CHAINTECH — AGM Information 2022

Mar 23, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2425 承啟　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/23	發言時間	17:25:19
發言人	高樹榮	發言人職稱	總經理	發言人電話	2913-8833
主旨	公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/23
說明	1.董事會決議日期:111/03/23 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告。 2.監察人審查110年度決算表冊報告。 3.110年度員工及董監酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認110年度營業報告書及財務報表案。 2.承認110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選本公司董事。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.