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CHAINTECH — AGM Information 2022
Jun 23, 2022
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AGM Information
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承啟科技股份有限公司 一一一年股東常會議事錄
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時 間:中華民國一一一年六月十五日(星期三)上午九時整
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地 點:新北市新店區北新路三段223 號2 樓(台北矽谷國際會議中心) 召開方式:實體股東會
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出 席:出席及代理出席股東代表股份總數共計:64,950,233 股,佔發行股份總 數96,498,831股(不含庫藏股5,000,000股)之67.30%。
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出席董監事:高樹榮董事長、呂禮正董事、湯涵宇獨立董事、周峻墩監察人、 許勝欽監察人。(本次股東常會分別有高樹榮董事長、呂禮正董事、 湯涵宇獨立董事共3席董事出席,已超過董事席次5席之半數。)
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列席:資誠聯合會計師事務所 林雅慧會計師 明毓律師事務所 徐仕瑋律師
主席:高樹榮董事長 記錄:張亞玲
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宣佈開會:出席股數已逾發行股份總數二分之一,主席依法宣佈開會。
主席致詞:略。
報告事項
一、一一○年度營業報告,敬請 鑒察。
本公司一一○年度營業報告書請參閱附件一。
- 二、監察人審查一一○年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 監察人審查報告書請參閱附件三。
三、一一○年度員工及董監酬勞分派情形報告。
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(一) 依本公司章程第十九條規定,年度如有獲利,應提撥不低於0.1%為員 工酬勞及提撥不高於6%為董監酬勞。
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(二) 本公司一一○年度員工及董監酬勞給付案,業經一一一年三月二十三日 董事會決議通過,決議分派情形如下:
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1、員工酬勞新台幣1,662,911 元(以現金方式發放)
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2、董監事酬勞新台幣4,988,732 元。(以現金方式發放)
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(三) 上述分派之金額與一一○年度費用估列金額無差異。
承認事項
第一案 董事會 提 案由:一一○年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
說明:本公司民國一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編
製完竣,於一一一年三月二十三日董事會通過,前述個體財務報表及合併 財務報表業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師及林雅慧會計師查核完 竣,並出具無保留意見查核報告,併同營業報告書復送請監察人審查完畢, 請參閱附件一~三,提請 承認。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:64,950,233 權
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數59,166,799 權 (含電子投票44,803,700權) |
91.09% |
| 反對權數15,644 權 (含電子投票15,644權) |
0.02% |
| 無效權數0 權 (含電子投票0權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數5,767,790 權 (含電子投票4,616,742權) |
8.88% |
第二案 董事會 提
案由:一一○年度盈餘分派案,提請承認。 說明:
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一、本公司期初未分配盈餘新台幣665,413,484 元,一一○年度稅後淨利為新 台幣122,224,584 元,提撥10%法定盈餘公積新台幣12,222,458 元,加計 迴轉特別盈餘公積新台幣10,452,280 元,本期可供分配盈餘為新台幣 785,867,890 元,擬分配股東現金股利每股配發新台幣0.60 元,共計新台 幣57,899,298 元,擬具盈餘分配表如下。
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二、本案俟股東常會通過後,授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關 事宜。
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三、本次現金股利依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份計算,並按分配 比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,列入公司之 其他收入。
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四、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數或因庫藏股轉讓員工致股東 配息率因此發生變動時,擬授權董事長全權處理並公告之。
承啟科技股份有限公司 一一○年度盈餘分配表
單位:新台幣元
| 項 目 | 合 計 | 備 註 |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 665,413,484 | |
| 加:本期稅後淨利 | 122,224,584 |
| 減:提列10%法定盈餘公積 | (12,222,458) | |
|---|---|---|
| 加:迴轉特別盈餘公積 | 10,452,280 | |
| 本期可分配盈餘 | 785,867,890 | |
| 分配項目: | ||
| 股東現金股利 (每股配發0.60 元) | 57,899,298 | |
| 期末未分配盈餘 | 727,968,592 |
註:本年度之盈餘分配,皆由一一○年度稅後可分配盈餘中提列。
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董事長:高樹榮 經理人:高樹榮 會計主管:賴玉女
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:64,950,233 權
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數59,165,799 權 (含電子投票44,802,700權) |
91.09% |
| 反對權數16,647 權 (含電子投票16,647權) |
0.02% |
| 無效權數0 權 (含電子投票0權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數5,767,787 權 (含電子投票4,616,739權) |
8.88% |
討論事項
第一案 董事會
案由:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。
說明:一、茲因本公司設置審計委員會及配合公司法修正,擬修訂本公司「公司 章程」部分條文。
二、修訂前、後條文對照表,請參閱附件四。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:64,950,233 權
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數59,162,799 權 (含電子投票44,799,700權) |
91.08% |
| 反對權數16,644 權 (含電子投票16,644權) |
0.02% |
| 無效權數0 權 (含電子投票0權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數5,770,790 權 (含電子投票4,619,742權) |
8.88% |
第二案 董事會 提
案由:修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 討論。
說明:一、茲因配合本公司設置審計委員會及營運需求,擬修訂本公司「股東會 議事規則」部分條文。
二、修訂前、後條文對照表,請參閱附件五。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:64,950,233 權
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數59,162,799 權 (含電子投票44,799,700權) |
91.08% |
| 反對權數16,644 權 (含電子投票16,644權) |
0.02% |
| 無效權數0 權 (含電子投票0權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數5,770,790 權 (含電子投票4,619,742權) |
