CHAINTECH — AGM Information 2024

Jul 23, 2024

(限向郵局窗口交寄)

台北市中正區忠孝西路一段6 號6 樓 請 沿 客服專線:(02)2371-1658【公司代號:2425】 虛 承啟科技股份有限公司 股務代理人 線 福邦證券股份有限公司 股務代理部 先 網址：https://www.gfortune.com.tw/ 摺 再 撕

第 一 聯 第 二 聯

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股務代理部營業時間： 週一至週五上午8：30至下午4：30 1 1 3 年股東常會 開會通知書請即拆閱

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承 中
德 鄭州路/市民大道高架橋 山北 請
路 路 沿
一段 台北車站忠孝西路一段 天成飯店 一段股務代理部福邦證券 國 內 虛線先
南陽街 凱撒飯店 公園路 M8車站出口 捷運台北 中央保險大樓忠孝西路一段6號6F 中山南路 台北郵局許可證郵資已付 摺再撕
台北字第5 5 7號
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集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

股東 台啟

※ ※ ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※ ※ ※ ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※ ※ ※

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定 之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、 利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願 意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或 基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

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	銀行 名稱 銀行 代號 銀行 名稱 銀行 代號 銀行 名稱	銀行 代號 基於風險管理等因素而拒絕您的請求。
	台灣銀行 土地銀行 合作金庫 第一銀行 華南銀行 彰化銀行 上海銀行 台北富邦銀行 國泰世華銀行 高雄銀行 兆豐國際商銀 全國農業金庫 花旗( 台灣) 澳盛( 台灣) 王道商業銀行 台灣企銀 渣打商銀 台中商銀 京城商銀 匯豐( 台灣) 瑞興商銀 華泰銀行 臺灣新光商銀 陽信銀行 板信銀行 三信商銀 聯邦銀行 遠東國際 元大銀行 永豐銀行 玉山銀行 凱基銀行 星展(台灣)銀行 台新國際 安泰銀行 中國信託 日商瑞穗 美國銀行台北 泰國盤谷 菲律賓首都 美國紐約 新加坡商大華 德商德意志 香港商東亞 美商摩根大通 法商巴黎 法商東方匯理 瑞商瑞士 日商三菱東京日聯 日商三井住友 台北市五信 基隆一信 基隆市二信 淡水一信 淡水信合社 宜蘭信合社 桃園信合社 新竹一信 新竹三信 台中二信 彰化市一信 彰化市五信 彰化六信 彰化十信 鹿港信合社 嘉義三信 台南市三信 高雄三信 花蓮一信 花蓮二信 澎湖一信 澎湖二信 金門縣信合社 中華郵政公司 004 005 006 007 008 009 011 012 013 016 017 018 021 039 048 050 052 053 054 081 101 102 103 108 118 147 803 805 806 807 808 809 810 812 816 822 020 022 023 025 028 029 072 075 076 082 086 092 098 321	戶名 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶 辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶 ，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右 方欄位填入新帳號及加蓋原留印 鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放 日以掛號郵寄支票方式寄發。 承啟 戶號 原登記匯款帳號 銀行名稱銀行代號 茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵代 局號700 ( 含 檢 號 ) 局 號 ( 含 檢 號 ) 帳 號 原 留 印 鑑 注 意 事 項 83 ※本年度現金股利發放若早於本次股東會，辦理變更銀行帳號者，將於下次分配時起適用。 104 114 115 119 120 124 127 130 132 146 158 161 162 163 165 178 188 204 215 216 222 223 224 700		現 金 股 利 匯 撥 聲 請 書
第 三 聯 ： 出 席 簽 到 卡	承啟科技股份有限公司 一一三年股東常會出席簽到卡 時間：113年6月14日(星期五)上午九時整 地點：新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心) 持有股數： 親自出席簽名或蓋章 股東戶號： 股東戶名： 83 ※請攜帶附有照 片之身分證明 文件以備核驗 。 ※法人股東指派 代表人出席者 ，另需檢具加 蓋法人公司章 之指派書。	-113 委託書 授權日期 年 月 日 戶 號 住 址 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 持有股數 股東戶號 編 號 委託人（股東） 徵求人 受託代理 人 承啟科技股份有限公司 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 83 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年6月14日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認112年度營業報告書及財務報表案。 2.承認112年度盈餘分派案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權		第 四 聯 ： 委 託 書 ( 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 )

徵求場所及 人員簽章處[：]

出席證編號：

長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

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地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於一一三年六月十四日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市新店區北新路三段223號2樓(台 北矽谷國際會議中心)，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報 告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度盈餘分派案。(三) 臨時動議。

• 二、董事會擬議分派：盈餘現金股利每股配發0.45元。

• 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「基本資料」項下 「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各 項議案參考資料」查詢。

• 四、依公司法第165條規定，自113年4月16日至113年6月14日止停止股票過戶。

• 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯 出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送 達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會 ，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

• 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於113年5月14日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月15日至113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

• 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

• 九、敬請查照辦理為荷。

• 此 致

• 貴股東

承啟科技股份有限公司 董事會 敬啟

委託書使用須知

第 ※洽領紀念品須知※ 五 ◎股東會紀念品：統一超商35元商品卡（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）。 承啟科技股份有限公司 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 指 派 書 聯 ◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東 一一三年股東常會 人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者 ，除股東親自出席股東會或以電子方式行使 ，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人 ◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 紀念品兌換券 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依或受託代理人者，視為委託出席。 茲指派 君 1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 擔任本公司之法人代表，出席貴公 束前至會場領取。 司法第一七七條規定辦理。 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者 【徵求股數限 1,000股(含)以上】，請於 領取紀念品 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 司一一三年六月十四日股東常會， 第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自 簽 章 處 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 依法行使一切股東權利。 113年5月14日起至113年6月6日止（例假 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵 求），洽徵求人福邦證券股份有限公司股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 此致 務代理部或代為處理徵求事務者長龍會議 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 顧問股份有限公司全省徵求場所辦理（詳 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 承啟科技股份有限公司 如部分徵求場地表）。 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 3.持股 1,000股(含)以上之股東，如不親自 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 法人股東(蓋章)： 出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請 於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於113 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 年6月14日至福邦證券股務代理部領取。 人對股東會各項議案之意見。 4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋 欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會 章，或列印出「股東會電子投票平台-股 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知 東ｅ服務」網頁之「議案表決情形」頁面 全頁，自113年6月28日起至113年7月2日 如欲委託出席 ；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 止（例假日除外）至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不 仍請於委託書 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代權為準。 中華民國1 1 3 年 月 日 得領取）。 上簽名或蓋章 理人福邦證券股份有限公司股務代理部。