AI assistant
CHAINTECH — Annual Report 2019
Jun 24, 2020
52073_rns_2020-06-24_a3bda961-a603-4117-bffc-1969503975c6.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
�����������
������������
-
����������������������������
-
����������������������������������
-
������������������������������������������ ������������������������������������
���������������������������������
-
������������� ������
-
������� �����
==> picture [34 x 35] intentionally omitted <==
-
�����������������������������������������
-
��������������������������������
-
������
�����
-
�������������� ����
-
��������������������
-
��������������������� ����
-
���������������
-
����������������������
-
���������������������������������������� ������������������������
-
����������������������������������������� ������������������
-
�����������������������������������
-
������������������������������������
-
����������������������������
-
�������������������
-
���������������������������������
-
�����������������������������������������
-
��������������������������������
�����������
���������
| ������� | ���������� |
|---|---|
| ���� | ����� |
| ������ | ��������������������� |
| ����������� | �������������� |
| �������� | ������������������ |
| ���������� | �������������� |
| ������� | ������������ |
| ������ | ������ |
| ������������� | �� |
| ����������� | ���������� |
| ������������� ����������� |
����� |
| �������� | ��� |
�����
��������������������������������������������������������������
���������������������������
- ����������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������
���������������
�������������������������������������
| ���� | ��������� |
|---|---|
| ��������������� ������������������ |
������ |
| ����������� �������������� |
����� |
| ������ ��������� |
����� |
| ������������������� ������������������ |
������ |
��������������������������������������������������������������
��������������������
����
-
��������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������
-
���������������������������������� ����
-
���������������������������������� �������������������������������� ������
-
���������������������������������� ���������������������������
��������������������������
��������������������������
��������
| �� | �� | �� |
|---|---|---|
| ������� | ����������� | |
| ������������� | ������������ | |
| ���������� | ����������� | |
| �������� | ����������� | |
| ������������� | ������������ | |
| ���������� | ���������� | |
| ������� | ����������� | |
| ����� | ||
| ����������������� | ���������� | |
| ������� | ����������� |
������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
������������������������������������
���������������
�������������������������������������
| ���� | ��������� |
|---|---|
| ��������������� ������������������ |
������ |
| ����������� �������������� |
����� |
| ������ ��������� |
����� |
| ������������������� ������������������ |
������ |
����
������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������� ���������������������������
���������������
�������������������������������������
| ���� | ��������� |
|---|---|
| ��������������� ������������������ |
������ |
| ����������� �������������� |
����� |
| ������ ��������� |
����� |
| ������������������� ������������������ |
������ |
�������
���������������
【 附件一 】
承啟科技股份有限公司
一○八年度營業報告書
一、一○八年度營業結果
本公司一○八年度合併營業收入為新台幣4,738,182 仟元,較一○七年度合 併營業收入新台幣4,050,310 仟元增加16.98%;稅後淨利為新台幣 128,679 仟 元,淨利歸屬於母公司業主為106,942 仟元,每股稅後淨利為 1.06 元。
以下將本公司一○八年度的營業結果及一○九年度營業計畫概要說明如下:
(一) 營業計畫實施成果:
單位:新台幣仟元,%
| 項 目 | 108 年度 | 107 年度 | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4,738,182 | 4,050,310 | 687,872 | 16.98 |
| 營業毛利 | 332,636 | 372,418 | (39,782) | (10.68) |
| 營業淨利 | 132,133 | 267,295 | (135,162) | (50.57) |
| 稅後淨利 |
128,679 | 244,304 | (115,625) | (47.33) |
| 淨利歸屬於母公司業主 | 106,942 | 244,304 | (137,362) | (56.23) |
| 非控制權益淨利 | 21,737 | - | 21,737 | - |
| 每股稅後淨利(元) | 1.06 | 2.39 | (1.33) | (55.65) |
(二)財務收支及獲利能力分析:
| 項目 | 年度 | 108 年度 | 107 年度 |
|---|---|---|---|
| 財務結構% | 負債占資產比率 | 27.77 | 13.92 |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 2774.45 | 1420.56 | |
