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CHAINTECH — AGM Information 2025
Aug 8, 2025
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AGM Information
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目 錄
壹、開會程序及議程 ……………………………………………………………… 1 貳、開會議程 ……………………………………………………………………… 1 一、報告事項 …………………………………………………………………… 2 二、承認事項 …………………………………………………………………… 3 三、討論事項 …………………………………………………………………… 5 四、選舉事項 …………………………………………………………………… 5 五、其他議案 …………………………………………………………………… 6 六、臨時動議 …………………………………………………………………… 6 七、散會 ………………………………………………………………………… 6 叁、附件 一、一一三年度營業報告書 …………………………………………………… 8 二、會計師查核報告書及財務報表 …………………………………………… 10 三、審計委員會審查報告書 …………………………………………………… 32 四、一一三年度董事領取酬金情形 …………………………………………… 34 五、公司章程修訂條文前後對照表 …………………………………………… 35 六、董事(含獨立董事)候選人名單 …………………………………………… 36 七、董事(含獨立董事)候選人解除競業禁止之明細 ………………………… 38 肆、附錄 一、股東會議事規則 …………………………………………………………… 39 二、公司章程 …………………………………………………………………… 42 三、董事選舉辦法 ……………………………………………………………… 48 四、董事持股情形 ……………………………………………………………… 50 五、其他必要補充事項 ………………………………………………………… 51
承啟科技股份有限公司 一一四年股東常會開會程序及議程
時 間:中華民國一一四年六月二十日(星期五)上午九時整
地 點:新北市新店區北新路三段223 號2 樓(台北矽谷國際會議中心)
召開方式:實體股東會
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、開會議程
(一)、報告事項
- 1.一一三年度營業報告。
2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
-
.
-
3 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.一一三年度董事酬金報告。
(二)、承認事項
1.承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一一三年度盈餘分派案。
(三)、討論事項
修訂本公司「公司章程」案。
(四)、選舉事項
全面改選本公司董事。
(五)、其他議案
解除新任董事競業禁止之限制案。
(六)、臨時動議
(七)、散會
-1-
報告事項
- 一、一一三年度營業報告,敬請鑒察。
本公司一一三年度營業報告書請參閱本手冊第8~9 頁。
-
二、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告,敬請鑒察。
-
審計委員會審查報告書請參閱本手冊第32~33 頁。
三、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
-
(一) 依本公司章程第十九條規定,年度如有獲利,應提撥不低於0.1%為員工 酬勞及提拔不高於6%為董事酬勞。
-
(二) 本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞給付案,業經一一四年三月十一日 董事會決議通過,決議分派情形如下:
-
1、員工酬勞新台幣1,518,602 元(以現金方式發放)。
-
2、董事酬勞新台幣4,555,807 元(以現金方式發放)。
-
(三) 上述分派之金額與一一三年度費用估列金額無差異。
四、一一三年度董事酬金報告。
一一三年度董事酬金報告,請參閱本手冊第34 頁。
-2-
承認事項
第一案 董事會 提 案由:一一三年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
- 說明:本公司民國一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編製 完竣,於一一四年三月十一日董事會通過,前述個體財務報表及合併財務報 表業經資誠聯合會計師事務所楊蕙慈會計師及林雅慧會計師查核完竣,並出 具無保留意見查核報告,請參閱附件一~三(第8~31 頁),提請 承認。
決議:
第二案 董事會 提
案由:一一三年度盈餘分派案,提請承認。
說明:
-
一、本公司期初未分配盈餘新台幣962,178,210 元,加計處分透過其他綜合損益 按公允價值衡量之權益工具投資204,489,271 元,一一三年度稅後淨利為新台 幣101,488,751 元,提撥10%法定盈餘公積新台幣30,597,802 元,迴轉特別 盈餘公積新台幣6,716,498 元,本期可供分配盈餘為新台幣1,244,274,928 元,擬分配股東現金股利每股配發新台幣0.15 元,共計新台幣14,474,825 元,擬具盈餘分配表如下。
-
二、本案俟股東常會通過後,授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事 宜。
-
三、本次現金股利依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份計算,並按分配比 例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,列入公司之其他收 入。
-
四、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動時, 擬授權董事長全權處理並公告之。
決 議:
-3-
承啟科技股份有限公司
一一三年度盈餘分配表
單位:新台幣元
| 項 目 | 合 計 | 備 註 |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 962,178,210 | |
| 加:本期稅後淨利 | 101,488,751 | |
| 加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具投資 |
204,489,271 | |
| 本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計 入當年度未分配盈餘之數額 |
305,978,022 | |
| 減:提列10%法定盈餘公積 | (30,597,802) | |
| 加:迴轉特別盈餘公積 | 6,716,498 | |
| 本期可分配盈餘 | 1,244,274,928 | |
| 分配項目: | ||
| 股東現金股利 (每股配發0.15 元) | (14,474,825) | |
| 期末未分配盈餘 | 1,229,800,103 |
註:本年度之盈餘分配,皆由一一三年度稅後可分配盈餘中提列。
董事長:高樹榮
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經理人:高樹榮 會計主管:賴玉女
-4-
討論事項
董事會
案由:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。
說明:一、為配合主管機關法令修正,擬修訂本公司「公司章程」案。 二、修訂前、後條文對照表,請參閱附件五(第35 頁)。
決議:
選舉事項
第一案 董事會
案由︰全面改選本公司董事案。
-
說明:一、本公司第十五屆董事任期將於民國114 年6 月14 日屆滿,擬於本次股東 常會辦理改選。
-
二、依本公司章程規定,應設董事五~九人,其中獨立董事不得少於三人,且 不得少於董事席次五分之一。
本次擬選董事七人(含獨立董事四人)。
-
三、依公司法第192 條之1 及本公司『公司章程』第13 條規定,董事(含獨 立董事)選舉採候選人提名制度。
-
四、第十六屆新任董事(含獨立董事)自選任後即就任,任期三年,自民國 114 年6 月20 日至民國117 年6 月19 日止。