8.88% |
第三案 董事會 提
案由:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 討論。
說明:一、茲因配合本公司設置審計委員會,擬修訂本公司「董事及監察人選舉 辦法」部分條文,並更名為「董事選舉辦法」。
二、修訂前、後條文對照表,請參閱附件六。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:64,950,233 權
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數59,162,799 權 (含電子投票44,799,700權) |
91.08% |
| 反對權數16,644 權 (含電子投票16,644權) |
0.02% |
| 無效權數0 權 (含電子投票0權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數5,770,790 權 (含電子投票4,619,742權) |
8.88% |
第四案 董事會 提
案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。
說明:一、茲因配合本公司設置審計委員會及依據金融監督管理委員會111年1月 28日金管證發字第1110380465號令規定,擬修訂本公司「取得或處分 資產處理程序」部分條文。
二、修訂前、後條文對照表,請參閱附件七。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:64,950,233 權
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數59,162,799 權 (含電子投票44,799,700權) |
91.08% |
| 反對權數16,644 權 (含電子投票16,644權) |
0.02% |
| 無效權數0 權 (含電子投票0權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數5,770,790 權 (含電子投票4,619,742權) |
8.88% |
第五案 董事會 提
案由:修訂本公司「背書保證作業程序」案,提請 討論。
說明:一、茲因配合本公司設置審計委員會及營運需求,擬修訂本公司「背書保 證作業程序」部分條文。
二、修訂前、後條文對照表,請參閱附件八。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:64,950,233 權
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數59,162,798 權 (含電子投票44,799,699權) |
91.08% |
| 反對權數16,645 權 (含電子投票16,645權) |
0.02% |
| 無效權數0 權 (含電子投票0權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數5,770,790 權 (含電子投票4,619,742權) |
8.88% |
第六案 董事會 提
案由:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,提請 討論。
說明:一、茲因配合本公司設置審計委員會及營運需求,擬修訂本公司「資金貸 與他人作業程序」部分條文。
二、修訂前、後條文對照表,請參閱附件九。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:64,950,233 權
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數59,162,799 權 (含電子投票44,799,700權) |
91.08% |
| 反對權數16,644 權 (含電子投票16,644權) |
0.02% |
| 無效權數0 權 (含電子投票0權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數5,770,790 權 (含電子投票4,619,742權) |
8.88% |
選舉事項
第一案 董事會
案由︰全面改選本公司董事。
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說明:一、本公司第十四屆董事任期將於民國111 年6 月13 日屆滿,擬於本次股 東常會辦理改選。
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二、依本公司章程規定,應設董事五至九人,其中獨立董事不得少於二人, 且不得少於董事席次五分之一。
- 為依法成立審計委員會替代監察人職權,故擬於本次股東常會全面改 選董事七人(含獨立董事四人)。
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三、依公司章程第13 條、公司法第192 條之1 規定董事(含獨立董事)採 候選人提名制度。
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四、第十五屆新任董事(含獨立董事)自選任後即就任,任期三年,自民 國111 年6 月15 日至民國114 年6 月14 日止。
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五、董事(含獨立董事)候選人名單,請參閱附件十,提請選舉。
選舉結果:
董事當選名單如下:
| 戶 號 | 姓 名 | 當 選 權 數 |
|---|---|---|
| 62002 | 億城國際開發股份有限公司代表人:高樹榮 | 71,495,741 權 |
| 62002 | 億城國際開發股份有限公司代表人:呂禮正 | 58,587,183 權 |
| 62002 | 億城國際開發股份有限公司代表人:王牧天 | 54,742,726 權 |
|---|---|---|
| 獨立董事當選名單如下: | ||
| 戶 號 | 姓 名 | 當 選 權 數 |
| A12075**** | 湯涵宇 | 53,804,936 權 |
| R12195**** | 陳國欽 | 53,768,399 權 |
| H22201**** | 楊芯縈 | 53,760,424 權 |
| R12249**** | 魏麒峯 | 53,761,000 權 |
其他議案
第一案 董事會
案由︰解除新任董事競業禁止之限制案,謹請 討論。
-
說明: 一、依公司法第二○九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。
-
二、為配合公司實際業務需要,本公司董事及其代表人或有因兼任其他公 司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為,在無損及本公司 利益之範圍內,擬依公司法第二○九條之規定,提請同意對本次選任 之新任董事及其代表人解除其競業禁止之限制。
-
三、董事(含獨立董事)候選人解除競業禁止之明細,請參閱附件十一。
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決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:64,950,233 權
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數59,127,790 權 (含電子投票44,764,691權) |
91.03% |
| 反對權數45,062 權 (含電子投票45,062權) |
0.06% |
| 無效權數0 權 (含電子投票0權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數5,777,381 權 (含電子投票4,626,333權) |
8.89% |
臨時動議:無
散 會:(上午九時二十七分)
【 附件一 】
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承啟科技股份有限公司
一一○年度營業報告書
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一、一一○年度營業結果
本公司一一○年度合併營業收入為新台幣6,518,064 仟元,較一○九年度 合併營業收入新台幣4,672,310 仟元增加39.50%;稅後淨利為新台幣 162,744 仟元,淨利歸屬於母公司業主為122,224 仟元,每股稅後淨利為 1.27 元。
以下將本公司一一○年度的營業結果及一一一年度營業計畫概要說明如 下:
(一) 營業計畫實施成果:
單位:新台幣仟元,%
| 項 目 | 110 年度 | 109 年度 | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 6,518,064 | 4,672,310 | 1,845,754 |
39.50 |
| 營業毛利 | 676,397 | 437,005 | 239,392 | 54.78 |
| 營業淨利 | 355,346 | 226,211 | 129,135 | 57.09 |
| 稅後淨利 |
162,744 |
183,413 | (20,669) | (11.27) |
| 淨利歸屬於母公司業主 | 122,224 |
145,907 | (23,683) | (16.23) |
| 非控制權益淨利 | 40,520 | 37,506 | 3,014 | 8.04 |
| 每股稅後淨利(元) | 1.27 | 1.51 | (0.24) | (15.89) |
(二) 財務收支及獲利能力分析:
| 項目 | 年度 | 110 年度 | 109 年度 |
|---|---|---|---|
| 財務結構 % |
負債占資產比率 | 39.52 | 33.59 |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 8,882.72 | 5,568.84 | |
| 償債能力 % |
流動比率 | 220.57 | 241.58 |