| 償債能力% | 流動比率 | 302.73 | 619.59 |
速動比率 |
241.47 | 584.66 | |
| 利息保障倍數 | 26.82 | 137.18 | |
| 獲利能力% | 資產報酬率% | 6.07 | 12.29 |
| 股東權益報酬率% | 7.45 | 14.13 | |
| 純益率 | 2.72 | 5.98 | |
| 每股稅後盈餘(元) | 1.06 | 2.39 |
二、一○九年度經營計畫概要
本公司面對未來市場變化,計畫採取之經營方針、預計目標及重要產銷政策 如下:
(一)經營方針
-
1、行銷業務:持續強化經銷商與代理商緊密合作關係;持續佈建不同型 態的銷售通路;與財務體質穩健的客戶持續強化合作。
-
2、財務政策:穩健經營、嚴格控管應收帳款品質,依據銷售條件之規定 天數收款,確保資產保全;依據接單生產,維持存貨低庫存,以維持 營運資金的有效率運作。
- 3、研發政策:基於Docker、Kubernetes、Hadoop 之伺服器叢集工作管 理、容器工作管理、維運工作管理系統,並特別針對AI 模型開發整 合多個開發工具,建立高效能資料運算解決方案。
(二)預期銷售數量及其依據
一○九年第一季受到新冠肺炎的衝擊,生產線、供應鏈及銷售通路於 二月均處於停工狀態,雖自三月起陸續復工,第一季營收業績已受到明顯 影響。預估第二季起整體市場將逐漸恢復,第三季將有機會恢復以往同期 的銷售水準與經濟規模。
(三)重要之產銷政策
維持多家供應商以確保原料的安全和製造能力。持續提升技術研發與 產品品質,提供符合客戶需求之產品並持續佈建新銷售通路。
本公司以既有的核心價值致力於維持公司財務體質、穩健經營,持續透 過管理生產與管理供應商,維持穩定的產品技術質量,強化產品效能及行銷 通路。本公司面對板卡市場產業環境變化激烈,將致力於調整產品結構,持 續增加投資在區塊鏈產業、被動元件產業、AI 產業、5G 產業、擴大在軟體 研發高階人力的擴編,以期在市場需求持續變動的情形下,增加產品項目與 技術質量,維持企業永續發展與穩定獲利。在此謹代表承啟科技經營團隊, 再次感謝各位股東的支持與鼓勵。
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
董事長:高樹榮 經理人:高樹榮 會計主管:賴玉女
【 附件二 】
==> picture [153 x 59] intentionally omitted <==
��������
�������������������
����������������
�����
��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������
������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������
��������
������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������
==> picture [471 x 47] intentionally omitted <==
==> picture [153 x 59] intentionally omitted <==
����������������������������������
�������
����
������������������������������������� �������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������
�������
���������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������
-
�� ������������������������������������ �����������������
-
�� ������������������������������������ �����������������������
-
�� ��������������������������������
==> picture [153 x 59] intentionally omitted <==
����������������
����
������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������
�������
���������������������������
-
�� ����������������������������������
-
�� ������������������������������������ ����������������
-
�� ����������������������������������� ���������������
-
���������������������
-
��������������������������������������� ������������������������
��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ����������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������
������������������������������������
==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
-
������������������������������������
-
���������������
-
�� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������
-
�� ������������������������������������ �����������������������������
-
�� �������������������������������������
-
�� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����
-
�� ������������������������������������ ���������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������
==> picture [152 x 58] intentionally omitted <==
������������������������������������ �������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
==> picture [254 x 163] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � � � � � � � � ��
����
��������������
����
----- End of picture text -----
���������� ������������������������� ��������������� ���������������������������
���� ��� � � � �� ��
==> picture [491 x 532] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�������������������
�������������������
�����������������
���������
�������������������� ��������������������
�������������� �� � � � � � �
����
���� ������� ���� � ������� � � ������� ��
���� ��������������� ����
���� ����� � ����� �
���� ������ ���� ������� �� ������� ��
���� ���������� ������ ������� �� ������� ��
���� ����� � � ��� �
���� ������� ������ � � �
���� �� ���� ������� �� ������ �
���� ������ ������ ������ � ������ �
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ��������������� ����
��������� ������� � ������� �
���� �������� ���� ������� �� ������� ��
���� ��������� ���� ������ � � �
���� ����� ���� ����� � � �
���� ������� ����� ����� � � �
���� ������� �� � � �
���� ������� ������� �� ������� ��
���� ���� � ��������� ��� � ��������� ���
【★】