-
五、114 年5 月6 日本公司董事會通過之董事(含獨立董事)候選人名單,請 參閱附件六(第36~37 頁),提請選舉。
選舉結果:
-5-
其他議案
第一案 董事會
案由︰解除新任董事競業禁止之限制案,謹請 討論。
-
說明:一、依公司法第二○九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。
-
二、為配合公司實際業務需要,本公司董事及其代表人或有因兼任其他公司 職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為,在無損及本公司利益之 範圍內,擬依公司法第二○九條之規定,提請同意對本次選任之新任董事 及其代表人解除其競業禁止之限制。
-
三、董事(含獨立董事)候選人解除競業禁止之明細,請參閱附件七(第38 頁)。
決議:
臨時動議
散 會
-6-
附 件
-7-
【 附件一 】
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承啟科技股份有限公司
一一三年度營業報告書
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一、一一三年度營業結果
本公司一一三年度合併營業收入為新台幣3,043,980 仟元,較一一二年度合併 營業收入新台幣3,355,003 仟元減少9.27%;稅後淨利為新台幣 144,288 仟元, 淨利歸屬於母公司業主為101,489 仟元,每股稅後淨利為 1.05 元。
以下將本公司一一三年度的營業結果及一一四年度營業計畫概要說明如下:
(一) 營業計畫實施成果:
單位:新台幣仟元,%
| 項 目 | 113 年度 | 112 年度 | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3,043,980 | 3,355,003 | (311,023) | (9.27) |
| 營業毛利 | 222,708 | 273,313 | (50,605) | (18.52) |
| 營業淨利 | (5,553) | 131,831 | (137,384) | (104.21) |
| 稅後淨利 |
144,288 |
233,205 | (88,917) | (38.13) |
| 淨利歸屬於母公司業主 | 101,489 |
161,901 | (60,412) | (37.31) |
| 非控制權益淨利 | 42,799 | 71,304 | (28,505) | (39.98) |
| 每股稅後淨利(元) | 1.05 | 1.68 | (0.63) | (37.50) |
(二) 財務收支及獲利能力分析:
| 項目 | 年度 | 113 年度 | 112 年度 |
|---|---|---|---|
| 財務結構 % |
負債占資產比率 | 31.42 | 31.15 |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 7625.86 | 136.83 | |
| 償債能力 % |
流動比率 | 321.96 | 287.04 |
| 速動比率 | 317.12 | 198.07 | |
| 利息保障倍數 | 12.17 | 27.79 | |
| 獲利能力 % |
資產報酬率% | 3.96 | 7.06 |
| 股東權益報酬率% | 5.37 | 9.66 | |
| 純益率 | 4.74 | 3.42 | |
| 每股稅後盈餘(元) | 1.05 | 1.68 |
-8-
二、一一四年度經營計畫概要
本公司面對未來市場變化,計畫採取之經營方針、預計目標及重要產銷政策如下:
-
(一)經營方針
-
1、行銷業務:持續強化經銷商與代理商緊密合作關係;持續佈建不同型態的銷 售通路;與財務體質穩健的客戶強化合作夥伴關係。
-
2、財務政策:穩健經營、嚴格控管應收帳款品質,依據銷售條件之規定天數收 款,確保資產保全;依據接單生產,維持存貨低庫存,以維持營 運資金的有效運作。
-
3、研發政策:掌握開發極限超頻、遊戲專用高性能主機板,同時積極開發相關 軟硬體工具,縮短開發時程並使研發關鍵技術最大化套用至各專 案。另一方面正式切入工作站及伺服器等大型主機板及電源設 計,發展出高功率、扁平、超薄化機型,為AI 伺服器及工作站 提供穩定的執行效能之外,也積極布局遠程控制的軟體實力。
(二)預期銷售數量及其依據
輝達(NVIDIA) GeForce RTX 50 系列GPU 於2025 年1 月發布,無論是遊 戲還是生產力表現,RTX 50 系列的效能都比上一代 RTX 40 系列提升將近兩 倍的效能。除了硬體規格的顯著升級,受惠於2024 年推出的黑悟空大賣,數 款3A 大作遊戲將於2025 年同步發售,隨著新遊戲的上架,玩家對於升級電 競電腦的需求亦將大幅增加。預期在供給緊缺的情況下,第二季開始將有六 至七成的產品轉為新系列,進而提升產品單價及毛利。
此外,隨著 Windows 10 轉換至 Windows 11 趨勢加速,新一代顯示卡 AI 運算能力大幅提升,2025 年 PC 與顯示卡市場可望迎來全面復甦,為板卡廠 商營運注入一劑強心針。
(三)重要之產銷政策
維持多家供應商,並與供應商建立長期合作之策略夥伴關係,以確保原 物料製造能力及供貨穩定性。另持續提升研發技術與產品品質,以提供符合 客戶需求之產品並持續開發新銷售通路。
本公司以既有的核心價值致力於維持公司財務體質、穩健經營。面對變化激烈的 板卡產業市場,同時致力優化產品組合,提升中高階產品比例及產品單價。目前 除了投資AI 產業外,也持續擴大在高階研發人力的擴編,藉由組織高階主機板研 發中心及電源研發團隊,宣示承啟深耕各產業的決心。近年隨著人工智慧一波接 著一波引領產業變革,卻也為各行各業帶來營運挑戰,為因應全球氣候變遷,企 業更需在營收成長及環境保護等目標上取得平衡,進而達到永續經營。在此謹代 表承啟科技經營團隊,再次感謝各位股東的支持與鼓勵。
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董事長:高樹榮 經理人:高樹榮 會計主管:賴玉女
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【 附件二 】
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-31-
【 附件三 】
承啟科技股份有限公司 審計委員會審查報告書
茲准
董事會造送本公司一一三年度財務報告暨合併財務報 告,業經委託資誠聯合會計師事務所楊蕙慈會計師、林 雅慧會計師查核完竣,連同營業報告書之議案,業經本 審計委員會審核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十 四條之四及公司法第二百一十九條之規定,備具報告書。 敬請 鑒察
此 致
本公司一一四年股東常會
承啟科技股份有限公司
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審計委員會召集人:楊芯縈
中 華 民 國 一一四 年 三 月 十一 日
-32-
承啟科技股份有限公司 審計委員會審查報告書
茲准
董事會造送本公司一一三年度盈餘分配之議案,業經本審計 委員會審核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四 及公司法第二百一十九條之規定,備具報告書。 敬請 鑒察
此 致
本公司一一四年股東常會
承啟科技股份有限公司 審計委員會召集人:楊芯縈
==> picture [83 x 37] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一一四 年 五 月 六 日
-33-
| 單位:仟元/股 | 有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 或母公 司酬金 |
有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 或母公 司酬金 |
50 500 400 |
董事酬金給付政策、標準與給付金額之關聯性: 1.本公司所有董事皆不支領報酬。 2.本公司全體董事無論營運盈虧,每月得支領車馬費3,000 元,另獨立董事出席薪酬委員會者,每次得支領車馬費5,000 元。 3.本公司董事酬勞,依循本公司章程第19 條所定,本公司年度如有獲利,應由董事會決議提撥不高於6%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應 預先保留彌補數額,再依前項比例提撥。 4.本公司董事酬勞之給付係依董事對公司營運參與及貢獻之價值,參酌「董事會績效評估辦法」,每年進行董事績效評估,就其對公司目標及任務 之掌握、對公司營運之參與程度、董事之專業及持續進修、內部控制等評估項目綜合考量,而予以合理報酬。相關績效考核及薪酬合理性,均 由薪資報酬委員會提案審核,及經董事會討論通過。 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C、D、 E、F及G 等 七項總額及 占稅後純益 之比例 |