| 速動比率 | 165.71 | 204.28 | |
| 利息保障倍數 | 37.37 | 30.16 | |
| 獲利能力 % |
資產報酬率% | 5.3 | 7.13 |
| 股東權益報酬率% | 8.16 | 10.04 | |
| 純益率 | 2.5 | 3.93 | |
| 每股稅後盈餘(元) | 1.27 | 1.51 |
二、一一一年度經營計畫概要
本公司面對未來市場變化,計畫採取之經營方針、預計目標及重要產銷政策 如下:
(一)經營方針
-
1、行銷業務:持續強化經銷商與代理商緊密合作關係;持續佈建不同型 態的銷售通路;與財務體質穩健的客戶強化合作夥伴關 係。
-
2、財務政策:穩健經營、嚴格控管應收帳款品質,依據銷售條件之規定 天數收款,確保資產保全;依據接單生產,維持存貨低 庫存,以維持營運資金的有效率運作。
-
3、研發政策:基於Docker 及Kubernetes 開發GPU 伺服器叢集工作管理、 容器工作管理、維運工作管理系統,並整合多個AI 模型 開發工具打造Low-code、No-code MLOps 模型開發維運 平台,布局行業別AI 應用與高效能資料運算解決方案。
(二)預期銷售數量及其依據
預期NVIDIA 的RTX40 系列於一一一年推出後,將進一步推升電競及 AI 應用的新需求。惟烏俄局勢對整體市場帶來不確定性,挖礦需求亦不 若去年強勁,預計一一一年下半年顯卡將出現供需反轉,期望藉由現貨價 格的溢價持續收斂,帶動顯卡供需市場回復健康狀態。
(三)重要之產銷政策
維持多家供應商,並與供應商建立長期合作之策略夥伴關係,以確 保原物料製造能力及供應穩定性。另持續提升技術研發與產品品質,提 供符合客戶需求之產品並持續佈建新銷售通路。
本公司以既有的核心價值致力於維持公司財務體質、穩健經營,持續透 過管理生產與管理供應商,維持穩定的產品技術質量,強化產品效能及行銷 通路。本公司面對板卡市場產業環境變化激烈,將致力於調整產品結構,除 了投資在區塊鏈產業、被動元件產業及AI 產業外,也持續擴大在軟體研發 高階人力的擴編,透過AI 開發管理平台的軟體提升AI 伺服器的使用效能, 提昇AI 伺服器軟硬體系統整合的競爭力,以期在市場需求持續變動的情形 下,增加產品項目與技術質量,維持企業永續發展與穩定獲利。在此謹代表 承啟科技經營團隊,再次感謝各位股東的支持與鼓勵。
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董事長:高樹榮 經理人:高樹榮 會計主管:賴玉女
【 附件二 】
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【 附件三 】
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一一○年度財務報告暨合併財務報告,業 經委託資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師、林雅慧會計師 查核完竣,連同營業報告書之議案,業經本監察人審核,認 為尚無不合,爰依公司法第219條之規定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一一一年股東常會
承啟科技股份有限公司
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監察人:周 峻 墩
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監察人:許 勝 欽
中 華 民 國 一一一 年 三 月 二十五 日
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一一○年度盈餘分配之議案,業經本監察 人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規定,備具 報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一一一年股東常會
承啟科技股份有限公司
監察人:周 峻 墩
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監察人:許 勝 欽
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中 華 民 國 一一一 年 五 月 六 日
【 附件四 】
承啟科技股份有限公司
「公司章程」修訂條文前後對照表
| 修訂前條文 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第九條 股東會分常會及臨時會二種,常會每 年召開一次,於每會計年度終了後六 個月內由董事會依法召開之,臨時會 於必要時依法召集之。 |
第九條 股東會分常會及臨時會二種,常會每 年召開一次,於每會計年度終了後六 個月內由董事會依法召開之,臨時會 於必要時依法召集之。 本公司召開股東會得以視訊會議或 其他經中央主管機關公告之方式舉 行。採行視訊會議應符合之條件、作 業程序及其他應遵行事項等相關規 定,證券主管機關另有規定者從其規 定。 |
配合公司法 修訂 |
|||
| 第 四 章董事及 | 監察人 | 第 四 章董事 | 依證交法第 14-4 規定, 設置審計委 員會替代監 察人修訂 |
||
| 第十三條 本公司設董事五〜九人(其中獨立董 事人數不得少於二人,且不得少於董 事席次五分之一),監察人二人,董事 (含獨立董事)、監察人選舉採候選人 提名制,由股東會就董事、監察人候 選人名單中選任之,任期均為三年, 連選得連任。本公司全體董監事持有 記名股票之最低股份總數悉依証券主 管機關規定辦理之。 |
第十三條 本公司設董事五〜九人(其中獨立董 事人數不得少於三人,且不得少於董 事席次五分之一),董事選舉採候選人 提名制,由股東會就董事候選人名單 中選任之,任期均為三年,連選得連 任。本公司全體董事持有記名股票之 最低股份總數悉依證券主管機關規定 辦理之。 |
依證交法第 14-4 規定, 設置審計委 員會替代監 察人修訂 |
|||
| 第十六條之ㄧ 董事、監察人之報酬,授權董事會依 董事、監察人對本公司營運參與之程 度及貢獻之價值,並參照同業水準議 定之。 |
第十六條之ㄧ 董事之報酬,授權董事會依董事對本 公司營運參與之程度及貢獻之價 值,並參照同業水準議定之。 |
依證交法第 14-4 規定, 設置審計委 員會替代監 察人修訂 |
|||
| 第十八條 本公司應於每會計年度終了,董事會 應依公司法規定,編造下列表冊及議 案,一、營業報告書,二、財務報表, 三、盈餘分派或虧損撥補之議案等各 項表冊,於股東常會開會三十日前交 監察人查核後,提出於股東常會,請 求承認。 |
第十八條 本公司應於每會計年度終了,董事會 應依公司法規定,編造下列表冊及議 案,一、營業報告書,二、財務報表, 三、盈餘分派或虧損撥補之議案等各 項表冊,提交股東常會承認。 |
依證交法第 14-4 規定, 設置審計委 員會替代監 察人修訂 |
| 第十九條 本公司年度如有獲利,應提撥不低於 0.1%為員工酬勞,由董事會決議以股 票或現金分派發放,其發放對象得包 含符合一定條件之從屬公司員工;本 公司得以上開獲利數額,由董事會決 議提撥不高於6%為董監酬勞。 但公司尚有累積虧損時,應預先保 留彌補數額,再依前項比例提撥員 工酬勞及董監酬勞。 |
第十九條 本公司年度如有獲利,應提撥不低於 0.1%為員工酬勞,由董事會決議以 股票或現金分派發放,其發放對象 得包含符合一定條件之控制或從屬 公司員工;本公司得以上開獲利數 額,由董事會決議提撥不高於6%為 董事酬勞。 但公司尚有累積虧損時,應預先保 留彌補數額,再依前項比例提撥員 工酬勞及董事酬勞。 |
依證交法第 14-4 規定, 設置審計委 員會替代監 察人修訂 |
|
|---|---|---|---|
| 第二十一條 本章程訂立於民國七十五年十月二 十日。第一次修訂於民國七十五年十 一月三日……(略)。第三十六次修正 於民國一○九年六月十八日。 |
第二十一條 本章程訂立於民國七十五年十月二 十日。第一次修訂於民國七十五年十 一月三日……(略)。第三十六次修正 於民國一○九年六月十八日。第三十 七次修正於民國一一一年六月十五 日。 |
增列本次修 訂日期 |
【 附件五 】
承啟科技股份有限公司
「股東會議事規則」修訂條文前後對照表
| 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第二十條 股東會表決或選舉議案之計票作業 應於股東會場內公開處為之,且應於 計票完成後,當場宣布表決結果,包 含統計之權數,並作成紀錄。 股東會有選舉董事、監察人時,應 依本公司所訂相關選任規範辦理, 並應當場宣布選舉結果,包含當選 董事、監察人之名單與其當選權 數。 |
第二十條 股東會表決或選舉議案之計票作業應 於股東會場內公開處為之,且應於計票 完成後,當場宣布表決結果,包含統計 之權數,並作成紀錄。 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂 相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉 結果,包含當選董事之名單與其當選權 數及落選董事名單及其獲得之選舉權 數。 |
配合法令 及設置審 計委員會 修訂 |
【 附件六 】
承啟科技股份有限公司
「董事及監察人選舉辦法」修訂條文前後對照表
| 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 承啟科技股份有限公司董事 選舉辦法 |
及監察人 | 承啟科技股份有限公司董事選舉辦法 | 配合設置 審計委員 會取代監 察人修訂 |
||
| 第一條 本公司董事及監察人之選舉、改選與 補選,依本辦法辦理之。 |
第一條 本公司董事之選任,除法令或章程另 有規定者外,應依本辦法辦理。 |
配合設置 審計委員 會修訂 |
|||
| 第三條 本公司董事(含獨立董事)、監察人之選 舉,應依照公司法第一百九十二條之 一、第二百一十六條之一所規定之候選 人提名制度程序為之。 董事因故解任,致不足五人者,公司應 於最近一次股東會補選之。但董事缺額 達章程所定席次三分之一者,公司應自 事實發生之日起六十日內,召開股東臨 時會補選之。 獨立董事之人數少於二人,或少於董 事席次五分之一,應於最近一次股東會 補選之。 獨立董事均解任時,應自事實發生之 日起六十日內,召開股東臨時會補選 之。 監察人因故解任,致人數不足公司章 程規定者,宜於最近一次股東會補選 之。但監察人全體均解任時,應自事 實發生之日起六十日內,召開股東臨 時會補選之。 |