----- End of picture text -----
�������
| ���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������� | |||||||||||||
| ���������� | ���������� | ||||||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | ||||||
| ���� | |||||||||||||
| ���� | ���� | ���� | � | ������� | � | � | � | � | |||||
| ���� | ���� | �� | � | � | � | ||||||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | � | ||||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ������� | � | � | ������ | � | ||||||||
| ���� | ������� | ����� | � | � | � | ||||||||
| ���� | ������ | �� | � | ��� | � | ||||||||
| ���� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | ||||||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||||
| �� | |||||||||||||
| �� | ����� | ||||||||||||
| ���� | ����� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||||||
| ���� | ����� | ||||||||||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������ | � | ||||||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������ | � | ||||||||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||||
| ���� | |||||||||||||
| ���� | ���� | � | �������� | ��� | ��������� | �� | |||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ��������� | �� | � | � | ||||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||||||
| ��������������� | � | ||||||||||||
| ������� | �� | ||||||||||||
| ���� | ������� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� |
������������������������������ �������� �������� ���������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
������������������� ������������������� ����������������������
==> picture [484 x 618] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���������
��������������
��������������������� ���������������������
��� ��� � � �� � � ��
����� ���� �������� � ��������� ��� � ��������� ���
����� ���� ���������
����� � ����������� ���� ����������� ���
����� ������ ������� � ������� �
���� ���������
���
����� ����� � �������� ��� �������� ��
����� ����� � �������� ��� �������� ��
����� ������� � ������ �� ������ �
����� ������ � �������� ��� �������� ��
����� ���� ������ � ������� �
��������
����� ����� ������ ����� � ����� �
����� �������� ������ ������ � ������ �
����� ����� ������ � ������ �� ������ �
����� ������������� �����
������������ ������ �� ������� �
����� ���������� ������ � ������ �
����� ���� ������� � ������� �
����� ���������� ������ ����� �� �������� ��
����� ���� � ������� � � ������� �
����������
���������
����� ������������� �����
�������������
���� � ������ ��� �������� ��
����� ������������ ������ �� �������� ��
�������������
����� �������������
����� � �������� ��� ������ �
����� ������������
��� � �������� ��� ������ �
����� ���������� � ������ ��� �������� ��
����� �������� � ������� � � ������� �
������ �������
����� ���� � ���� � ����
������ �������
����� ���� � ���� � ����
������������������������������
������� ������� ��������
----- End of picture text -----
| 【★】 | �������� | � � � |
��������� | ���� | ��������� | ������� | ������� | ������� | � | �������� | � | ��������� | ��������� | ������� | ������ | ������� | � | � | �������� | �������� | ��������� | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ������� | ���������������������� | � � � �� � � � |
� �� � � � �������������� � � � � ������ ������ ����� ������� ������� ������ ������ � � �� |
������� | ������������ � ��������� � ������ � ������ � ������� �� ������� � � � � � |
������������� � � � � ���� � � � � |
��������� ��������� ������ ������ ������� � ������� � � |
���� � � � ������� � � � |
�������� � � � � � ������� ������� � � |
�������� � � � ������� � ������� ������� � |
�������� ����� |
�������� � � ����� � ������ � � � |
����� � � � � � � � ��������� |
����� � ������� � � � ������� � � ������� |
�������������� � ��������� � ������ � ������ � ������� �� ��������� ������� � � � |
������� | ������������ � ��������� � ������ � ������ � ������� �� ��������� ������� � � � |
���� � � � ������� � � � |
�������� � � � � � ������� ������ � |
�������� � � � ������� � ������� ������ � |
�������� ����� |
�������� � ������ � � ������� � � � |