財務 報告 內所 有公 司 |
2.91 | 3.79 0.04 0.04 |
0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ||||
| 本 公 司 |
2.91 | 3.79 0.04 0.04 |
0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |||||
| 兼任員工領取相關酬金 | 員工酬勞(G) | 財務報告內 所有公司 |
股票 金額 |
- | - - - |
- | - | - | - | ||
| 現金 金額 |
- | 625 - - |
- | - | - | - | |||||
| 本公司 | 股票 金額 |
- | - - - |
- | - | - | - | ||||
| 現金 金額 |
- | 625 - - |
- | - | - | - | |||||
| 退職退休金 (F) |
財務報 告內所 有公司 |
- | - - - |
- | - | - | - | ||||
| 本 公 司 |
- | - - - |
- | - | - | - | |||||
| 薪資、獎金及 特支費等(E) |
財務報 告內所 有公司 |
- | 3,187 - - |
- | - | - | - | ||||
| 本 公 司 |
- | 3,187 - - |
- | - | - | - | |||||
| A、B、C 及D 等 四項總額及占 稅後純益之比 例 |
財務報 告內所 有公司 |
2.91 | 0.04 0.04 0.04 |
0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ||||
| 本 公 司 |
2.91 | 0.04 0.04 0.04 |
0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |||||
| 董事酬金 | 業務執行 費用(D) |
財務 報告 內所 有公 司 |
- | 36 36 36 |
41 | 46 | 46 | 46 | |||
| 本 公 司 |
- | 36 36 36 |
41 | 46 | 46 | 46 | |||||
| 董事酬勞 (C) |
財務報 告內所 有公司 |
2,956 | - - - |
400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| 本 公 司 |
2,956 | - - - |
400 | 400 | 400 | 400 | |||||
| 退職退 休金(B) |
財務 報告 內所 有公 司 |
- | - - - |
- | - | - | - | ||||
本 公 司 |
- | - - - |
- | - | - | - | |||||
| 報酬(A) | 財務報 告內所 有公司 |
- | - - - |
- | - | - | - | ||||
| 本 公 司 |
- | - - - |
- | - | - | - | |||||
| 姓名 | 億城國際(股)公司 | 代表人:高樹榮 代表人:呂禮正 代表人:王牧天 |
湯涵宇 | 陳國欽 |
楊芯縈 |
魏麒峯 | |||||
| 職稱 | 一般 董事 |
獨立 董事 |
-34-
【 附件五 】
承啟科技股份有限公司
「公司章程」修訂條文前後對照表
| 原條文 | 修正後條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第十三條 本公司設董事五~九人(其中獨立董事人數不 得少於三人,且不得少於董事席次五分之一) ,董事選舉採候選人提名制,由股東會就董事 候選人名單中選任之,任期均為三年,連選得 連任。本公司全體董事持有記名股票之最低股 份總數悉依證券主管機關規定辦理之。 |
第十三條 本公司設董事五~九人,董事選舉採候選人提名制 ,由股東會就董事候選人名單中選任之,且不同性 別董事不得少於一人,其中獨立董事人數不得少於 三人,且不得少於董事席次三分之一,任期均為三 年,連選得連任。本公司全體董事持有記名股票之 最低股份總數悉依證券主管機關規定辦理之。 |
配合 公司 治理 修訂 |
| 第十九條 本公司年度如有獲利,應提撥不低於0.1%為 員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派 發放,其發放對象得包含符合一定條件之控 制或從屬公司員工;本公司得以上開獲利數 額,由董事會決議提撥不高於6%為董事酬勞。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數 額,再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 |
第十九條 本公司年度如有獲利,應提撥不低於0.1%為員工酬 勞,由董事會決議以股票或現金分派發放,其發放 對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員 工。本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥 不高於6%為董事酬勞。 前項員工酬勞依實際提撥總金額以不低於5%作為 基層員工分派酬勞。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再 依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 |
配合 證券 交易 法第 14 條 第6 項修 訂 |
| 第十九條之一 本公司年度總決算如有盈餘,除依法提繳所 得稅外,應先彌補以往年度虧損次就其餘額 提撥百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘 公積已達本公司實收資本額時,不在此限, 次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈 餘公積後,併同期初未分配盈餘,並得酌予 保留部分盈餘後,由董事會擬具盈餘分配議 案,提請股東會決議分派股東紅利。 本公司目前屬成長階段,未來將配合業務發 展擴充,盈餘之分派應考慮公司未來之資本 支出預算及資金需求,由董事會擬具分配方 案,經股東會決議後分派之,當年度分配股 東紅利中,其中現金股利不低於5%,但現金 股利每股若低於0.1 元得不予發放,改以股 票股利發放。 |
第十九條之一 本公司年度總決算如有盈餘,除依法提繳所得稅 外,應先彌補以往年度虧損次就其餘額提撥百分之 十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實 收資本額時,不在此限,次依法令或主管機關規定 提撥或迴轉特別盈餘公積後,併同期初未分配盈 餘,並得酌予保留部分盈餘後,由董事會擬具盈餘 分派案,如以發放現金方式為之,授權董事會以三 分之二以上董事出席,及出席董事過半數同意後為 之,並提股東會報告。如本項盈餘分派以發行新股 方式為之時,應提請股東會決議分派之。 本公司目前屬成長階段,未來將配合業務發展擴 充,盈餘之分派應考慮公司未來之資本支出預算及 資金需求,由董事會擬具分配方案,經股東會決議 後分派之,當年度分配股東紅利中,其中現金股利 不低於5%,但現金股利每股若低於0.1 元得不予發 放,改以股票股利發放。 |
配合 公司 營運 需要 修訂 |
| 第二十四條 本章程訂立於民國七十五年十月二十日。第 一次修訂於民國七十五年十一月三日。第二 次修訂於民國七十六年八月二十五日。…… (略)。第三十六次修正於民國一○九年六月 十八日。第三十七次修正於民國一一一年六 月十五日。 |
第二十四條 本章程訂立於民國七十五年十月二十日。第一次修 訂於民國七十五年十一月三日。第二次修訂於民國 七十六年八月二十五日。……(略)。第三十六次修 正於民國一○九年六月十八日。第三十七次修正於 民國一一一年六月十五日。第三十八次修正於民國 一一四年六月二十日。 |
增列 本次 修訂 日期 |
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【 附件六 】
承啟科技股份有限公司