第三條 本公司董事之選舉,應依照公司法第 一百九十二條之一規定之候選人提名 制度程序為之。 董事因故解任,致不足五人者,公司應 於最近一次股東會補選之。但董事缺額 達章程所定席次三分之一者,公司應自 事實發生之日起六十日內,召開股東臨 時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十 四條之二第一項但書規定者,應於最 近一次股東會補選之;獨立董事均解 任時,應自事實發生之日起六十日 內,召開股東臨時會補選之。 |
配合設置 審計委員 會修訂 |
|||
| 第四條 本公司董事及監察人之選舉應採用累 積投票制,每一股份有與應選出董事 或監察人人數相同之選舉權,得集中 選舉一人,或分配選舉數人。 |
第四條 本公司董事之選舉應採用累積投票 制,每一股份有與應選出董事人數相 同之選舉權,得集中選舉一人,或分 配選舉數人。 |
配合設置 審計委員 會修訂 |
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| 第五條 董事會應製備與應選出董事及監察人 人數相同之選舉票,並加填其權數, 分發出席股東會之股東,選舉人之記 名,得以在選舉票上所印出席證號碼 代之。 |
第五條 董事會應製備與應選出董事人數相同 之選舉票,並加填其權數,分發出席 股東會之股東,選舉人之記名,得以 在選舉票上所印出席證號碼代之。 |
配合設置 審計委員 會修訂 |
| 第六條 本公司董事及監察人依公司章程所定 之名額,分別計算獨立董事、非獨立 董事之選舉權,由所得選舉票代表選 舉權數較多者分別依次當選,如有二 人以上得權數相同而超過規定名額 時,由得權數相同者抽籤決定,未出 席者由主席代為抽籤。 |
第六條 本公司董事依公司章程所定之名額, 分別計算獨立董事、非獨立董事之選 舉權,由所得選舉票代表選舉權數較 多者分別依次當選,如有二人以上得 權數相同而超過規定名額時,由得權 數相同者抽籤決定,未出席者由主席 代為抽籤。 |
配合設置 審計委員 會修訂 |
|
|---|---|---|---|
| 第八條 被選舉人如為股東身分者,選舉人須 在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶 名及股東戶號;如非股東身分者,應 填明被選舉人姓名及身分證明文件編 號。惟政府或法人股東為被選舉人 時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列 該政府或法人名稱,亦得填列該政府 或法人名稱及其代表人姓名;代表人 有數人時,應分別加填代表人姓名。 |
第八條 被選舉人如為股東身分者,選舉人須 在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶 名及股東戶號;如非股東身分者,應 填明被選舉人姓名及身分證明文件編 號。惟政府或法人股東為被選舉人 時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列 該政府或法人名稱,亦得填列該政府 或法人名稱及其代表人姓名;代表人 有數人時,應分別加填代表人姓名。 本公司董事之選任,應考量董事會之 整體配置。董事會成員組成應考量多 元化,並就本身運作、營運型態及發 展需求以擬訂適當之多元化方針,宜 包括但不限於以下二大面向之標準: 一、基本條件與價值:性別、年齡、 國籍及文化等。 二、專業知識技能:專業背景(如法 律、會計、產業、財務、行銷或科技)、 專業技能及產業經驗等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必 須之知識、技能及素養,其整體應具 備之能力如下: 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次,不得具 有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結 果,考量調整董事會成員組成。 |
配合設置 審計委員 會修訂 |
| 第九條 選舉票有下列情事之一者無效: (一)不用董事會製備之選票者。 (二)以空白之選票投入投票箱者。 (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (四)所填被選舉人如為股東身分 者,其戶名、股東戶號與股東 名簿不符者;所填被選舉人如 非股東身分者,其姓名、身分 證明文件編號經核對不符者。 (五)除填被選舉人之戶名(姓名) 或股東戶號(身分證明文件編 號)及分配選舉權數外,夾寫 其他文字者。 (六)所填被選舉人之姓名與其他股 東相同而未填股東戶號或身分 證明文件編號可資識別者。 |
第九條 選舉票有下列情事之一者無效: (一)不用有召集權人製備之選票者。 (二)以空白之選票投入投票箱者。 (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (四) 所填被選舉人與董事候選人名 單經核對不符者。 (五)除填分配選舉權數外,夾寫其 他文字者。 |
第九條 選舉票有下列情事之一者無效: (一)不用有召集權人製備之選票者。 (二)以空白之選票投入投票箱者。 (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (四) 所填被選舉人與董事候選人名 單經核對不符者。 (五)除填分配選舉權數外,夾寫其 他文字者。 |
配合設置 審計委員 會修訂 |
|
|---|---|---|---|---|
| 第十條 投票完畢後當場開票,開票結果應由 主席當場宣布,包含董事及監察人當 選名單與其當選權數。 |
第十條 投票完畢後當場開票,開票結果應由主 席當場宣布,包含董事當選名單與其 當選權數。前項選舉事項之選舉票, 應由監票員密封簽字後,妥善保管, 並至少保存一年。但經股東依公司法 第一百八十九條提起訴訟者,應保存 至訴訟終結為止。 |
配合設置 審計委員 會修訂 |
||
| 第十一條 當選之董事及監察人由本公司董事會 發給當選通知書。 |
第十一條 當選之董事由本公司董事會發給當選 通知書。 |
配合設置 審計委員 會修訂 |
【 附件七 】
承啟科技股份有限公司
「取得與處份資產處理程序」修訂條文前後對照表
| 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第六條:本公司取得之估價報告或會計師、 律師或證券承銷商之意見書,該專業估價者 及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商 應符合下列規定: (…略…) 前項人員於出具估價報告或意見書時,應依 下列事項辦理: 一、承接案件前,應審慎評估自身專業能 力、實務經驗及獨立性。 二、查核案件時,應妥善規劃及執行適當作 業流程,以形成結論並據以出具報告或 意見書;並將所執行程序、蒐集資料及 結論,詳實登載於案件工作底稿。 三、對於所使用之資料來源、參數及資訊 等,應逐項評估其完整性、正確性及合 理性,以做為出具估價報告或意見書之 基礎。 四、聲明事項,應包括相關人員具備專業性 與獨立性、已評估所使用之資訊為合理 與正確及遵循相關法令等事項。 |
第六條:本公司取得之估價報告或會計師、律 師或證券承銷商之意見書,該專業估價者及其 估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合 下列規定: (…略…) 前項人員於出具估價報告或意見書時,應依其 所屬各同業公會之自律規範及下列事項辦理: 一、承接案件前,應審慎評估自身專業能力、 實務經驗及獨立性。 二、執行案件時,應妥善規劃及執行適當作業 流程,以形成結論並據以出具報告或意見 書;並將所執行程序、蒐集資料及結論, 詳實登載於案件工作底稿。 三、對於所使用之資料來源、參數及資訊等, 應逐項評估其適當性及合理性,以做為出 具估價報告或意見書之基礎。 四、聲明事項,應包括相關人員具備專業性與 獨立性、已評估所使用之資訊為適當且合 理及遵循相關法令等事項。 |
配合法 令修訂 |
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| 第七條:取得或處分不動產、設備或其使用 權資產之處理程序 (…略…) 二、交易條件及授權額度之決定程序 (一)取得或處分不動產或其使用權資產,應 參考公告現值、評定價值、鄰近不動產 實際交易價格等,決議交易條件及交易 價格,作成分析報告提報董事長,其金 額在新台幣伍仟萬元以下者,應呈請董 事長核准並於事後最近一次董事會中提 會報備;超過新台幣伍仟萬元者,另須 提經董事會通過後始得為之。 (二)取得或處分設備或其使用權資產,應以 詢價、比價、議價或招標方式擇一為之, 其金額在新台幣貳仟萬元(含)以下者, 應依授權辦法逐級核准;超過新台幣貳 仟萬元者,應呈請董事長核准後,提經 董事會通過後始得為之。 (三)取得或處分資產依所訂處理程序或其 他法律規定應經董事會通過者,如有董 事表示異議且有紀錄或書面聲明,公司 並應將董事異議資料送各監察人。另外 本公司若已設置獨立董事者,依規定將 |
第七條:取得或處分不動產、設備或其使用權 資產之處理程序 (…略…) 二、交易條件及授權額度之決定程序 (一)取得或處分不動產或其使用權資產,應參 考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際 交易價格等,決議交易條件及交易價格, 作成分析報告提報董事長,其金額在新台 幣伍仟萬元以下者,應呈請董事長核准並 於事後最近一次董事會中提會報備;超過 新台幣伍仟萬元者,應呈請董事長核准並 提審計委員會同意,再經董事會通過後始 得為之。 (二)取得或處分設備或其使用權資產,應以詢 價、比價、議價或招標方式擇一為之,其 金額在新台幣貳仟萬元(含)以下者,應依 授權辦法逐級核准;超過新台幣貳仟萬元 者,應呈請董事長核准後,提審計委員會 同意,並經董事會通過後始得為之。 (三)刪除。 (…略…) |
配合法 令及設 置審計 委員會 修訂 |
