AI assistant
CHAINTECH — AGM Information 2021
Aug 4, 2021
52073_rns_2021-08-04_ce45fdd4-fe10-4767-989f-9902c9c00283.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
承啟科技股份有限公司
一一○年股東常會議事錄
-
時 間:中華民國一一○年七月二十九日(星期四)上午九時整 -
地 點:新北市新店區北新路三段223 號2 樓(台北矽谷國際會議中心) -
出 席:出席及代理出席股東代表股份總數共計:62,326,877 股,佔發行股份總數 96,498,831 股(不含庫藏股5,000,000 股)之64.58%。
出席董監事:高樹榮董事長、呂禮正董事、陳國欽獨立董事、許勝欽監察人
列席:資誠聯合會計師事務所 林雅慧會計師
主席:高樹榮記錄:張亞玲
==> picture [34 x 36] intentionally omitted <==
宣佈開會:出席股數已逾發行股份總數二分之一,主席依法宣佈開會。
主席致詞:略
報告事項
一、一○九年度營業報告,敬請 鑒察。
本公司一○九年度營業報告書請參閱附件一。
-
二、監察人審查一○九年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 -
監察人審查報告書請參閱附件三。
三、一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告。
-
(一) 依本公司章程第十九條規定,年度如有獲利,應提撥不低於0.1%為員 工酬勞及提撥不高於6%為董監酬勞。 -
(二) 本公司一○九年度員工及董監酬勞給付案,業經一一○年三月二十三日 董事會決議通過,決議分派情形如下: -
1、員工酬勞新台幣2,535,012 元(以現金方式發放) -
2、董監事酬勞新台幣7,129,722 元。(以現金方式發放) -
(三) 上述分派之金額與一○九年度費用估列金額無差異。
承認事項
第一案 董事會 提
案由:一○九年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
說明:本公司民國一○九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編 製完竣,於一一○年三月二十三日董事會通過,前述個體財務報表及合併 財務報表業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師及林雅慧會計師查核完 竣,並出具無保留意見查核報告,併同營業報告書復送請監察人審查完畢, 請參閱附件一~三,提請 承認。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:62,015,793 權
表決結果 |
佔出席股東表決權數 |
|---|---|
贊成權數59,174,092 權(含電子投票47,154,029權) |
95.41% |
反對權數25,547 權(含電子投票25,547權) |
0.04% |
無效權數0 權(含電子投票0 權) |
0.00% |
棄權/未投票權數2,816,154 權(含電子投票2,816,154權) |
4.54% |
第二案 董事會 提
案由:一○九年度盈餘分配案,提請承認。
說明:
-
一、本公司期初未分配盈餘新台幣526,870,298 元,減採用權益法認列關聯企 業及合資股權淨值之變動數新台幣2,625,643 元,一○九年度稅後淨利為 新台幣145,906,584 元,提撥10%法定盈餘公積新台幣14,328,094 元,加 計迴轉特別盈餘公積新台幣57,839,754 元,本期可供分配盈餘為新台幣 713,662,899 元,擬分配股東現金股利每股配發新台幣0.50 元,共計新台 幣48,249,415 元,擬具盈餘分配表如下。 -
二、本案俟股東常會通過後,授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關 事宜。 -
三、本次現金股利依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份計算,並按分配 比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,列入公司之 其他收入。 -
四、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數或因庫藏股轉讓員工致股東
配息率因此發生變動時,擬授權董事長全權處理並公告之。
承啟科技股份有限公司
一○九年度盈餘分配表
單位:新台幣元
項 目 |
合 計 |
備 註 |
|---|---|---|
期初未分配盈餘 |
526,870,298 |
|
減:採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 |
(2,625,643) |
|
調整後期初未分配盈餘 |
524,244,655 |
|
加:本期稅後淨利 |
145,906,584 |
|
減:提列10%法定盈餘公積 |
(14,328,094) |
|
加:迴轉特別盈餘公積 |
57,839,754 |
|
本期可分配盈餘 |
713,662,899 |
|
分配項目: |
||
股東現金股利 (每股配發0.50 元) |
48,249,415 |
|
期末未分配盈餘 |
665,413,484 |
註:本年度之盈餘分配,皆由一○九年度稅後可分配盈餘中提列。
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
董事長:高樹榮 經理人:高樹榮 會計主管:賴玉女
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:62,015,793 權
表決結果 |
佔出席股東表決權數 |
|---|---|
贊成權數59,178,092 權(含電子投票47,158,029權) |
95.42% |
反對權數25,547 權(含電子投票25,547權) |
0.04% |
無效權數0 權(含電子投票0 權) |
0.00% |
棄權/未投票權數2,812,154 權(含電子投票2,812,154權) |
4.53% |
臨時動議:無
散 會:(上午九時十三分)
【 附件一 】
==> picture [169 x 15] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
承啟科技股份有限公司
----- End of picture text -----
==> picture [148 x 13] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
一○九年度營業報告書
----- End of picture text -----
一、一○九年度營業結果
本公司一○九年度合併營業收入為新台幣4,672,310 仟元,較一○八年度
合併營業收入新台幣4,738,182 仟元減少1.39%;稅後淨利為新台幣 183,413
仟元,淨利歸屬於母公司業主為145,907 仟元,每股稅後淨利為 1.51 元。
以下將本公司一○九年度的營業結果及一一○年度營業計畫概要說明如
下:
(一) 營業計畫實施成果:
單位:新台幣仟元,%
項 目 |
109 年度 |
108 年度 |
增(減)金額 |
增(減)% |
|---|---|---|---|---|
營業收入 |
4,672,310 |
4,738,182 |
(65,872) |
(1.39) |
營業毛利 |
437,005 |
332,636 |
104,369 |
31.38 |
營業淨利 |
226,211 |
132,133 |
94,078 |
71.20 |
稅後淨利 |
183,413 |
128,679 |
54,734 |
42.54 |
淨利歸屬於母公司業主 |
145,907 |
106,942 |
38,965 |
36.44 |
非控制權益淨利 |
37,506 |
21,737 |
15,769 |
72.54 |
每股稅後淨利(元) |
1.51 |
1.06 |
0.45 |
42.45 |
(二) 財務收支及獲利能力分析:
項目 |
年度 |
109 年度 |
108 年度 |
|---|---|---|---|
財務結構% |
負債占資產比率 |
33.59 |
27.77 |
長期資金占不動產、廠房及設備比率 |
5,568.84 |
2,774.45 |
|
償債能力% |
流動比率 |
241.58 |
302.73 |
速動比率 |
204.28 |
241.47 |
|
利息保障倍數 |
30.16 |
26.82 |
|
獲利能力% |
資產報酬率% |
7.13 |
6.07 |