董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單
| 候選人 類別 |
姓名 |
性 別 |
學歷/專業資格 | 主要經歷/現職 | 持有股數 單位(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 億城國際開發(股) 公司代表人:高樹榮 |
男 | 勤益科技大學 電子系學士 |
經歷: 艾爾莎北京辦事處首席代表 現職: 承啟科技董事長兼總經理 億城國際法人監察人代表人 佑勝光電法人董事代表人 嘉雨思獨立董事 特朗科技董事 |
28,532,000 |
| 董事 | 億城國際開發(股) 公司代表人:呂禮正 |
男 | 澳洲BOND 大學 電腦研究所畢 業 |
經歷: 富爾特科技法人監察人代表人 承啟科技董事長兼總經理 寶嘉聯合執行董事 現職: 保銳科技董事長兼總經理 青雲視訊董事長 華東科技獨立董事 |
28,532,000 |
| 董事 | 億城國際開發(股) 公司代表人:王牧天 |
男 | 台灣大學法律 系學士 香港中文大學 EMBA 碩士 |
經歷: 交通銀行信用卡市場總監 宜信集團高級副總裁 上海喜馬拉雅金融信息服務有限公司 CEO 現職: 海醇數字科技(上海)有限公司CEO |
28,532,000 |
| 獨立 董事 |
楊芯縈 | 女 | 美國紐約市立 大學柏魯克學 院MBA 美國俄亥俄州 立大學財務管 理學士 |
經歷: 花旗銀行企業金融(台北) 協理 淳安電子獨立董事 現職: Raffles Family Office(香港)董事 天狼星電子董事 |
0 |
| 獨立 董事 |
魏麒峯 | 男 | 大葉大學工業 工程系 |
經歷: 台灣惠普科技副總經理 現職: 能智科技董事長兼總經理 |
494,000 |
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| 獨立 董事 |
許勝欽 | 男 | 淡江大學電子 計算機科學學 系 |
經歷: 佳邦科技董事 承啟科技監察人 現職: 銘威國際董事長 |
0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立 董事 |
葉佳欽 | 男 | 國立台北科技 大學電機工程 學士 |
經歷: 松下產業科技執行董事 現職: 將大科技董事長 嘉雨思獨立董事 將全企業董事長 |
0 |
以上被提名人之資格條件,業經本公司114 年5 月6 日第十五屆第十七次董事會議審查 通過。
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【 附件七 】
承啟科技股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人解除競業禁止之明細
| 職稱 | 姓名 | 所擔任他公司職務 |
|---|---|---|
| 董事 | 億城國際開發(股)公司 代表人:高樹榮 |
佑勝光電法人董事代表人 嘉雨思科技獨立董事 特朗科技董事 |
| 董事 | 億城國際開發(股)公司 代表人:呂禮正 |
青雲視訊董事長 華東科技獨立董事 保銳科技董事長兼總經理 |
| 獨立董事 | 楊芯縈 | 天狼星電子董事 |
| 獨立董事 | 魏麒峯 | 能智科技董事長兼總經理 |
| 獨立董事 | 許勝欽 | 銘威國際董事長 |
| 獨立董事 | 葉佳欽 | 將大科技董事長 嘉雨思科技獨立董事 將全企業董事長 |
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附錄一
承啟科技股份有限公司 股東會議事規則
民國111 年6 月15 日修訂
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一、本公司股東會議事,除法令另有規定者外,悉依本規則行之。
-
二、本規則所稱股東係指股東本人及股東委託出席之代表。
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三、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 示,並派適足適任人員辦理之。
-
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席 證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 出席股權數,依股東簽到時繳交之簽到卡加計以書面或電子方式行使表決權之股權 計算之。出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到,簽到卡交與本公司者,得視為 該簽到卡所載之股東或代理人本人親自出席,本公司不負認定之責。
-
股東以書面或電子方式行使表決權,悉依「公開發行股票公司股務處裡準則」之規 定辦理。
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三之一、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人, 出席股東會。一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前 送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此 限。
-
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。
-
四、已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時 。延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依照公 司法第一百七十五條第一項之規定為假決議。
-
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時,主席得 將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
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五、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,開會時應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準 用前項規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席 不
-
得逕行宣布散會。股東會開會時,主席違反本議事規則,宣佈散會者,得以出席股 東表決權數過半數之同意,推選一人擔任主席,繼續開會。會議經決議散會後,股 東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
-
五之一、持有發行股份總數百分之ㄧ以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案, 其提案及受理、審核等悉依公司法及相關法令規定辦理。
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-
六、會議進行中主席得酌定時間宣布休息。一次集會如未能完成議題時,得由股東會決 議,在五日內延期或續行集會,並免為通知及公告。
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七、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證號碼)及戶 名,由主席定其發言之先後。股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容 與發言條記載不符者,以經確認之發言內容為準。股東發言時,其他股東除經徵得 主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席得予制止。
-
八、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 出席股東發言違反前項規定或超出議題範圍,或有失會議秩序時,主席得予制止, 或中止其發言,其他股東亦得請求主席為之。
-
九、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣佈停止討論,提付表決。