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| 取得或處分資產交易提報董事會討論 時,應充分考量各獨立董事之意見,獨 立董事如有反對意見或保留意見,應於 董事會議事錄載明。 (…略…) 四、不動產、設備或其使用權資產估價報告 (一)因特殊原因須以限定價格、特定價格或 特殊價格作為交易價格之參考依據時, 該項交易應先提經董事會決議通過;其 嗣後有交易條件變更時,亦同。 (…略…) (三)專業估價者之估價結果有下列情形之 一,除取得資產之估價結果均高於交易 金額,或處分資產之估價結果均低於交 易金額外,應洽請會計師依財團法人中 華民國會計研究發展基金會(以下簡稱 會計研究發展基金會)所發布之審計準 則公報第二十號規定辦理,並對差異原 因及交易價格之允當性表示具體意見: (…略…) |
四、不動產、設備或其使用權資產估價報告 (一)因特殊原因須以限定價格、特定價格或特 殊價格作為交易價格之參考依據時,該項 交易須經審計委員會同意,並提董事會決 議通過;其嗣後有交易條件變更時,亦 同。 (…略…) (三)專業估價者之估價結果有下列情形之 一,除取得資產之估價結果均高於交易金 額,或處分資產之估價結果均低於交易金 額外,應洽請會計師對差異原因及交易價 格之允當性表示具體意見: (…略…) |
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|---|---|---|---|---|
| 第八條:取得或處分有價證券投資處理程序 (…略…) 二、交易條件及授權額度之決定程序 (一)於集中交易市場或證券商營業處所為 之有價證券買賣,應由負責單位依市場 行情研判決定之,其金額在新台幣參仟 萬元(含)以下者由董事長核可之授權管 理辦法逐級核准;其金額超過新台幣參 仟萬元者,另須提董事會通過後始得為 之。 (二)非於集中交易市場或證券商營業處所 為之有價證券買賣,應先取具標的公司 相關資料作為評估交易價格之參考,考 量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛 力等,其金額在每單筆新台幣伍仟萬元 (含)以下者由董事長核可之授權管理辦 法逐級核准;其金額每單筆超過新台幣 伍仟萬元者,另須提董事會通過後始得 為之。 (三)本公司取得或處分資產依所訂處理程 序或其他法律規定應經董事會通過者, 如有董事表示異議且有紀錄或書面聲 明,公司並應將董事異議資料送各監察 人。另外本公司若已設置獨立董事者, 依規定將取得或處分資產交易提報董事 會討論時,應充分考量各獨立董事之意 見,獨立董事如有反對意見或保留意 見,應於董事會議事錄載明。 |
第八條:取得或處分有價證券投資處理程序 (…略…) 二、交易條件及授權額度之決定程序 (一)於集中交易市場或證券商營業處所為之 有價證券買賣,應由負責單位依市場行情 研判決定之,其金額在新台幣參仟萬元 (含)以下者由董事長核可之授權管理辦 法逐級核准,並於事後最近一次董事會中 提會報備;其金額超過新台幣參仟萬元 者,須經審計委員會同意,並提董事會核 准後始得為之。 (二)非於集中交易市場或證券商營業處所為 之有價證券買賣,應先取具標的公司相關 資料作為評估交易價格之參考,考量其每 股淨值、獲利能力及未來發展潛力等,其 金額在每單筆新台幣伍仟萬元(含)以下 者由董事長核可之授權管理辦法逐級核 准;其金額每單筆超過新台幣伍仟萬元 者,須經審計委員會同意,並提董事會核 准後始得為之。 (三)刪除。 (…略…) |
配合法 令及設 置審計 委員會 修訂 |
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| (…略…) 四、取得專家意見 (ㄧ)本公司取得或處分有價證券應於事實 發生日前,取得具標的公司最近期經會 計師查核簽證或核閱之財務報表作為評 估交易價格之參考,另交易金額達公司 實收資本額百分之二十或新臺幣三億元 以上者,應於事實發生日前洽請會計師 就交易價格之合理性表示意見,會計師 若需採用專家報告者,應依會計研究發 展基金會所發布之審計準則公報第二十 號規定辦理。但該有價證券具活絡市場 之公開報價或主管機關另有規定者,不 在此限。 |
四、取得專家意見 (ㄧ)本公司取得或處分有價證券應於事實發 生日前,取得具標的公司最近期經會計師 查核簽證或核閱之財務報表作為評估交 易價格之參考,另交易金額達公司實收資 本額百分之二十或新臺幣三億元以上 者,應於事實發生日前洽請會計師就交易 價格之合理性表示意見。但該有價證券具 活絡市場之公開報價或主管機關另有規 定者,不在此限。 |
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|---|---|---|---|---|
| 第九條:關係人交易 (…略…) 二、評估及作業程序 本公司向關係人取得或處分不動產或 其使用權資產,或與關係人取得或處分 不動產或其使用權資產外之其他資產且 交易金額達公司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或新臺幣三億元以 上者,除買賣國內公債、附買回、賣回 條件之債券、申購或買回國內證券投資 信託事業發行之貨幣市場基金外,應將 下列資料提交董事會通過及監察人承認 後,始得簽訂交易契約及支付款項: (一)~(七)略 前項交易金額之計算,應依第十四條第五項 第一款規定辦理,且所稱一年內係以本次交 易事實發生之日為基準,往前追溯推算一 年,已依本程序規定提交董事會通過及監察 人承認部分免再計入。 本公司與其母公司、子公司或其直接或間接 持有百分之百已發行股份或資本總額之子 公司彼此間從事下列交易,董事會得授權董 事長在一定額度內先行決行,事後再提報最 近期之董事會追認: 一、取得或處分供營業使用之設備或其使用 權資產。 二、取得或處分供營業使用之不動產使用權 資產。 公司若已設置獨立董事者,依第一項規定提 報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之 意見,獨立董事如有反對意見或保留意見, 應於董事會議事錄載明。 |
第九條:關係人交易 (…略…) 二、評估及作業程序 (一)本公司向關係人取得或處分不動產或其 使用權資產,或與關係人取得或處分不動 產或其使用權資產外之其他資產且交易 金額達公司實收資本額百分之二十、總資 產百分之十或新臺幣三億元以上者,除買 賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、 申購或買回國內證券投資信託事業發行 之貨幣市場基金外,應將下列資料經審計 委員會同意,並提董事會核准後,始得簽 訂交易契約及支付款項: (1~7)略 (二)本公司與母公司、子公司或直接或間接持 有百分之百已發行股份或資本總額之子 公司彼此間從事下列交易,董事會得授權 董事長在新台幣三仟萬元內先行決行,事 後再提報最近期之董事會追認: 1.取得或處分供營業使用之設備或其使 用權資產。 2.取得或處分供營業使用之不動產使用 權資產。 (三)本公司依本項第一款規定應先經審計委 員會全體成員二分之一以上同意,並提董 事會決議,如未經審計委員會全體成員二 分之一以上同意者,得由全體董事三分之 二以上同意行之,並應於董事會議事錄載 明審計委員會之決議。 前項所稱審計委員會全體成員及前項所 稱全體董事,以實際在任者計算之。 (四)本公司或非屬國內公開發行公司之子公 司有本項第一款交易,交易金額達本公司 總資產百分之十以上者,本公司應將本項 |
配合法 令及設 置審計 委員會 修訂 |
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| 三、交易成本之合理性評估 (…略…) (五)(…略…) 2.監察人應依公司法第二百十八條規 定辦理。已依本法規定設置審計委員 會者,本款前段對於審計委員會之獨 立董事成員準用之。 |
第一款所列資料提交股東會同意後,始得 簽訂交易契約及支付款項。但本公司與母 公司、子公司,或其子公司彼此間交易, 不在此限。 (五)本項第一款及前款交易金額之計算,應依 第十四條第一項第八款規定辦理,且所稱 一年內係以本次交易事實發生之日為基 準,往前追溯推算一年,已依本程序規定 提交股東會、審計委員會及董事會通過部 分免再計入。 三、交易成本之合理性評估 (…略…) (五)(…略…) 2.審計委員會之獨立董事成員應依公司 法第二百十八條規定辦理。 |
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|---|---|---|---|
| 第十條:取得或處分無形資產或其使用權資 產或會員證之處理程序 (…略…) (二)交易條件及授權額度之決定程序 (…略…) 1.取得或處分會員證,應參考市場公平市 價,決議交易條件及交易價格,作成分 析報告提報董事長,其金額在實收資本 額百分之一或新台幣參佰萬元以下者, 應呈請董事長核准並應於事後最近一次 董事會中提會報備;超過新台幣參佰萬 元者,另須提經董事會通過後始得為之。 2.取得或處分無形資產或其使用權資 產,應參考專家評估報告或市場公平市 價,決議交易條件及交易價格,作成分 析報告提報董事長,其金額在實收資本 額百分之十或新台幣參仟萬元以下者, 應呈請董事長核准並應於事後最近一次 董事會中提會報備;超過新台幣參仟萬 元者,另須提經董事會通過後始得為之。 3.本公司取得或處分資產依所訂處理程 序或其他法律規定應經董事會通過者, 如有董事表示異議且有紀錄或書面聲 明,公司並應將董事異議資料送各監察 人。另外本公司若已設置獨立董事者, 依規定將取得或處分資產交易提報董事 會討論時,應充分考量各獨立董事之意 見,獨立董事如有反對意見或保留意 見,應於董事會議事錄載明。 (…略…) (四)無形資產或其使用權資產或會員證專 |
第十條:取得或處分無形資產或其使用權資產 或會員證之處理程序 (…略…) (二)交易條件及授權額度之決定程序 (…略…) 1.取得或處分會員證,應參考市場公平市 價,決議交易條件及交易價格,作成分析 報告提報董事長,其金額在實收資本額百 分之一或新台幣參佰萬元以下者,應呈請 董事長核准並應於事後最近一次董事會 中提會報備;超過新台幣參佰萬元者,須 經審計委員會同意,並提董事會核准後始 得為之。 2.取得或處分無形資產或其使用權資產,應 參考專家評估報告或市場公平市價,決議 交易條件及交易價格,作成分析報告提報 董事長,其金額在實收資本額百分之十或 新台幣參仟萬元以下者,應呈請董事長核 准並應於事後最近一次董事會中提會報 備;超過新台幣參仟萬元者,須經審計委 員會同意,並提董事會核准後始得為之。 3.刪除。 (…略…) (四)無形資產或其使用權資產或會員證專家 |