股東權益報酬率% |
10.04 |
7.45 |
|
純益率 |
3.93 |
2.72 |
|
每股稅後盈餘(元) |
1.51 |
1.06 |
二、一一○年度經營計畫概要
本公司面對未來市場變化,計畫採取之經營方針、預計目標及重要產銷政策
如下:
(一)經營方針
-
1、行銷業務:持續強化經銷商與代理商緊密合作關係;持續佈建不同型 態的銷售通路;與財務體質穩健的客戶持續強化合作。 -
2、財務政策:穩健經營、嚴格控管應收帳款品質,依據銷售條件之規定 天數收款,確保資產保全;依據接單生產,維持存貨低 庫存,以維持營運資金的有效率運作。 -
3、研發政策:基於Docker、Kubernetes、Hadoop 之伺服器叢集工作管 理、容器工作管理、維運工作管理系統,並特別針對AI 模型開發整合多個開發工具,建立高效能資料運算解決 方案。
(二)預期銷售數量及其依據
一○九年第四季新品陸續上市後, Ampere 架構GeForce RTX 30 系
列與RTX 20 系列採用Turing 架構的GPU 相比,效能與性價比大幅提升,
市場對於顯卡的需求量明顯回升,預計一一○年銷售數量將比一○九年增
加。
(三)重要之產銷政策
維持多家供應商以確保原料的安全和製造能力。持續提升技術研發
與產品品質,提供符合客戶需求之產品並持續佈建新銷售通路。
本公司以既有的核心價值致力於維持公司財務體質、穩健經營,持續透
過管理生產與管理供應商,維持穩定的產品技術質量,強化產品效能及行銷
通路。本公司面對板卡市場產業環境變化激烈,將致力於調整產品結構,除
了投資在區塊鏈產業、被動元件產業、AI 產業、5G 產業外,也持續擴大在
軟體研發高階人力的擴編,透過AI 開發管理平台的軟體提升AI 伺服器的使
用效能,提昇AI 伺服器軟硬體系統整合的競爭力,以期在市場需求持續變
動的情形下,增加產品項目與技術質量,維持企業永續發展與穩定獲利。在
此謹代表承啟科技經營團隊,再次感謝各位股東的支持與鼓勵。
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
董事長:高樹榮 經理人:高樹榮 會計主管:賴玉女
【 附件二 】
==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==
��������
�������������������
����������������
�����
��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������
������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����
��������
������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������
==> picture [448 x 47] intentionally omitted <==
==> picture [153 x 61] intentionally omitted <==
����������������������������������
�������
����
������������������������������������ ����
������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������
�������
���������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������
-
�� ������������������������������������ �����������������
-
�� ������������������������������������ �����������������������
-
�� ����������������������������
==> picture [153 x 61] intentionally omitted <==
��������������������������������
����
������������������������������������� ��������������������������������������� ������
�������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���
�������
���������������������������
������������������������������������� ���
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������
-
������������������������������������� ���
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ���������������
��������������������
�����������������������������������
==> picture [153 x 61] intentionally omitted <==
�������������������������������������� ���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������
������������������������������������
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
������������������������������������ ���������������
-
�� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������
-
�� ������������������������������������ �����������������������������
-
�� �������������������������������������
-
�� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���
==> picture [153 x 61] intentionally omitted <==
-
�� ������������������������������������ ���������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������
������������������������������������ �������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
==> picture [250 x 134] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � � � � � � � � ��
����
��������������
����
----- End of picture text -----
������������������� ������������������������� ���������� �������������������������
==> picture [231 x 11] intentionally omitted <==
| 【★】 | ���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
�������� | �������� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ���������� | |||||||||
| �� | �� | � | � � |
� | � � |
|||||
| ���� | ||||||||||
| ���� | ������� | ���� | � | ������� | � | � | ������� | � | ||
| ���� | ��������������� | ���� | ||||||||
| ���� | � | � | ����� | � | ||||||
| ���� | ������ | ���� | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���� | ���������� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���� | ������� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | �� | ���� | ������� | � | ������� | �� | ||||