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十、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東(或代理人)表決權過 半數之同意通過之;表決時如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。 如有異議者,主席得以反表決之方式,就議案反對,棄權之股東股權計算,計算後如 權
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數未達對該議案通過之影響,該議案視同通過,其效力與投票表決同
十一、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
十二、股東會召開之地點,應於總公司所在縣市或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之,會議開始時間,不得早於上午九點或晚於下午三點。
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十三、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使 職權時,依公司法第二0 八條規定辦理。主席係由常務董事或董事代理者,以任 職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法 人董事之代表人者,亦同。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其 主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時,互推一人擔任之。
十四、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
十五、本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全 程連續不間斷錄音及錄影。
-
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止。
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十六、除議程所列議案外,股東對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議 案,應有股東二人以上附議,議程之變更、散會之動議亦同。
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十七、同一議案有修正案或替代案時,由主席定其表決之順序。如其中一案已獲通過時 ,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
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十八、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上 之代表人出席股東會時,對於同一議案,僅得推由一人發言。
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十九、出席股東(或代理人)發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。討論議案時, 主席得於適當時間宣告討論終結,必要時並得宣告停止討論。
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二十、股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
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股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結 果,包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。
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二一、股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將 議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應 確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結 果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
-
二二、會議進行中如遇空襲警報、地震、火災等重大災害時,即宣佈停止開會或暫停開 會,各自疏散,俟狀況解除一小時後,由主席宣佈開會時間。
二三、本規則未規定事項,悉依公司法,其他有關法令及本公司章程之規定辦理。
二四、本規則經股東會決議通過後施行,修正時亦同。
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附錄二
承 啟 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程
==> picture [115 x 12] intentionally omitted <==
第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為承啟科技股份有限公司。
第二條:本公司所營事業如下:
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(一)CC01010 發電、輸電、配電機械製造業(限中華民國行業標準分類2810 發 電、輸電、配電機械製造業;2890 其他電力設備製造業,限風力 發電設備之製造者)。
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(二)CC01030 電器及視聽電子產品製造業(限中華民國行業標準分類2730 視聽 電子產品製造業、2851 家用空調器具製造業、2852 家用電冰箱製 造業、2853 家用洗衣設備製造業、2854 家用電扇製造業及2859 其他家用電器製造業)。
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(三)CC01060 有線通信機械器材製造業(限中華民國行業標準分類2721 電話及 手機製造業及2729 其他通訊傳播設備製造業)。
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(四)CC01070 無線通信機械器材製造業(限中華民國行業標準分類2721 電話及 手機製造業、2729 其他通訊傳播設備製造業及2751 量測、導航及 控制設備製造業)。
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(五)CC01080 電子零組件製造業(限中華民國行業標準分類2630 印刷電路板製造 業、2691 印刷電路板組件製造業及2699 分類其他電子零組件製造業)。
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(六)CC01101電信管制射頻器材製造業(限中華民國行業標準分類2721電話及手 機製造業、2729 其他通訊傳播設備製造業及2760 輻射及電子醫學設備 製造業)。
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(七)CC01110電腦及其週邊設備製造業(限中華民國行業標準分類2711電腦製造 業、2712 顯示器及終端機製造業及2719 其他電腦週邊設備製造業)。
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(八)CC01120 資料儲存媒體製造及複製業(限中華民國行業標準分類2740 資料 儲存媒體製造業)。
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(九)CE01010 一般儀器製造業(限中華民國行業標準分類2751 量測、導航及控制 設備製造業及2760 輻射及電子醫學設備製造業)。
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(十)CH01040 玩具製造業(限中華民國行業標準分類3312 玩具製造業)。
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(十一)F102030 菸酒批發業(限中華民國行業標準分類4546 菸酒批發業)。
