紅利及礦潮消退,板卡產業市場自去(111)年第二季進入供 需反轉,供應鏈普遍預期今(112)年年中庫存去化可望告一段落。

受惠中國於去年年底正式解封,國際貨幣基金(IMF)在今年一月的《世 界經濟展望報告中》預測,隨著經濟活動逐漸復甦,中國內需市場的經濟 增速將在今年回升至5.2%,高於全球均值2.9%,在全球經濟活動放緩之 際,中國與印度的經濟增長將佔全球的一半;此外,中國官方於去年年底 對於網路遊戲箝制的大幅鬆綁,更可望帶動顯卡需求及PC DIY 市場回溫。

雖今年第一季受去年高基期影響,估單季出貨、營收動能將年減一至 二成,惟自輝達(NVIDIA)RTX 40 系列GPU 於去年十月推出,相關主流GPU、 CPU 新品陸續發酵,整體產業有望逐季回升至成長正軌。

  • (三)重要之產銷政策

維持多家供應商,並與供應商建立長期合作之策略夥伴關係,以確 保原物料製造能力及供貨穩定性。另持續提升研發技術與產品品質,以 提供符合客戶需求之產品並持續開發新銷售通路。

本公司以既有的核心價值致力於維持公司財務體質、穩健經營,持續透過管 理產線與管理供應商,維持穩定的產品技術質量,強化產品效能及行銷通路。面 對變化激烈的板卡產業市場,同時致力優化產品組合,提升中高階產品比例及產 品單價。目前除了投資AI 產業外,也持續擴大在高階研發人力的擴編,藉由組織 高階主機板研發團隊,宣示承啟深耕各產業的決心,期在市場需求持續變動的情 形下,增加產品項目與技術質量,維持企業永續發展與穩定獲利。在此謹代表承 啟科技經營團隊,再次感謝各位股東的支持與鼓勵。

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事長:高樹榮 經理人:高樹榮 會計主管:賴玉女

【 附件二 】

==> picture [151 x 59] intentionally omitted <==

��������

��������������������

����������������

�����

��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������

������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����

��������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������

==> picture [274 x 50] intentionally omitted <==

==> picture [152 x 61] intentionally omitted <==

����������������������������������

�������

����

���������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������

��������

���������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������

  • �� ������������������������������������ �����������������

  • �� ������������������������������������ �����������������������

  • �� ����������������������������

==> picture [152 x 61] intentionally omitted <==

��������������������������������

����

������������������������������������� �������������������������

�������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������

�������

���������������������������

������������������������������������� ���

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������

  • ������������������������������������� ���

  • �������������������������������������� ������������������������������������� ���������������

��������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ���������������

==> picture [152 x 61] intentionally omitted <==

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������

��������������������������������������

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ �������

  • �� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������

  • �� ������������������������������������ ����������������������������

  • �� �������������������������������������

  • �� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���

==> picture [152 x 60] intentionally omitted <==

  • �� ������������������������������������ ���������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������

������������������������������������ �������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������

� � � � � � � � � ��� ����

���

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [105 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==

������������������� ������������������������� ����������

�������������������������

���� ��� � � � �� ��

�������������������� ������������������� ������������������

�� ��
����
������
����
������
����

����
�������
����
����
����
�����
����������




�������
��
�����

�������

�������
��
�������

�����

���������
��
�������

�������
��
�����

������

�����

������

������

�������
��

���������
���
��������
����������




�������
��
������

�������
��
�������
��
�������

�����

���������
��
�������

�������
��
�����

�����



������

������

�������
��

���������
���



�������
�����
�������
�������
�������
�����
���������
�������
�������
�����
������
�����
������
������
�������

���������



�������
������
�������
�������
�������
�����
���������
�������
�������
�����
�����

������
������
�������

���������
����
����
�������
����
���������������

����
������
����
����������
����
��
����
������
����
������
�����
����
���������������
���������
����
��������
����
���������
����
�����
����
����
����
�������
����
�������
����
�������
����
����

�������

������������������� ������������������� ������������������

����� ��������
����������
����������
��






����




�������

�����
���

���


�������

�������
��

������

������

������

������

�����

�����

���

���

�������
��
�������
��
�����
�����



�����

�����

�����

�����

�������
��
�������
��
�����
�������
��
���������
��
���

���

�����
�������

�������

������

������

�������
��
�������
��

��������
���
��������
��
�����

��
���������
��
���������
��
���������
��

��

���������
���

���������
���
����
����
����
����
�������
����
����
����
�����
����
�������
����
�������
����
������
����
������
����
�������
����
��������
����
�������
����
����
��
��
����
�����
����
����
����
����
������
����
������
����
�����
����
����
����
����
����
����
����
���������������
�������
����
�������

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�������� ���������

��������

���������� ���������� ���������� ����������
�������
����������������������
��������
�������������
�����
�����
�� ��
���� ���� ������� ��������� ���� ��������� ���
���� ���� ��������
������ ��������� ��� ��������� ��
���� ������ ������� �������
���� ���������
��
���� ���� ������ �� ������
���� ���� ������ �� ������
���� ������ ������ �� �����
���� ������������ ����� ����� �� �����
���� ������ ������ �� ������
���� ���� ������� �������
��������
���� ���� ����� ���
���� ���� ����� ����� �����
���� ������� �������� ������ �� �������
���� ���� ����� ����� �� �����
���� ������������� ����
����������� ������ �����
���� ���������� ������� �� �������
���� ���� ������� �� �������
���� ����� ����� ������ �� ������
���� ���� ������� �� �������
����������
���������
���� ������������� ����
�������������
��� ������ �� ������
���� ������������ ������ ������
�������������
���� ������������� ����
���� ����� �� �����
���� ������������
��� ����� �� �����
���� ���������� ������ �� ������
���� �������� ������� �� �������
������ ������
���� ���� ����� ����
������ ������
���� ���� ����� ����

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

�������� ���������

��������

���������� ������� ���������������������� ��������


��


������
������
������
������
������
������
������
���������
�����


��������������




��������

��


��



���

�������

������

�������
��
�������

�����
����������

���������



�������



�������





������
������

������



�������

������
������

�������

������


�������






�������
������







�������




�������

���

�������

������

�������
��
�������

������
����������

���������

���

�������

������

�������
��
�������

������
����������

���������



�������



�������




�����

�������


�������



�������
�����

�������

�������

������


�������






�������
������







�������




�������




��������


�������

���

�������

������

�������
��
���������
�������



���������
����������������������������� �������
��������


��������� ��������� ��������� ������� �������
��
������� ������������ ���� �������� �������� �������������
�����
�������� �������� ������ �������������� ������� ������������ ���� �������� �������� �������������
�����
�������� �������� ������ ����� �������������� �������
���������� ���������� ���������� ���������� ����������
�������
����������������������
��������
����� ��� ��������
�� ������� �������
���������
������ ������� �������
����
������
���� �������� ������ ������
��������� �������� ����� �����
������������ ����� ������ �����
���� �������� ���
���� ������ ����
���� ����� ����� �����
���� ����� ������ ������
���������������� ���� ������� ������
���� �������
���� ������
����������������
��������������
���������� ������� ������
�� ������� �������
������ ������ ������
������� ���� �����
��������������
���������� �������� ������
���� ���� ���
����� ������ ������
������ ��� ���
��������� ������� �������
����� ����� ���
����� ����� �����
����� ������ ������
���������� ������� ������
���������� ������� �������
���������
����������� ���� �������
������������������ ������ ������
������ ���� ������
������� ����
������� ����
���������� ������ ������
���������
������ �������� ��������
�������� ������ ������ ������
������ ����� ������� �������
���������� �������� ��������
������������ ������� �������
����������� ������� �������
����������� ������� �������

������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

��������

==> picture [152 x 61] intentionally omitted <==

��������

��������������������

���������������

�����

��������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� �����������������

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ���

��������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

==> picture [277 x 50] intentionally omitted <==

==> picture [152 x 61] intentionally omitted <==

����������������������������

�������

����

������������������������������������� �������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������

�������

  • ���������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������ ���

  • ��������������������������������������� ����������

  • ��������������������������������������� �����������������������

  • �������������������������������

����������

����

������������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������

==> picture [152 x 61] intentionally omitted <==

�������

���������������������������

  • ������������������������������������� ���

  • ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������

  • �������������������������������������� ���

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������

������������

�������������������������������������� ���������������������

��������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������

�������������������������������

==> picture [152 x 61] intentionally omitted <==

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������

������������������������������������ �������

  • �� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������

  • �� ������������������������������������ ����������������������

  • �� �������������������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������

  • �� ������������������������������������ ���������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������

  • ������������������������

  • �����������������������������������

  • �������������������������������������� ����������������������������

==> picture [152 x 60] intentionally omitted <==

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

� � � � � � � � � ��� ���� ��������������

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [105 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

������������������� ������������������������� ���������� �������������������������

==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==

�������������� �������������� �������������� ��������������
�������
�����������������
��������
���������� ����������
�� ��
����
���� ������� ���� ��������� �� ������� ��
���� ��������������� ����
���� ������� ������
���� ��������������� ������
������ ������
���� ������ ���� ������
���� ������ ���� ������� �� ������� ��
���� ���������� ������ ������� �� ������� ��
���� ����� ����� �����
���� ������� �����
���� �� ���� ������� �� ������� ��
���� ���� ���� ������� �������
���� ������ �����
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ��������������� ����
��������� ������� �������
���� �������� ����
���� ��������� ���� ������ ������
���� ����� ���� ������ ������
���� ���� ���� ������� �������
���� ������� ������ ������ ������
���� ������� ������ ������
���� ������� ������� �� ������� ��
���� ���� ��������� ��� ��������� ���

�������

�������������� �������������� �������������� ��������������
�������
�����������������
��������
���������� ����������
����� ��
����
���� ���� ������� ������� �������
���� ������� ����� ������ �������
���� ���� �������
���� ���� ������� �� ������� ��
���� �������� ����� ���
���� ����� ������� ������� �������
���� ������� ������ ������
���� ������� ������ ������
���� ������ ������ ��� ������
���� ������ ������� �� ��������� ��
�����
���� ������� ������ �����
���� �������� ������ ������
���� ������� ��� �����
���� ������� ������ ������
���� ���� ������� �� ��������� ��
��
�����������
�� �����
���� ����� ������� �� ��������� ��
����
���� ���� ��� ���
���� �����
���� ������ ������� �������
���� ������ ������ ������
���� ����� ������� �� ������� ��
����
���� ���� �������� ��� �������� ��
���� ���� ����� �� ��������� ��
���� ������������� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ������� �������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���������������
������� ��
���� ������� ��������� ��� ��������� ���

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

��������

��������

�������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�������
����������������������
��������
�������������
����
�����
�� ��
���� ���� ������� ��������� ���� ��������� ���
���� ���� ���������
������� ��������� ��� ��������� ��
���� ������ ������� �� ������� ��
���� ������
�������
���� ���� ������� �� �������
���� ���� ������� �� ������
���� ������ ������ �� ������
���� ������������ ����� ����� �� ������
���� ������ ������� �� �������
���� ���� ������� �������
��������
���� ���� ����� ���
���� ���� ����� ������ ������
���� ������� ����� ������� �� �������
���� ���� ����� ����� �� �����
���� ������������� ����
������� �� ������
���� ���������� ������� �� �������
���� ���� ������� �������
���� ����� ������ ������ �� ������
���� ���� ������� �� �������

�������

���

��������������
�������
����������������������
�����
��


��������������
�������
����������������������
�����
��


��������
�������������
�����


��
�� ��
����������
����������
���� ������������� ����
�������������
��� ������ �� ������
���� ������������ ������ ������
�������������
���� ������������
����� ������ �� �����
���� �������������
�� ������ �� �����
���� ���������� ������ �� �����
���� �������� ������� �� �������
������
���� ����� ������� �� �������
���� ����� ������ ������
������� �� �������
����������
���� ����� ������� �� �������
���� ����� ������ ������
������� �� �������
���� ������
���� ������ ����� ����
���� ������ ����� ����

������������������������������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

���������

��������

��������

��������� ������� ����� ������� ������� ��������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������ ���������


��
�������
��������

���������

�������

�������
������

������

������

�������
������






�������

��������

���������

�������
��������

���������

�������

�������
������


�������
�����

�������
������






�������

�������




�������


���������

�������
��������
�������������� ������� ����������������������








��


������� �������
���������
�������
���������
���������
�������������������




��������
��������

���

�������

������

�������
��
�������

�����
��



�������






������
������



�������

������
������

������


�������




�������
������





�������


���

�������

������

�������
��
�������

������
��

���

�������

������

�������
��
�������

������
��



�������





�����

�������



�������
�����

�������

������


�������




�������
������





�������





��������







���

�������

������

�������
��
���������
�������
����������������������������� �������


��������� ��������� ��������� ������� �������

��
����� ����� �����
������� ���������� ���� �������� �������� ����������� �������� �������� ���� ������������ ������� ���������� ���� �������� �������� ����������� �������� �������� ���� ����� ����������� ������������ �������
�������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�������
����������������������
��������
�������� �� ������
�� ��� ��� ��� ���
���������
������ ������� �������
����
������
���� ��������� ������ ������
��������� ��������� ������ ������
���� ��������� ����� ������
�������� ����� ������ ������
������������������� �������� ������ ������
���� ����� ����� �����
���� ������ ����
���� ����� ������ ������
����������������� ���� ������
������������� �����
���� ��������
���� ������
����������������
��������������
���������������� ������� �������
���� ������� �����
���������� ������� ��������
����� ����� ������
�� ������� ��������
���� ������ ��������
������ ������
������� ����� ������
��������������
���� ������� ������
���� �������
���������� �������� �������
����� ����� ������
������ ������ ������
������� ������
��������� ������� �������
����� ����� ���
����� ����� �����
����� ������ ������
���������� ������� �����
���������� ������� �������
���������
����������������� ������
����������� ���� ������� ������
������������� ��
������������������ ����� ������
������ ���� �������
�������������� ������� �����
���������
������ ������ ������� ��������
����������� ������ ���� ���
������ ������ ������� �������
������ ����� ������� �������
����������� ������
���������� �������� ��������
����� ������� ������
������������ ������� �������
����������� ������� �������
����������� ��������� �������

������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

��������

��������

【 附件三 】

承啟科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准

董事會造送本公司一一一年度財務報告暨合併財務報告,業 經委託資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師、林雅慧會計師 查核完竣,連同營業報告書之議案,業經本審計委員會審核, 認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二 百一十九條之規定,備具報告書。

敬請 鑒察

此 致

本公司一一二年股東常會

承啟科技股份有限公司

==> picture [90 x 39] intentionally omitted <==

審計委員會召集人:楊芯縈

中 華 民 國 一一二 年 三 月 二十二 日

承啟科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准

董事會造送本公司一一一年度盈餘分配之議案,業經本審計 委員會審核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四 及公司法第二百一十九條之規定,備具報告書。

敬請 鑒察

此 致

本公司一一二年股東常會

承啟科技股份有限公司

==> picture [83 x 37] intentionally omitted <==

審計委員會召集人:楊芯縈

中 華 民 國 一一二 年 五 月 五 日