| ���� | ������ | ������ | ������ | � | ������ | � | ||||
| ���� | ������ | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||
| ����� | ||||||||||
| ���� | ��������������� | ���� | ||||||||
| ��������� | ������� | � | ������� | � | ||||||
| ���� | �������� | ������� | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���� | ��������� | ���� | ������ | � | ������ | � | ||||
| ���� | ����� | ���� | ����� | � | ����� | � | ||||
| ���� | ������� | ������ | ����� | � | ����� | � | ||||
| ���� | ������� | ������ | � | �� | � | |||||
| ���� | ������� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ���� | � | ��������� ��� |
� | ��������� ��� |
|||||
| ����� |
| ���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
�������� | �������� | �������� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ���������� | ||||||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | ||||||
| ���� | |||||||||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ������� | �� | � | ������� | � | |||||
| ���� | ���� | � | � | �� | � | ||||||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ������� | ����� | � | � | � | ||||||||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � | ||||||||
| ���� | ������ | ��� | � | �� | � | ||||||||
| ���� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | ||||||||
| ���� | �������� | ����� | � | ����� | � | ||||||||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � | ||||||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||||
| �� | |||||||||||||
| �� | ����� | ||||||||||||
| ���� | ����� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||||||
| ���� | ���� | ��� | � | � | � | ||||||||
| ���� | ����� | ||||||||||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������� | � | ||||||||
| ���� | ������ | ������ | � | ������� | � | ||||||||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||||
| ���� | |||||||||||||
| ���� | ���� | � | �������� | �� | � | �������� | �� | ||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ��������� | �� | � | ��������� | �� | |||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||||||
| ��������������� | � | ||||||||||||
| ���� | ������� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� |
������������������������������
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
�������� �������� ���������
| 【★】 | ���������� ������� ���������������������� |
���������� ������� ���������������������� |
���������� ������� ���������������������� |
���������� ������� ���������������������� |
���������� ������� ���������������������� |
�������� ������������� |
�������� ������������� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ����� | ||||||||
| �� | �� | � � |
� | � � � |
|||||
| ���� | ���� | ������� | � ��������� |
��� | � ��������� ��� |
||||
| ���� | ���� | �������� | |||||||
| ���� | � | ����������� | ���� | ����������� ��� |
|||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������� | � | ||||
| ���� | ��������� | ||||||||
| �� | |||||||||
| ���� | ���� | � | �������� | ��� | �������� | �� | |||
| ���� | ���� | � | �������� | ��� | �������� | �� | |||
| ���� | ������ | � | ������ | �� | ������ | � | |||
| ���� | �������� | �� | � | ���� | � | � | � | ||
| ���� | ������ | � | �������� | ��� | �������� | �� | |||
| ���� | ���� | ������� | � | ������ | � | ||||
| �������� | |||||||||
| ���� | ���� | ��� | � | ����� | � | ||||
| ���� | ���� | ����� | ����� | � | ����� | � | |||
| ���� | ������� | �������� | � | �������� | �� | ������ | � | ||
| ���� | ���� | ����� | � | ������ | �� | ������ | � | ||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||
| ����������� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ���������� | � | ������ | � | ������ | � | |||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | ||||
