CHAINTECH — AGM Information 2025

Aug 8, 2025

(限向郵局窗口交寄)

1 0 0 4 0 5 台北市中正區忠孝西路一段6 號6 樓 請 沿 客服專線:(02)2371-1658【公司代號:2425】 虛 承啟科技股份有限公司 股務代理人 線 福邦證券股份有限公司 股務代理部 先 網址：https://www.gfortune.com.tw/ 摺 再 撕

第 一 聯

股務代理部營業時間： 週一至週五上午8：30至下午4：30 1 1 4 年股東常會 開會通知書請即拆閱

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承 中
德 鄭州路/市民大道高架橋 山北 請
路 路 沿
一段 台北車站忠孝西路一段 天成飯店 一段股務代理部福邦證券 國 內 虛線先
南陽街 凱撒飯店 公園路 M8車站出口 捷運台北 中央保險大樓忠孝西路一段6號6F 中山南路 台北郵局許可證郵資已付 摺再撕
台北字第5 5 7號
集保結算所「股東e服務」電子投票
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未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
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未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

股東 台啟

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股東 「股東e服務」之股務事務電子通知平台協
� 助發送股利發放電子通知。若股東同意股
服務 利發放紙本通知改為接收電子通知者，請
通知 逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw
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※ ※ ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※ ※ ※ ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※ ※ ※

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第
二
聯
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個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定 之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、 利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願 意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或 基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

	※銀行名稱及代號(請填寫正確)	意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或
	銀行 名稱 銀行 代號 銀行 名稱 銀行 代號 銀行 名稱	銀行 代號 基於風險管理等因素而拒絕您的請求。
	台灣銀行 土地銀行 合作金庫 第一銀行 華南銀行 彰化銀行 上海銀行 台北富邦銀行 國泰世華銀行 高雄銀行 兆豐國際商銀 全國農業金庫 花旗( 台灣) 澳盛( 台灣) 王道商業銀行 台灣企銀 渣打商銀 台中商銀 京城商銀 匯豐( 台灣) 瑞興商銀 華泰銀行 臺灣新光商銀 陽信銀行 板信銀行 三信商銀 聯邦銀行 遠東國際 元大銀行 永豐銀行 玉山銀行 凱基銀行 星展(台灣)銀行 台新國際 安泰銀行 中國信託 日商瑞穗 美國銀行台北 泰國盤谷 菲律賓首都 美國紐約 新加坡商大華 德商德意志 香港商東亞 美商摩根大通 法商巴黎 法商東方匯理 瑞商瑞士 日商三菱東京日聯 日商三井住友 台北市五信 基隆一信 基隆市二信 淡水一信 淡水信合社 宜蘭信合社 桃園信合社 新竹一信 新竹三信 台中二信 彰化市一信 彰化市五信 彰化六信 彰化十信 鹿港信合社 嘉義三信 台南市三信 高雄三信 花蓮一信 花蓮二信 澎湖一信 澎湖二信 金門縣信合社 中華郵政公司 004 005 006 007 008 009 011 012 013 016 017 018 021 039 048 050 052 053 054 081 101 102 103 108 118 147 803 805 806 807 808 809 810 812 816 822 020 022 023 025 028 029 072 075 076 082 086 092 098 321	戶名 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶 辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶 ，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右 方欄位填入新帳號及加蓋原留印 鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放 日以掛號郵寄支票方式寄發。 承啟 戶號 原登記匯款帳號 銀行名稱銀行代號 茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵代 局號700 ( 含 檢 號 ) 局 號 ( 含 檢 號 ) 帳 號 原 留 印 鑑 注 意 事 項 83 104 114 115 119 120 124 127 130 132 146 158 161 162 163 165 178 188 204 215 216 222 223 224 700		現 金 股 利 匯 撥 聲 請 書
第 三 聯 ： 出 席 簽 到 卡	承啟科技股份有限公司 一一四年股東常會出席簽到卡 時間：114年6月20日(星期五)上午九時整 地點：新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心) 持有股數： 親自出席簽名或蓋章 股東戶號： 股東戶名： 83 ※請攜帶附有照 片之身分證明 文件以備核驗 。 ※法人股東指派 代表人出席者 ，另需檢具加 蓋法人公司章 之指派書。	-114 委託書 授權日期 年 月 日 戶 號 住 址 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 持有股數 股東戶號 編 號 委託人（股東） 徵求人 受託代理 人 承啟科技股份有限公司 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 83 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月20日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認113年度營業報告書及財務報表案。 2.承認113年度盈餘分派案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.全面改選本公司董事。 5.解除新任董事競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		第 四 聯 ： 委 託 書 ( 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 )