配合法 令及設 置審計 委員會 修訂 |
| 家評估意見報告 (…略…) 3.本公司取得或處分無形資產或其使用 權資產或會員證之交易金額達公司實收 資本額百分之二十或新臺幣三億元以上 者,除與國內政府機關交易外,應於事 實發生日前洽請會計師就交易價格之合 理性表示意見,會計師並應依會計研究 發展基金會所發布之審計準則公報第二 十號規定辦理。 |
評估意見報告 (…略…) 3.本公司取得或處分無形資產或其使用權 資產或會員證之交易金額達公司實收資 本額百分之二十或新臺幣三億元以上 者,除與國內政府機關交易外,應於事實 發生日前洽請會計師就交易價格之合理 性表示意見。 |
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|---|---|---|
| 第十一條:取得或處分金融機構之債權之處 理程序 本公司原則上不從事取得或處分金融機構 之債權之交易,嗣後若欲從事取得或處分金 融機構之債權之交易,將提報董事會核准後 再訂定其評估及作業程序。 |
第十一條:取得或處分金融機構之債權之處理 程序 本公司原則上不從事取得或處分金融機構之 債權之交易,嗣後若欲從事取得或處分金融機 構之債權之交易,將提經審計委員會同意,並 提董事會核准後,再訂定其評估及作業程序。 |
配合設 置審計 委員會 修訂 |
| 第十二條:取得或處分衍生性商品之處理程 序 一、交易原則與方針 (…略…) (三)權責劃分 (…略…) 1.財務部門 (…略…) (4)衍生性商品核決權限 (…略…) B.特定用途交易,提報董事會核准後 方可進行之。 C.本公司取得或處分資產依所訂處理 程序或其他法律規定應經董事會通 過者,如有董事表示異議且有紀錄 或書面聲明,公司並應將董事異議 資料送各監察人。另外本公司若已 設置獨立董事者,依規定將取得或 處分資產交易提報董事會討論時, 應充分考量各獨立董事之意見,獨 立董事如有反對意見或保留意見, 應於董事會議事錄載明。 2.稽核部門 審核交易是否依據授權權限與既定之 策略進行。並負責了解衍生性商品交 易內部控制之允當性及查核交易部門 對作業程序之遵循情形,並分析交易 循環,作成稽核報告,並於有重大缺 失時向董事會報告。 (…略…) 二、風險管理措施 (一)信用風險管理: |
第十二條:取得或處分衍生性商品之處理程序 一、交易原則與方針 (…略…) (三)權責劃分 (…略…) 1.財務部門 (…略…) (4)衍生性商品核決權限 (…略…) B.特定用途交易,須經審計委員會同 意,並提董事會核准後,方可進行 之。 C.刪除。 2.稽核部門 審核交易是否依據授權權限與既定之策 略進行。並負責了解衍生性商品交易內 部控制之允當性及查核交易部門對作業 程序之遵循情形,並分析交易循環,作 成稽核報告,並於有重大缺失時應以書 面通知審計委員會。 (…略…) 二、風險管理措施 (一)信用風險管理: |
配合設 置審計 委員會 及文字 修訂 |
基於市場受各項因素變動,易造成衍生性金 基於市場受各項因素變動,易造成衍生性金融 融商品之操作風險,故在市場風險管理,依 商品之操作風險,故在市場風險管理,依下 下列原則進行: 列原則進行: (1) 交易對象:以國內外著名金融機構為 (1)交易對象:以國內外著名金融機構為主, 主,否則應簽請董事會同意。 並應考量其信用評等為原則。 (…略…) (…略…) 三、內部稽核制度 三、內部稽核制度 (一)內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交 (一)內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交 易內部控制之允當性,並按月查核交易 易內部控制之允當性,並按月查核交易部 部門對從事衍生性商品交易處理程序之 門對從事衍生性商品交易處理程序之遵 遵守情形並分析交易循環,作成稽核報 守情形並分析交易循環,作成稽核報告, 告,如發現重大違規情事,應以書面通 如發現重大違規情事,應以書面通知審計 知各監察人及獨立董事。已依本法規定 委員會。 , 設置審計委員會者 第二項對於監察人 (…略…) 之規定,於審計委員會準用之。 (…略…) 四、定期評估方式 四、定期評估方式 (一)董事會應授權高階主管人員定期監督與 (一)董事會應授權高階主管人員定期監督與 評估從事衍生性商品交易是否確實依公 評估從事衍生性商品交易是否確實依公司所 司所訂之交易程序辦理,及所承擔風險 訂之交易程序辦理,及所承擔風險是否在容許 是否在容許承作範圍內、市價評估報告 承作範圍內、市價評估報告有異常情形時(如 有異常情形時(如持有部位已逾損失上 持有部位已逾損失上限)時,應立即向董事會 。 限)時,應立即向董事會報告,並採因應 報告,董事會應有獨立董事出席並表示意見 之措施。 (…略…) (…略…) 五、從事衍生性商品交易時,董事會之監督 五、從事衍生性商品交易時,董事會之監督管 管理原則 理原則 (一)董事會應指定高階主管人員隨時 (一)董事會應指定高階主管人員隨時注 注意衍生性商品交易風險之監督與 意衍生性商品交易風險之監督與控 控制,其管理原則如下: 制,其管理原則如下: 1.定期評估目前使用之風險管理 1.定期評估目前使用之風險管理措 措施是否適當並確實依本準則 施是否適當並確實依本程序及公 及公司所定之從事衍生性商品 司所定之從事衍生性商品交易處 交易處理程序辦理。 理程序辦理。 2.監督交易及損益情形,發現有異 2.監督交易及損益情形,發現有異常 常情事時,應採取必要之因應措 情事時,應採取必要之因應措 施,並立即向董事會報告,本公 施,並立即向董事會報告,董事 , 司若已設置獨立董事者 董事會 會應有獨立董事出席並表示意 應有獨立董事出席並表示意見。 見。 (…略…) (…略…) 第十三條:辦理合併、分割、收購或股份受 第十三條:辦理合併、分割、收購或股份受讓 讓之處理程序 之處理程序 配合設 一、評估及作業程序 一、評估及作業程序 置審計 (一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受 (一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓 委員會 讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研 時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法 修訂 議法定程序預計時間表,且組織專案小組依 定程序預計時間表,且組織專案小組依照法定 照法定程序執行之。並於召開董事會決議 程序執行之。並於召開審計委員會決議前,委 前,委請會計師、律師或證券承銷商就換股 請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收
| 比例、收購價格或配發股東之現金或其他財 產之合理性表示意見,提報董事會討論通 過。但本公司合併其直接或間接持有百分之 百已發行股份或資本總額之子公司,或其直 接或間接持有百分之百已發行股份或資本 總額之子公司間之合併,得免取得前開專家 出具之合理性意見。 (…略…) |
購價格或配發股東之現金或其他財產之合理 性表示意見,提報審計委員會及董事會討論通 過。但本公司合併其直接或間接持有百分之百 已發行股份或資本總額之子公司,或其直接或 間接持有百分之百已發行股份或資本總額之 子公司間之合併,得免取得前開專家出具之合 理性意見。 (…略…) |
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| 第十四條:資訊公開揭露程序 (…略…) (七)除前六款以外之資產交易、金融機構處 分債權或從事大陸地區投資,其交易金 額達公司實收資本額百分之二十或新臺 幣三億元以上。但下列情形不在此限: 1.買賣國內公債。 2.以投資為專業,於海內外證券交易所或 證券商營業處所所為之有價證券買賣, 或於國內初級市場認購募集發行之普通 公司債及未涉及股權之一般金融債券 (不含次順位債券),或申購或買回證券 投資信託基金或期貨信託基金,或證券 商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導 推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心。 3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或 買回國內證券投資信託事業發行之貨幣 市場基金。 前項交易金額依下列方式計算之: (1)每筆交易金額。 (2)一年內累積與同一相對人取得或處分同 一性質標的交易之金額。 (3)一年內累積取得或處分(取得、處分分 別累積)同一開發計畫不動產或其使用權 資產之金額。 (4)一年內累積取得或處分(取得、處分分 別累積)同一有價證券之金額。 前項所稱一年內係以本次交易事實發生之 日為基準,往前追溯推算一年,已依本準則 規定公告部分免再計入。 二〜三、(略) 四、公告方式 (一)本公司於海內外集中交易市場或櫃檯 買賣中心買賣母子公司或關係企業 之有價證券,應公告事項與內容之公 告格式如附件二。 (二)以自地委建、合建分屋、合建分成、 合建分售方式取得不動產,應公告事 項與內容之公告格式如附件三。 |
第十四條:資訊公開揭露程序 (…略…) (七)除前六款以外之資產交易、金融機構處分 債權或從事大陸地區投資,其交易金額達 公司實收資本額百分之二十或新臺幣三 億元以上。但下列情形不在此限: 1.買賣國內公債或信用評等不低於我國主 權評等等級之外國公債。 2.以投資為專業者,於證券交易所或證券商 營業處所所為之有價證券買賣,或於初 級市場認購外國公債或募集發行之普通 公司債及未涉及股權之一般金融債券 (不含次順位債券),或申購或買回證 券投資信託基金或期貨信託基金,或申 購或賣回指數投資證券,或證券商因承 銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證 券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心規定認購之有價證券。 3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或 買回國內證券投資信託事業發行之貨幣 市場基金。 (八)前述第一至七款交易金額依下列方式計 算之: (1)每筆交易金額。 (2)一年內累積與同一相對人取得或處分 同一性質標的交易之金額。 (3)一年內累積取得或處分(取得、處分 分別累積)同一開發計畫不動產或其 使用權資產之金額。 (4)一年內累積取得或處分(取得、處分 分別累積)同一有價證券之金額。 (九)第八款所稱一年內係以本次交易事實發 生之日為基準,往前追溯推算一年,已依 本準則規定公告部分免再計入。 二〜三、(略) 四、(刪除) |