-
(十二)F109070 文教、樂器、育樂用品批發業(限中華民國行業標準分類4581 書籍、文具批發業、4582 運動用品、器材批發業及4583 玩具、娛樂 用品批發業),但不得經營書籍、雜誌、報紙業之批發業。
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(十三)F113010 機械批發業(限中華民國行業標準分類4643 農用及工業用機械設 備批發業)。
-
(十四)F113020 電器批發業(限中華民國行業標準分類4561 家庭電器批發業)。
-
(十五)F113030 精密儀器批發業(限中華民國行業標準分類4564 家用攝影器材及 光學產品批發業及4649 其他機械器具批發業)。
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-
(十六)F113050電腦及事務性機器設備批發業(限中華民國行業標準分類4641 電腦及其週邊設備、軟體批發業及4644辦公用機械器具批發業)。
-
(十七)F113070 電信器材批發業(限中華民國行業標準分類4642 電子設備及其零 組件批發業),但不得經營電信事業核心網路設備(如交換、傳輸設備) 之批發業務。
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(十八)F118010 資訊軟體批發業(限中華民國行業標準分類4641 電腦及其週邊設 備、軟體批發業)。
-
(十九)F119010 電子材料批發業(限中華民國行業標準分類4642 電子設備及其零 組件批發業)。
-
(二十)F203020 菸酒零售業(限中華民國行業標準分類4729 其他食品及飲料、菸 草製品零售業;藥局、藥房、藥粧店或活動物之零售除外)。
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(二一)F209060 文教、樂器、育樂用品零售業(限中華民國行業標準分類4761 書籍、文具零售業、4762 運動用品、器材零售業、4763 玩具、娛樂 用品零售業及4764 音樂帶及影片零售業),但不得經營書籍、雜誌、 報紙業之零售業。
-
(二二)F213010 電器零售業(限中華民國行業標準分類4741 家庭電器零售業及 4833 視聽設備零售業)。
-
(二三)F213030 電腦及事務性機器設備零售業(限中華民國行業標準分類4831 電腦及其週邊設備、軟體零售業)。
-
(二四)F213060 電信器材零售業(限中華民國行業標準分類4832 通訊設備零售 業),但不得經營電信事業核心網路設備(如交換、傳輸設備)之零售 業務。
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(二五)F214030汽、機車零件配備零售業(限中華民國行業標準分類4843汽機車 零配件、用品零售業)。
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(二六)F218010 資訊軟體零售業(限中華民國行業標準分類4831 電腦及其週邊設 備、軟體零售業)。
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(二七)F219010 電子材料零售業(限中華民國行業標準分類4831 電腦及其週邊設 備、軟體零售業、4832 通訊設備零售業及4833 視聽設備零售業)。
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(二八)I501010 產品設計業(限中華民國行業標準分類7402 工業設計業中之特 製品之設計服務及7409 其他專門設計服務業中之特製品之設計 服務)。
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(二九)JA02010 電器及電子產品修理業(限中華民國行業標準分類9521 電腦及其 週邊設備修理業、9522 通訊傳播設備修理業及9523 視聽電子產品及 家用電器修理業)。
-
第三條:本公司設總公司於新北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。對 外投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收股本百分之四十之限制。
第三條之一:本公司因業務需要得對外保證。
第四條:本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。
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第 二 章 股 份
- 第五條:本公司資本總額登記為新台幣貳拾伍億元,分為貳億伍千萬股。每股金額新台 幣壹拾元,得授權董事會分次發行。其中壹千萬股保留供認股權憑證、附認股 權特別股或附認股權公司債行使認股權使用(前項已發行股份,證券集中保管 事業機構得請求合併換發大面額證券)。
第六條:(刪除)
-
第七條:本公司得採免印製股票之方式發行股份,並得就每次發行總數合併印製。依前 項規定發行之股份,應洽證券集中保管事業機構登錄。
-
第八條:股票轉讓之登記,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或 公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均不得為之,其他有關 股票事務之處理辦法,依據「公開發行公司股務處理準則」辦理。
第 三 章 股 東 會
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第九條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月 內由董事會依法召開之,臨時會於必要時依法召集之。
-
本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式舉行。採行 視訊會議應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定,證券主管機 關另有規定者從其規定。
-
第十條:股東因故不能出席股東會時,得出具本公司印製之委託書,載明授權範圍,委 託代理人出席股東會。有關委託書之使用,悉依證券主管機關公佈之「公開發 行公司出席股東會使用委託書規則」及「公司法」辦理。
第十一條:本公司股東,除法令另有規定外,每股有一表決權。
-
第十二條:股東會之決議除相關法規另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股 東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十二條之一:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十 日內,將議事錄分發各股東。
-
議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及其結果,與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存 在本公司,前項議事錄之製作、分發及保存期限等相關事宜依公司法第 183 條規定辦理。
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-
第十二條之二:本公司申報發行員工認股權憑證,其認股價格以低於發行日之收盤價 時,應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三 分之二以上同意行之。並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦 理。
-
依前項規定辦理者,應於股東會召集事由中列舉並說明主管機關規定事 項,不得以臨時動議提出。
-
第十二條之三:本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應經最近一次股東 會有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二 以上之同意,並應於該次股東會召集事由中列舉並說明主管機關規定事 項,不得以臨時動議提出。
第 四 章 董事
-
〜
-
第十三條:本公司設董事五 九人(其中獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事 席次五分之一),董事選舉採候選人提名制,由股東會就董事候選人名單中選 任之,任期均為三年,連選得連任。本公司全體董事持有記名股票之最低股 份總數悉依 證 券主管機關規定辦理之。