出席證編號： 徵求場所及 人員簽章處[：]

承啟科技股份有限公司114年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月20日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	台新綜合證券 股份有限公司 (簡稱：台新/ 台新證/台新証 /台新證券/台 新証券/台新證 券(股)公司/台 新証券(股)公 司)	億城國際開發 股份有限公司 負責人：張奇	董事被選舉人： 1.億城國際開發股份有限公司 代表人:高樹榮 2.億城國際開發股份有限公司 代表人:呂禮正 3.億城國際開發股份有限公司 代表人:王牧天 獨立董事被選舉人： 1.楊芯縈 2.魏麒峯 3.許勝欽 4.葉佳欽	1.重視風險管理並強化公司 治理。 2.注意長期策略，追求永續 經營。 3.兼顧股東權益及員工福利 ，盡力回饋社會。	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中山區建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

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長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於一一四年六月二十日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市新店區北新路三段223號2樓(台 北矽谷國際會議中心)，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報 告。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.113年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.承認113年度營業報告書及財務報表案。2.承 認113年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事。(五)其他議案：解除新任董事競 業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、董事會擬議分派：盈餘現金股利每股配發0.15元。

• 三、本次股東會選任董事7人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為億城國際開發股份有限公司代表人:高樹榮、億城國際開發股 份有限公司代表人:呂禮正、億城國際開發股份有限公司代表人:王牧天；獨立董事候選人名單為楊芯縈、魏麒峯、許勝欽、葉佳欽；查詢其學 經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選 任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

• 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下 「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案 參考資料」查詢。

• 五、依公司法第165條規定，自114年4月22日至114年6月20日止停止股票過戶。

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯 出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送 達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會 ，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

• 七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於114年5月20日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月21日至114年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

• 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請查照辦理為荷。

此 致

貴股東

承啟科技股份有限公司 董事會 敬啟

委託書使用須知

第 ※洽領紀念品須知※ 五 ◎股東會紀念品：統一超商35元商品卡（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）。 承啟科技股份有限公司 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 指 派 書 聯 ◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東 一一四年股東常會 人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者 ，除股東親自出席股東會或以電子方式行使 ，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人 ◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 紀念品兌換券 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依或受託代理人者，視為委託出席。 茲指派 君 1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 擔任本公司之法人代表，出席貴公 束前至會場領取。 司法第一七七條規定辦理。 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限 1,000股(含)以上】，請於第 領取紀念品 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 司一一四年六月二十日股東常會， 四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自 簽 章 處 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 依法行使一切股東權利。 114年5月20日起至114年6月12日止（例假 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵 求），洽徵求人台新綜合證券股份有限公 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 此致 司股份有限公司股務代理部或代為處理徵 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 求事務者長龍會議顧問股份有限公司全台 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 承啟科技股份有限公司 徵求場所辦理（詳如部分徵求場地表）。 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 3.持股 1,000股(含)以上之股東，如不親自 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 法人股東(蓋章)： 出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請 於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於114 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 年6月20日至福邦證券股務代理部領取。 人對股東會各項議案之意見。 4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋 欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會 章，或列印出「股東會電子投票平台-股 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知 東ｅ服務」網頁之「議案表決情形」頁面 ；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 全頁，自114年6月26日起至114年6月30日 如欲委託出席 止（例假日除外）至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不 仍請於委託書 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代權為準。 中華民國1 1 4 年 月 日 得領取）。 上簽名或蓋章 理人福邦證券股份有限公司股務代理部。