配合法 令及設 置審計 委員會 修訂 |
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| (三)取得或處分不動產、其他廠房及設 備、向關係人取得不動產之公告格式 如附件四。 (四)非於集中交易市場或證券商營業處所 所為之有價證券、會員證、無形資產 買賣及金融機構處分債權之公告格 式如附件五。 (五)赴大陸地區投資之公告格式如附件 六。 (六)從事衍生性商品交易者,事實發生之 日起二日內公告之公告格式如附件 七之一。 (七)從事衍生性商品交易者,每月十日前 公告之公告格式如附件七之二。 (八)進行合併、分割、收購或股份受讓之 公告格式如附件八。 |
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| 第十五條:本公司之子公司應依下列規定辦 理: 一、子公司亦應依「公開發行公司取得或處 分資產處理準則」有關規定訂定「取得 或處分資產處理程序」,經子公司董事 會通過後,提報股東會,修正時亦同。 二、子公司取得或處份資產時,亦應依本公 司規定辦理。 三、子公司非屬國內公開發行公司者,取得 或處分資產達本法第14條所訂公告申報 標準者,母公司亦代該子公司應辦理公 告申報事宜。 四、子公司之公告申報標準中,所稱實收資 本額或總資產規定,以本公司之實收資 本額或總資產為準。 五、本程序有關總資產百分之十之規定,以 證券發行人財務報告編製準則規定之最 近期個體或個別財務報告中之總資產金 額計算。 公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十 元者,本程序有關實收資本額百分之二十之 交易金額規定,以歸屬於母公司業主之權益 百分之十計算之。本準則有關實收資本額達 新臺幣一百億元之交易金額規定,以歸屬於 母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之。 |
第十五條:本公司之子公司應依下列規定辦 理: 一、子公司亦應依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」有關規定訂定「取得或處 分資產處理程序」,經子公司董事會通過 後,提報股東會,修正時亦同。 二、子公司取得或處份資產時,亦應依本公司 規定辦理。 三、子公司非屬國內公開發行公司者,取得或 處分資產達本程序第14條所訂公告申報 標準者,母公司亦代該子公司應辦理公告 申報事宜。 四、子公司之公告申報標準中,所稱實收資本 額或總資產規定,以本公司之實收資本額 或總資產為準。 五、本程序有關總資產百分之十之規定,以證 券發行人財務報告編製準則規定之最近 期個體或個別財務報告中之總資產金額 計算。 公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元 者,本程序有關實收資本額百分之二十之交易 金額規定,以歸屬於母公司業主之權益百分之 十計算之。本程序有關實收資本額達新臺幣一 百億元之交易金額規定,以歸屬於母公司業主 之權益新臺幣二百億元計算之。 |
酌文字 修正 |
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| 第十七條:實施與修訂 本公司『取得或處分資產處理程序』經董事 會通過後,送各監察人並提報股東會同意, 修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或 書面聲明者,公司並應將董事異議資料送各 監察人。 另外若本公司已設置獨立董事者,將『取得 |
第十七條:實施與修訂 一、本公司『取得或處分資產處理程序』經審 計委員會全體成員二分之一以上同意,並 提董事會通過後,提報股東會同意,修正 時亦同。另外本公司將『取得或處分資產 處理程序』提報董事會討論時,應充分考 量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對 |
配合法 令及設 置審計 委員會 修訂 |
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| 監察人。 另外若本公司 |
| 或處分資產處理程序』提報董事會討論時, 應充分考量各獨立董事之意見,獨立董事如 有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄 載明。 |
或保留意見,應於董事會議事錄載明。 二、本公司取得或處分資產依本程序或其他法 律規定應經審計委員會通過者,應經審計 委員會全體成員二分之一以上同意。如未 經審計委員會全體成員二分之一以上同 意,得由全體董事三分之二以上同意行 之,並應於董事會議事錄載明審計委員會 之決議。 三、本程序所稱審計委員會全體成員及前項所 稱全體董事,以實際在任者計算之。 |
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【 附件八 】
承啟科技股份有限公司
「背書保證作業程序」修訂條文前後對照表
| 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 | |
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| 第四條:背書保證之額度 本公司本身對外背書保證總限額、對單 一公司背書保證總額及本公司與子公司 整體得對外背書保證總額,皆不得超過 本公司最近期財務報表淨值百分之五 十。本準則所稱子公司及母公司,應依 證券發行人財務報告編製準則之規定認 定之。 本公司財務報告係以國際財務報導準則 編製,本準則所稱之淨值,係指證券發 行人財務報告編製準則規定之資產負債 表歸屬於母公司業主之權益。 |
第四條:背書保證之額度 本公司本身對外背書保證總限額、對單 一公司背書保證總額及本公司與子公司 整體得對外背書保證總額,皆不得超過 本公司最近期財務報表淨值百分之五 十。本程序所稱子公司及母公司,應依 證券發行人財務報告編製準則之規定認 定之。 本公司財務報告係以國際財務報導準則 編製,本準則所稱之淨值,係指證券發 行人財務報告編製準則規定之資產負債 表歸屬於母公司業主之權益。 |
文字修 訂 |
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| 第五條:決策及授權層級 本公司所為背書保證事項,應先經過董 事會決議通過後始得為之。 但為配合時效需要,得由董事會授權董 事長在當期淨值30﹪以內先予決行,事 後提報次一董事會追認。 本公司已設置獨立董事時,其為他人背 書保證時,應充分考量各獨立董事之意 見,並將其同意或反對之明確意見及反 對之理由列入董事會紀錄。 |
第五條:決策及授權層級 本公司所為背書保證事項,應先經過審 計委員會及董事會決議通過後始得為 之。 但為配合時效需要,得由董事會授權董 事長在當期淨值30﹪以內先予決行,事 後提報次一董事會追認。 本公司為他人背書保證時,應充分考量 各獨立董事之意見,並將其同意或反對 之明確意見及反對之理由列入董事會紀 錄。 |
配合設 置審計 委員會 修訂 |
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| 第八條:辦理背書保證應注意事項: 一、本公司之內部稽核人員應至少每季 稽核背書保證作業程序及其執行情 形,並作成書面紀錄,如發現重大違 規情事,應即以書面通知各監察人。 二、本公司如因情事變更,致背書保證 對象原符合本程序第三條規定而嗣 後不符合準則規定或金額超限時,應 訂定改善計畫,將相關改善計畫送各 監察人,並依計畫時程完成改善。 三、本公司辦理背書保證因業務需要, 而有超過本辦法所訂額度之必要且 符合本辦法所訂條件者,應經董事 會同意並由半數以上之董事對公司 超限可能產生之損失具名聯保,並 修正本辦法,報經股東會追認之; |
第八條:辦理背書保證應注意事項: 一、本公司之內部稽核人員應至少每季 稽核背書保證作業程序及其執行情 形,並作成書面紀錄,如發現重大違 規情事,應即以書面通知審計委員 會。 二、本公司如因情事變更,致背書保證 對象原符合本程序第三條規定而嗣 後不符合準則規定或金額超限時,應 訂定改善計畫,將相關改善計畫送審 計委員會,並依計畫時程完成改善。 三、本公司辦理背書保證因業務需要, 而有超過本程序所訂額度之必要且 符合本程序所訂條件者,應經董事會 同意並由半數以上之董事對公司超 限可能產生之損失具名聯保,並修正 |
配合設 置審計 委員會 修訂及 文字修 訂 |
| 股東會不同意時,應訂定計畫於一 定期限內銷除超限部分。本公司已 設置獨立董事者,於前項董事會討 論時,應充分考量各獨立董事之意 見,並將其同意或反對之明確意見 及反對之理由列入董事會紀錄。 第四、五項略。 本公司已設置獨立董事者,如遇本條第 一項,通知各監察人事項,應一併書面 通知獨立董事;如遇本條第二項,送各 監察人之改善計畫,應一併送獨立董 事。本公司已設置審計委員會者,對於 監察人之規定,於審計委員會準用之。 |
本程序,報經股東會追認之;股東會 不同意時,應訂定計畫於一定期限內 銷除超限部分。前項董事會討論時, 應充分考量各獨立董事之意見,並將 其同意或反對之明確意見及反對之 理由列入董事會紀錄。 第四、五項略。 |
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|---|---|---|---|---|
| 第十條:對子公司辦理背書保證之控管 程序 (…略…) 三、子公司內部稽核人員應至少每季稽 核背書保證作業程序及其執行情 形,並作成書面紀錄,如發現重大違 規情事,應立即以書面通知本公司稽 核單位,本公司稽核單位應將書面資 料送交各監察人。 (…略…) |