�������� � � ������ � ������� � � � |
������ � � � � �������� � � � � |
����� � � � � � � � ��������� |
�������������� � ��������� � ������� � ������� � ������� �� ��������� ����������������� � |
������������������������������������������� | ����������������������������� | ������� ������� �������� |
������������������� ������������������� ����������������������
| ��������� ������ ���� ������ ���� ������������������ �� ���� ���� ���� ������������������� � ������������ ���������������� �������������� ���������������� ���������� ����� �� ������ �������������� ���� ���������� ����� ������ ��������� ����� ����� ����� ������ ���������� ��������� ����������������� ���������� ���������� ����������� ������������ ��������� ���������� ��������� ������ �������� ������ �������� ���������� ����� ���������������� ����������� ����������� |
�������� �� �������� ������� �������� ������� � ������� � ������� ��������� �� ������ �� �������� � ����� ���� � ������� ������ ����� ����� ����� ����� � ������� ������ � ������� ������ � ������� � �� � ������ ������ ������� ��� � ���� � �������� ������ � ������� ������ �� � ������� � ������� � ������� ������ � ���� ��� ������� ������� ����� ����� ����� ����� � ������� ������ � �������� ���� ������ ������� � � �������� ���� � �������� � ���� ������� � ������ � �������� ������� � ������� ������ � ��� � � ��������� �������� ������� � � ������ � ����� � �������� � � ��������� �������� � ��������� �������� � ��� � � �������� ������ ������� ������� � ������� � ������� |
|---|---|
��������
������������������������������ �������� ���������
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [153 x 59] intentionally omitted <==
��������
�������������������
���������������
�����
��������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� �����������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������
��������
������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
==> picture [471 x 46] intentionally omitted <==
==> picture [153 x 59] intentionally omitted <==
����������������������������
�������
����
������������������������������������� ���������������������
����������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������
�������
���������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ���
-
�� ������������������������������������ �����������
-
�� ������������������������������������ �����������������������
-
�� ��������������������������������
����������������
����
������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������
������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������������������
==> picture [153 x 59] intentionally omitted <==
�������������������������������������� �����������������������������
�������
���������������������������
-
�� ����������������������������������
-
�� ������������������������������������ ����������������
-
�� ����������������������������������� ���������������
-
(1) �����������������
-
(2) ����������������������������������� (3) ��������������������
������������
�������������������������������������� ���������������������
��������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������
������������������������������
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������
==> picture [153 x 59] intentionally omitted <==
�������������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������
-
���������������
-
�� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������
-
�� ������������������������������������ �����������������������
-
�� �������������������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������
-
�� ������������������������������������ ���������������
-
�� ������������������������������������ �������������������������������������
-
������������������������������������
-
�������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
==> picture [153 x 59] intentionally omitted <==
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
==> picture [255 x 152] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � � � � � � � � ��
����
��������������
����
----- End of picture text -----
����������
������������������������� ��������������� ��������������������������� ���� ��� � � � �� ��
==> picture [491 x 555] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���������������������������
�������������������
�����������������
���������
�������������������� ��������������������
�������������� �� � � � � � �
����
���� ������� ���� � ������� �� � ������� ��
���� ��������������� ����
���� ������� � ����� �
���� ������ ���� ������� �� ������� ��
���� ���������� ������ ������� �� ������� ��
���� ����� ����� � ��� �
���� ������� ����� � � �
���� �� ���� ������� �� ������ �
���� ���� ������ � ������ �
���� ������ ������ ������ � ������ �
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ��������������� ����
��������� ������� � ������� �
���� ��������� ���� ������ � ������� �
���� ����� ���� ������ � � �
���� ���� ���� ������� � � �
���� ������� ������ ����� � � �
���� ������� ����� � ������ �
���� ������� ������� �� ������� ��
���� ���� � ��������� ��� � ��������� ���
【★】
----- End of picture text -----
�������
| �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� | ||||||||||||||
| ���������� | ������� | |||||||||||||
| ������ | �� | |||||||||||||
| ���������� | ���������� | |||||||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � � |
||||||||
| ���� | ||||||||||||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | � | � | � | ||||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � | � | � | ||||||||
| ���� | ���� | �� | � | � | � | |||||||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | � | |||||||||
| ���� | �������� | � | ������ | � | � | � | ||||||||
| ���� | ����� | ������� | ������ | � | ������ | � | ||||||||
| ���� | ������� | � | � | ������ | � | |||||||||
| ���� | ������� | ���� | ������ | � | � | � | ||||||||
| ���� | ������ | ��� | � | ��� | � | |||||||||
| ���� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | |||||||||
| ����� | ||||||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ����� | � | � | � | ||||||||
| ���� | �������� | ���� | ��� | � | � | � | ||||||||
| ���� | ������� | ������ | ����� | � | ����� | � | ||||||||
| ���� | ������� | ������ | � | ����� | � | |||||||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||||||||
| �� | ||||||||||||||
| ����������� | ||||||||||||||
| �� | ����� | |||||||||||||
| ���� | ����� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||||
| ���� | ����� | |||||||||||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������ | � | |||||||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������ | � | |||||||||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | |||||||||
| ���� | ||||||||||||||
| ���� | ���� | � | �������� | ��� | ��������� | �� | ||||||||
| ���� | ���� | � | ��������� | �� | � | � | ||||||||
| ���� | ������������� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||||
| ���� | ����� | ������� | � | � | � | |||||||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||||
| ��������������� | � | |||||||||||||
| ������� | �� | |||||||||||||
| ���� | ������� | � | ��������� | ��� | � | ��������� ��� |
||||||||
| ����������������������������� | ||||||||||||||
| ������� | ������� | �������� |
���������
��������������������������� ������������������� ����������������������
��������� ��������������
==> picture [477 x 488] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
��������������������� ���������������������
��� ��� � � �� � � ��
����� ���� ���������
�� � ��������� ��� � ��������� ���
����� ���� ��������
��������� � ����������� ���� ����������� ���
����� ������ ������� � ������� �
���� ���������
��������
����� ����� � ��������� ��� �������� ��
����� ����� � �������� ��� �������� ��
����� ������� � ������� �� �������� ��
����� ��������� ����� � � �
����� ������ � ��������� ��� ��������� ��
����� ���� ������� � ������� �
��������
����� ����� ��������� ����� � ������ �
����� �������� ��������� ������ � ������ �
����� ����� ������ � ������ �� ������ �
����� ���������� ������ � ������ �
����� ���� ������� � ������� �
����� ������ ������� � ������� �� �������� ��
����� ���������� ������� � ������� �
����� ������� ����� � ������ �� ������� �
����� ���� � ������� � � ������� �
----- End of picture text -----
�������
��������������������������� ������������������� ����������������������
==> picture [485 x 628] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���������
��������������
��������������������� ���������������������
��� ��� � � �� � � ��
����������
����������
����� ������������� �����
�������������
���� � ������ ��� �������� ��
����� ������������ ������ �� �������� ��
�������������
����� ������������
������ � ������� �� ������ �
����� �������������
�� � ������� �� ������ �
����� ���������� � ������ ��� �������� ��
����� �������� � ������� � � ������� �
���������
����� ������ � ������� � � ������� �
����� ������ ������ � � �
� ������� � � ������� �
����������
����� ������ � ������� � � ������� �
����� ������ ������ � � �
� ������� � � ������� �
������ �������
����� ��������� � ���� � ����
����� ������� � ������ �����
������� � ����� �
���� ������ � ���� � ����
������ �������
����� ��������� � ���� � ����
����� ������� � ������ �����
������� � ����� �
����� ������ � ���� � ����
������������������������������
������� ������� ��������
----- End of picture text -----
| 【★】 | �������� | � � |
� �� ������� � � � |
� ���������� � � � ��������� |
� � ���� � � ���� |
� ��������� � ��������� |
� ������� � ������� |
� � ������� � � ������� |
� ������� � ������� |
� � � � |
��������� �������� � � �������� |
������� � � � |
� ���������� � � � ��������� |
� ���������� � � � ��������� |
� ������� ������ ������� |
� ������ � ������ |
� ������� ������ ������� |
� � � � |
� � � � |
� � �������� � � �������� |
��������� �������� � � �������� |
� � ������� ������� |
�������� ���������� � ������� � ��������� |
�������� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������� | ������� | ���������������������� | � � � � � � � � � |
� � � �� � � � |
� �� � � � �������������� � � � � ��������� �������� ��������� ��������� �������� � |
������� | ���������� � ��������� � ������ � ������ � ������� �� ������� � � � |
������������� � � � � ���� � � |
������������� ��������� ������ ������ ������� � ������� � |
���� � � � ������� � � |
�������� � � � � � ������� ������� |
�������� � � � ������� � ������� ������� |
�������� ����� |
�������� � � ����� � ������ � � |
����� � � � � � � � |
����� � ������� � � � ������� � � |
������������ � ��������� � ������ � ������ � ������� �� ��������� ������� � |
������� | ���������� � ��������� � ������ � ������ � ������� �� ��������� ������� � |
���� � � � ������� � � |
�������� � � � � � ������� ������ |
�������� � � � ������� � ������� ������ |
������� ����� |
�������� � ������ � � ������� � � |
�������� � � ������ � ������� � � |
������ � � � � �������� � � |
����� � � � � � � � |
������� � � � � � � |
������������ � ��������� � ������� � ������� � ������� �� ��������� ��������� |
������������������������������������������� | ����������������������������� | ������� ������� |
��������������������������� ������������������� ����������������������
���������
| ��������� ���������� �������� ������ ���� ������ ���� ��������� ���� ���������� �������������������� ������ ���� �������� ���� ���� ������������� �������� ���������������� �������������� ���������������� ���������� ����� �� ���� ������ ������� �������������� ���� ���� ���������� ����� ������ ��������� ����� ���� ����� ������ �������������� ��������� ���������������������� ����������������� ����������� ������� ��������� ����������� ������� ���������� ��������� ������ ����� ������ ������ ������� ���������� ����� ���������������� ����������� ����������� |
�� ����� � �� � �� � �� � ��� �� ��� � �� � �� � � ������� � ������� � ������ � ������� ������� ������� �������� ������ ������ ���� ����� � ���� ������ � ����� � ������ � ���� � ������ � ���� ��� � ����� ����� ����� ���� ��� � ����� � ������ � ������ ����� � ������ � ������ ����� ��� �� ���� � ������� � � �������� � ������ ������� ������� ������ � � �������� ������ � ������� � ������ � ���� � ������� ��� ����� � �� � ������ � ������� ������ ������ � ������� � ���� ����� ������� ����� ����� ����� ����� � ������ � ������ � ������� � ���� � ������� ������� � � �������� � �������� � ��������� � ������� � ������� ���� ������� � ����� � � ������� ������ � � ������� � ������� � �������� ������� � ����� � ��� � ������ � ����� � �������� � � �������� � �������� � �������� � �������� ������ � ������ � �������� ������ ������� ������� � ������� � ������� |