-
第十四條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互 推董事長一人,董事長對外代表本公司。
-
第十五條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規 定辦理。
-
第十六條:董事會之決議除公司法及本章程另有規定外,應有過半數董事之出席,出席 董事過半數之同意行之。董事得以書面授權其他董事代表出席董事會,但應 於每次出具委託書,載明授權範圍,並以受一人委託為限。董事會議之召集 得以書面、傳真或電子方式為之。董事會開會時,如以視訊會議為之,其董 事以視訊參與會議者,視為親自出席。
-
董事對於會議之事項,有自身利害關係時,應於當次董事會說明其自身利害 關係之重要內容。
-
第十六條之ㄧ:董事之報酬,授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價 值,並參照同業水準議定之。
第十六條之二:董事組織董事會其職權如下:
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一、召集股東會並執行其決議。
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二、營業計劃之決定。
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三、各種章則及重要契約之審定。
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四、本公司重要財產之設置及處分之核定。
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五、本公司重要人選之決定及各部門員額之規定。
六、分支機構之設置及裁撤。
七、預算結算及營業報告書之編審。
八、其它重要事項之決定。
第 五 章 經 理 人
第十七條:公司得依董事會決議設總經理一人,總裁、執行長及顧問若干人,其 委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
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-
第十八條:本公司應於每會計年度終了,董事會應依公司法規定,編造下列表冊及議案, 一、營業報告書,二、財務報表,三、盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表 冊,提交股東常會承認。
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第十九條:本公司年度如有獲利,應提撥不低於0.1%為員工酬勞,由董事會決議以股票 或現金分派發放,其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工; 本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於6%為董事酬勞。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董事酬勞。
-
第十九條之一:本公司年度總決算如有盈餘,除依法提繳所得稅外,應先彌補以往年度 虧損次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本 公司實收資本額時,不在此限,次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特 別盈餘公積後,併同期初未分配盈餘,並得酌予保留部分盈餘後,由董 事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東紅利。
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本公司目前屬成長階段,未來將配合業務發展擴充,盈餘之分派應考慮 公司未來之資本支出預算及資金需求,由董事會擬具分配方案,經股東 會決議後分派之,當年度分配股東紅利中,其中現金股利不低於5%,但 現金股利每股若低於0.1元得不予發放,改以股票股利發放。
第 七 章 附 則
第二十條:本章程未訂事項,悉依公司法規定辦理。
- 第二十一條:本章程訂立於民國七十五年十月二十日。第一次修訂於民國七十五年十一 月三日。第二次修訂於民國七十六年八月二十五日。第三次修訂於民國七 十八年一月二十日。第四次修訂於民國七十八年十月十六日。第五次修訂 於民國七十八年十二月四日。第六次修訂於民國七十九年四月十五日。第 七次修訂於民國八十年十月十二日。第八次修訂於民國八十二年五月二十
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九日。第九次修訂於民國八十三年三月二十七日。第十次修訂於民國八十 四年三月三十日。第十一次修訂於民國八十五年六月二十二日。第十二次 修訂於民國八十六年四月十二日。第十三次修訂於民國八十六年八月二十 三日。第十四次修訂於民國八十七年四月十一日。第十五次修訂於民國八 十七年四月十一日。第十六次修訂於民國八十八年四月三十日。第十七次 修訂於民國八十八年十二月十八日。第十八次修訂於民國八十九年四月十 五日。第十九次修訂於民國九十年五月三日。第二十次修訂於民國九十一 年五月二日。第二十一次修訂於民國九十三年六月十五日。第二十二次修 訂於民國九十四年六月十四日。第二十三次修訂於民國九十四年九月七 日。第二十四次修訂於民國九十五年六月三十日。第二十五次修訂於民國 九十六年六月十五日。第二十六次修訂於民國九十七年六月十三日。第二 十七次修訂於民國九十八年六月十九日。第二十八次修訂於民國九十九年 六月十五日。第二十九次修訂於民國一○○年十月二十一日。第三十次修 訂於民國一○二年一月十日。第三十一次修訂於民國一○二年六月二十一 日。第三十二次修訂於民國一○三年二月二十一日。第三十三次修訂於民 國一○三年六月二十日。第三十四次修訂於民國一○五年六月十四日。第 三十五次修正於民國一○六年六月十五日。第三十六次修正於民國一○九 年六月十八日。第三十七次修正於民國一一一年六月十五日。
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承啟科技股份有限公司
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董事長:高樹榮
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附錄三
承啟科技股份有限公司 董事選舉辦法
民國111 年6 月15 日修訂
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一、本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本程序辦理。
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二、本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第二條、第三條以及第四條之規定。
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本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上櫃公司治 理實務守則」第二十四條規定辦理。
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三、本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一規定之候選人提名制度程序 為之。
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董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章 程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選 之。
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獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者,應於最近一次股 東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會 補選之。