第十條:對子公司辦理背書保證之控管 程序 (…略…) 三、子公司內部稽核人員應至少每季稽 核背書保證作業程序及其執行情 形,並作成書面紀錄,如發現重大違 規情事,應立即以書面通知本公司稽 核單位,本公司稽核單位應將書面資 料送交審計委員會。 (…略…) |
配合設 置審計 委員會 修訂 |
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| 第十二條:實施與修訂 本程序經董事會通過後,送各監察人並 提報股東會同意,如有董事表示異議且 有紀錄或書面聲明者,本公司應將其異 議併送各監察人及提報股東會討論,修 正時亦同。 本公司已設置獨立董事時,依前項規定 將本作業程序提報董事會討論時,應充 分考量各獨立董事之意見,獨立董事如 有反對意見或保留意見,應於董事會議 事錄載明。 已設置審計委員會時,訂定或修正本作 業程序,應經審計委員會全體成員二分 之一以上同意,並提董事會決議,不適 用第二項規定。 前項如未經審計委員會全體成員二分之 一以上同意者,得由全體董事三分之二 以上同意行之,並應於董事會議事錄載 明審計委員會之決議。 第三項所稱審計委員會全體成員及前項 所稱全體董事,以實際在任者計算之。 |
第十二條:實施與修訂 一、本程序經審計委員會全體成員二分 之一以上同意及董事會通過後,提報 股東會同意後實施。如有董事表示異 議且有紀錄或書面聲明者,本公司應 將其異議提報股東會討論,修正時亦 同。 二、前項如未經審計委員會全體成員二 分之一以上同意者,得由全體董事三 分之二以上同意行之,並應於董事會 議事錄載明審計委員會之決議。 三、所稱審計委員會全體成員及前項所 稱全體董事,以實際在任者計算之。 |
配合設 置審計 委員會 修訂 |
【 附件九 】
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「資金貸與他人作業程序」修訂條文前後對照表
| 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第二條:資金貸與對象、資金貸與總額、 個別對象之限額及評估標準: (一)資金貸與之對象:本公司之資金, 僅限於母子公司間之貸予,不得貸與 股東或任何他人。 (以下略) |
第二條:資金貸與對象、資金貸與總額、 個別對象之限額及評估標準: (一)資金貸與之對象:本公司之資金,僅 限於母子公司間之貸與,不得貸與股 東或任何他人。 (以下略) |
配合 設置 審計 委員 會修 訂 |
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| 第四條:審查程序 (…略…) (三)審核程序: 1.財會部門擬具評估報告,述明貸放對 象、原因、金額、期間、利率、償還方 式、資金來源、抵押品或其他保證方式 等必要事項,呈請總經理、董事長核閱 後,報請董事會核准,交財務處辦理。 2.本公司已設置獨立董事時,於將資金 貸與他人時,應充分考量各獨立董事之 意見,並將同意或反對之明確意見及反 對之理由列入董事會紀錄。 (…略…) |
第四條:審查程序 (…略…) (三)審核程序: 1.財會部門擬具評估報告,述明貸放對 象、原因、金額、期間、利率、償還方式、 資金來源、抵押品或其他保證方式等必要 事項,呈請總經理、董事長核閱後,報請 審計委員會及董事會核准,交財務處辦理。 2.本公司於將資金貸與他人時,應充分考 量各獨立董事之意見,並將同意或反對之 明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 (…略…) |
配合 設置 審計 委員 會修 訂 |
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| 第八條:辦理資金貸與他人應注議事項: (…略…) 二、本公司內部稽核人員應至少每季稽 核資金貸與他人作業程序及其執行 情形,並作成書面紀錄,如發現重大 違規情事,應即以書面通知各監察 人。 三、本公司因情事變更,致貸與對象不 符本準則規定或餘額超限時,應訂定 改善計畫,將相關改善計畫送各監察 人,並依計畫時程完成改善。 四、承辦人員應於每月10日以前編制上 月份資金貸與其他公司明細表,逐級 呈請核閱。 本公司已設置獨立董事者,遇本條第二 項,通知各監察人事項,應一併書面通 知獨立董事;遇本條第三項,送各監察 人之改善計畫,應一併送獨立董事。本 公司已設置審計委員會者,對於監察人 之規定,於審計委員會準用之。 |
第八條:辦理資金貸與他人應注意事項: (…略…) 二、本公司內部稽核人員應至少每季稽核 資金貸與他人作業程序及其執行情 形,並作成書面紀錄,如發現重大違 規情事,應即以書面通知審計委員會。 三、本公司因情事變更,致貸與對象不符 本準則規定或餘額超限時,應訂定改 善計畫,將相關改善計畫送審計委員 會,並依計畫時程完成改善。 四、承辦人員應於每月10日以前編制上月 份資金貸與其他公司明細表,逐級呈 請核閱。 |
配合 設置 審計 委員 會修 訂 |
| 第九條:對子公司資金貸與他人之控管 程序 (…略…) 三、子公司內部稽核人員亦應至少每季 稽核資金貸與他人作業程序及其執 行情形,並作成書面紀錄,如發現重 大違規情事,應立即以書面通知本公 司稽核單位,本公司稽核單位應將書 面資料送交各監察人。 (…略…) |
第九條:對子公司資金貸與他人之控管程 序 (…略…) 三、子公司內部稽核人員亦應至少每季稽 核資金貸與他人作業程序及其執行情 形,並作成書面紀錄,如發現重大違 規情事,應立即以書面通知本公司稽 核單位,本公司稽核單位應將書面資 料送交審計委員會。 (…略…) |
配合 設置 審計 委員 會修 訂 |
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| 第十二條:實施與修訂 本程序經董事會通過後,送各監察人並 提報股東會同意,如有董事表示異議且 有紀錄或書面聲明者,本公司應將其異 議併送各監察人及提報股東會討論,修 正時亦同。 本公司已設置獨立董事時,依前項規定 將本作業程序提報董事會討論時,應充 分考量各獨立董事之意見,獨立董事如 有反對意見或保留意見,應於董事會議 事錄載明。 已設置審計委員會時,訂定或修正本作 業程序,應經審計委員會全體成員二分 之一以上同意,並提董事會決議,不適 用第二項規定。 前項如未經審計委員會全體成員二分之 一以上同意者,得由全體董事三分之二 以上同意行之,並應於董事會議事錄載 明審計委員會之決議。 第三項所稱審計委員會全體成員及前項 所稱全體董事,以實際在任者計算之。 |
第十二條:實施與修訂 一、本程序經審計委員會全體成員二分之 一以上同意及董事會通過後,提報股 東會同意後實施。如有董事表示異議 且有紀錄或書面聲明者,本公司應將 其異議提報股東會討論,修正時亦同。 二、前項如未經審計委員會全體成員二分 之一以上同意者,得由全體董事三分 之二以上同意行之,並應於董事會議 事錄載明審計委員會之決議。 三、所稱審計委員會全體成員及前項所稱 全體董事,以實際在任者計算之。 |
配合 設置 審計 委員 會修 訂 |
【 附件十 】
承啟科技股份有限公司
董事 ( 含獨立董事 ) 及監察人候選人名單
| 候選人 類別 |
姓名 | 學歷/專業資格 | 經歷/現職 | 持有股數 單位(股) |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 億城國際開發(股) 公司代表人:高樹榮 |
勤益科技大學電子 系學士 |
經歷: AI-EN 泰國國內業務總經理 北京伸如電腦副總 致榮資訊總經理 艾爾莎北京辦事處首代 現職: 承啟科技董事長兼總經理 億城國際法人監察人代表人 佑勝光電法人董事代表人 將大科技董事 |
28,532,080 |
| 董事 | 億城國際開發(股) 公司代表人:呂禮正 |
澳洲BOND 大學電腦 研究所畢業 |
經歷: 青雲國際科技行政管理中心 總經理 藍晶光電總經理 富爾特科技法人監察人代表人 承啟科技董事長兼總經理 現職: 青雲視訊董事長 華東科技獨立董事 寶嘉聯合執行董事 |
28,532,080 |
| 董事 | 億城國際開發(股) 公司代表人:王牧天 |
台灣大學法律系 學士 香港中文大學 EMBA 碩士 |
經歷: 平安銀行信用卡事業部高級 副總裁 中國信託用卡事業處協理 交通銀行信用卡市場總監 宜信集團高級副總裁 現職: 上海喜馬拉雅金融信息服務 有限公司CEO |
28,532,080 |
| 獨立董事 | 湯涵宇 |
北京大學工商 管理碩士 |
經歷: 技嘉科技中國區總經理 威盛電子中國區業務總經理 新必優資訊亞太區總裁 威盛芯科技業務顧問 現職: 威宏科技業務副總兼中國區 總經理 |
0 |
| 獨立董事 | 陳國欽 |
淡江大學電子計算 機科學學士 商周出版職場五力 成功方程式作者 |
經歷: 台灣惠普科技資深副總經理 IBM 專案經理 浩域、群創、宇一、創新、 美商鄧白氏等專任顧問暨 講師 現職: 太毅國際專任顧問暨講師 |
0 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 楊芯縈 |
美國紐約市立大學 柏魯克學院MBA 美國俄亥俄州立大 學財務管理學士 |
經歷: 摩根大通資產管理(香港) 經理 花旗銀行企業金融(台北) 協理 現職: Raffles Family Office (香港)董事 淳安電子獨立董事 承啟科技薪酬委員 |
0 |
| 獨立董事 | 魏麒峯 |
大葉大學 工業工程系 |
經歷: 台灣惠普科技副總經理 現職: 能智科技董事長兼總經理 |
613,000 |
以上被提名人之資格條件,業經本公司111 年5 月4 日第十四屆第十九次董事會議審查 通過。
【 附件十一 】
承啟科技股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人解除競業禁止之明細
| 職稱 | 姓名 | 所擔任他公司職務 |
|---|---|---|
| 董事 | 億城國際開發(股)公司 代表人:高樹榮 |
佑勝光電法人董事代表人 將大科技董事 |
| 董事 | 億城國際開發(股)公司 代表人:呂禮正 |
青雲視訊董事長 華東科技獨立董事 |
| 獨立董事 | 楊芯縈 | Raffles Family Office (香港)董事 淳安電子獨立董事 |
| 獨立董事 | 湯涵宇 | 威宏科技業務副總兼中國區總經理 |
| 獨立董事 | 魏麒峯 | 能智科技董事長兼總經理 |