|---|---|
������������������������������
==> picture [89 x 37] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
��������
----- End of picture text -----
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
�������� ���������
【 附件三 】
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○八年度財務報告暨合併財務報 告,業經委託資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師、吳 漢期會計師查核完竣,連同營業報告書之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一○九年股東常會
承啟科技股份有限公司
==> picture [106 x 46] intentionally omitted <==
監察人:周 峻 墩 監察人:許 勝 欽
==> picture [114 x 37] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一○九 年 三 月 三十 日
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○八年度盈餘分配之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一○九年股東常會
承啟科技股份有限公司
==> picture [106 x 46] intentionally omitted <==
監察人:周 峻 墩
==> picture [114 x 37] intentionally omitted <==
監察人:許 勝 欽
中 華 民 國 一○九 年 五 月 六 日
【 附件四 】
承啟科技股份有限公司
「公司章程」修訂條文前後對照表
| 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第十三條 本公司設董事五人(其中獨立董事人數不 得少於二人,且不得少於董事席次五分 之一),監察人二人,董事(含獨立董事)、 監察人選舉採候選人提名制,由股東會就 董事、監察人候選人名單中選任之,任期 均為三年,連選得連任。本公司全體董 監事持有記名股票之最低股份總數悉依 証券主管機關規定辦理之。 |
第十三條 本公司設董事五~九人(其中獨立董事 人數不得少於二人,且不得少於董事 席次五分之一),監察人二人,董事(含 獨立董事)、監察人選舉採候選人提名 制,由股東會就董事、監察人候選人 名單中選任之,任期均為三年,連選 得連任。本公司全體董監事持有記名 股票之最低股份總數悉依証券主管機 關規定辦理之。 |
修改董 事席次 |
||
| 第二十一條 本章程訂立於民國七十五年十月二十日。 第一次修訂於民國七十五年十一月三 日。第二次修訂於民國七十六年八月二 十五日……(略)。第三十四次修訂於民 國一○五年六月十四日。第三十五次修 正於民國一○六年六月十五日。 |
第二十一條 本章程訂立於民國七十五年十月二十 日。第一次修訂於民國七十五年十一月 三日。第二次修訂於民國七十六年八月 二十五日……(略)。第三十四次修訂於 民國一○五年六月十四日。第三十五次 修正於民國一○六年六月十五日。第三 十六次修正於民國一○九年六月十八 日。 |
增列本 次修訂 日期 |
【 附件五 】
承啟科技股份有限公司 第七次買回股份轉讓員工辦法
108 年10 月14 日訂定
- 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第28 條之2 第1 項第1 款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份 辦法」等相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股 份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。
﹙轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形﹚
- 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有 規定者外與其他流通在外普通股相同。
﹙轉讓期間﹚
- 第三條 本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起三年內,一次 或分次轉讓予員工。各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜,授 權董事長另行訂定。
﹙受讓人之資格﹚
-
一
-
第四條 凡於認股基準日前在職滿 年或對公司有特殊貢獻經提報董事長同意之 本公司員工,均得享有認購庫藏股之權利。本辦法所稱之員工,係指本 公司及直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內外子公司領 有薪資之全職員工。轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期 間離職者,喪失認購資格。
﹙員工得認購股數﹚
- 第五條 員工得認購股數額除了考量員工職務、職等、服務年資、績效表現及對 公司之特殊貢獻等標準或其它管理上需要之條件,並須兼顧認股基準日 時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素,訂定員 工得受讓股份之權數,各次轉讓作業之股份數額、年資計算基準日、認 購繳款期間及轉讓限制等相關事項,授權董事長依相關規定另行核定。 惟認股人名單具經理人身份者,應先提報薪資報酬委員會審議後呈送董 事會決議。
﹙轉讓之程序﹚
第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序:
-
一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
-
二、董事會授權董事長依本辦法公佈及核決分次轉讓之股數、員工認股 基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等 作業事項。
-
三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。
﹙約定之每股轉讓價格﹚
- 第七條 本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格,轉讓價 格採無條件進位法計算至新台幣分為止。惟轉讓前,如遇公司已發行之 普通股股份增加〔或減少〕,得按發行股份增加〔或減少〕比率調整之。 若以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,依本公司章程規定,應 於轉讓前,提經最近一次股東會代表已發行股份總數過半數股東之出 席,出席股東表決權三分之二以上之同意,並應於該次股東會召集事由 列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10 條之1 規定事項 後辦理。轉讓價格調整公式:調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價 格 x 申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓買回股份予員工前已 發行之普通股總數
﹙轉讓後之權利義務﹚
- 第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權利 義務與原有股份相同。
﹙其他有關公司與員工權利義務事項﹚
第九條
-
一、員工認股以1000 股為單位,可放棄或減少認購股數,員工於認購繳款期間 屆滿而未認購繳款者,視為棄權;認購不足之餘額,授權董事長另洽員工認 購之,不得自行轉讓。
-
二、本公司買回股份轉讓予員工,限制其在一年內不得轉讓。
-
三、依本辦法轉讓之股份,其所發生之稅捐及費用依轉讓時當時之法令 及公司相關作業辦理。
-
四、本公司得依整體經營獲利狀況,保留調整或停止實施之權利,受領 之員工需盡保密之義務。
﹙其他﹚
第十條 本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。
第十一條 本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。