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四、本公司董事之選舉應採用累積投票制,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉 權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。
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五、董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之 股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
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六、本公司董事依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權,由 所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同而超過規 定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
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七、選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人,執行各項有 關職務。投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
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八、被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東 戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人 股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列 該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。
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本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並 就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下 二大面向之標準:
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(一)、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
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(二)、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專 業技能及產業經驗等。
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董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備 之能力如下:
一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。
九、選舉票有下列情事之一者無效:
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(一)不用有召集權人製備之選票者。
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(二)以空白之選票投入投票箱者。
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(三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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(四)所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
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(五)除填分配選舉權數外,夾寫其他文字者。
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十、投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣布,包含董事當選名單與其當選權 數。前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
十一、當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。
十二、本辦法未規定事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 十三、本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄四
董事持股情形
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一、本公司截至114 年4 月22 日止實收資本額為964,988,310 元,已發行股數 合計為96,498,831 股。
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二、本公司之獨立董事超過全體董事席次二分之一,且已設置審計委員會,故無 全體董事法定應持有股數之適用。
| 114年4月22 日單位:股 | 114年4月22 日單位:股 | 114年4月22 日單位:股 | 114年4月22 日單位:股 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 任期 | 選任時持有股數 | 停止過戶日股東名 簿記載之持有股數 |
||
| 股數 | 持有比率 | 股數 | 持有比率 | ||||
| 董事長 | 億城國際開發(股)公司 代表人:高樹榮 |
111.6.15 | 3 | 28,532,080 | 28.11 | 24,517,000 | 25.41 |
| 董事 | 億城國際開發(股)公司 代表人:呂禮正 |
||||||
| 董事 | 億城國際開發(股)公司 代表人:王牧天 |
||||||
| 獨立董事 | 湯涵宇 | 111.6.15 | 3 | ― | ― | ― | ― |
| 獨立董事 | 陳國欽 | 111.6.15 | 3 | ― | ― | ― | ― |
| 獨立董事 | 楊芯縈 | 111.6.15 | 3 | ― | ― | ― | ― |
| 獨立董事 | 魏麒峯 | 111.6.15 | 3 | 613,000 | 0.60 | 494,000 | 0.51 |
| 合 計 | 29,145,080 | 28.71 | 25,011,000 | 25.92 |
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附錄五
其他必要補充事項:
一一四年股東常會受理股東提案、提名處理報告:
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1、依公司法第172條之1、第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及提出董事(含獨立董 事)候選人名單。
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2、本公司依法於公開資訊觀測站公告,114年4月11日起至114年4月21日(掛號郵寄 者以寄達為憑)受理股東就本次股東常會之提案、提名。
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3、本公司於受理股東提案期間並未接獲任何股東提案、提名。
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