CHAINTECH — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2425 承啟　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/11	發言時間	18:02:53
發言人	李凱莉	發言人職稱	行銷企劃部經理	發言人電話	2913-8833#3312
主旨	公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/11
說明	1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/20 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.113年度營業報告。 2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。 3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.113年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認113年度營業報告書及財務報表案。 2.承認113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/22 12.停止過戶截止日期:114/06/20 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.