| ���� | ��������� | ������ | � | ������ | � | ����� | � | ||
| ���� | ���� | � ������� |
� | � ������� |
� | ||||
| ���������� | |||||||||
| ��������� | |||||||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||
| ������������� | |||||||||
| ��� | � ������ |
� | � ������ |
� | |||||
| ���� | ������������ | ������ | � | ������ | � | ||||
| ������������� | |||||||||
| ���� | ������������� | ||||||||
| ���� | ����� | �� | �������� | �� | |||||
| ���� | ������������ | ||||||||
| ��� | ����� | �� | �������� | �� | |||||
| ���� | ���������� | � ������ |
� | � ������ |
� | ||||
| ���� | �������� | � ������� |
� | � ������� |
� | ||||
| ������ | ������ | ||||||||
| ���� | ���� | � | ���� | � ���� |
|||||
| ������ | ������ | ||||||||
| ���� | ���� | � | ���� | � ���� |
|||||
| ����������������������������� | |||||||||
| ������� | ������� | �������� |
| 【★】 ���������� |
������� | ���������������������� | �������� | � � � �� � � � |
������ ������ ������ ������ � � �������������� � � � � ��������� �������� ������ ������ ������ ����� � �� � � �� � � � |
� � � ������ � ������ � ������� �� ��������� ������� � � � ��������� |
� � � ������� � � � ������� |
� � � � � ������� ������ � ������ |
� � � ������� � ������� ������ � ������� |
� ������ � � ������� � � � � |
� � ������ � ������� � � � � |
� � � � �������� � � � � �������� |
� � � � � � � ��������� �������� |
� � � ������� � ������� � ������� �� ��������� ����������������� � ��������� |
� � � ������� � ������� � ������� �� ��������� ����������������� � ��������� |
� � � ������� � � � ������� |
� � � � ����� ������ � ������ |
� � � ������� ����� ������ � ������� |
� ������ � � ������� � � � � |
� � � ������� ������ � � � � |
� � � � ������� � � � � ������� |
��� � � � ������ � � � � ������ |
� ��� � ������� � ������ � ������� �� ������� � ����� ���������� � ��������� |
����������������������������� | ������� �������� |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � � |
��������� | � | � | � | � | � | � | � | ��������� | ��������� | � | � | � | � | � | � | � | ��������� | ||||||||||||
| �� | � | � | � | � | ||||||||||||||||||||||||||
| � | ������� | ������������ | ���� | �������� | �������� | ������������������ | �������� | �������� | ������ | ����� | �������������� | ������� | ������������ | ���� | �������� | �������� | ������������������ | �������� | �������� | ������ | ������������ ���� |
������� | �������������� | ������� |
| ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� | |||||||||
| ������� | ��������� | �� | ���� | ||||||
| �������� | |||||||||
| �������� | �������� | ||||||||
| �� | ������� | ������� | |||||||
| ��������� | |||||||||
| ������ | � | ������� | � | ������� | |||||
| ���� | |||||||||
| ������ | |||||||||
| ���� | �������� | ������ | ������ | ||||||
| ��������� | �������� | ����� | ����� | ||||||
| �������� | �� | ��� | � | ||||||
| ������������������ | �������� | ||||||||
| �� | � | ������ | � | ���� | |||||
| ���� | � | ���� | � | ������ | |||||
| ���� | ����� | ����� | ����� | ||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | ������ | ||||
| ������������������ | ���� | � | ������� | � | ������� | ||||
| ������������ | ����� | � | � | ������� | |||||
| ���� | ������� | ||||||||
| ���� | ����� | � | |||||||
| ���������������� | |||||||||
| �������������� | |||||||||
| ���������������� | ����� | �� | |||||||
| ���������� | � | �������� | ������ | ||||||
| ����� | � | ��� | |||||||
| �� | ������� | � | �������� | ||||||
| ������ | ��� | � | ������ | ||||||
| �������������� | |||||||||
| ���� | � | ��� | �� | ||||||
| ���������� | � | ������� | ������� | ||||||
| ����� | ����� | � | ������� | ||||||
| ������ | �� | � | ��� | ||||||
| ������������� | � | ������� | ������� | ||||||
| ����� | ��� | ����� | |||||||
| ����� | ����� | ����� | |||||||
| ����� | � | ������ | � | ������ | |||||
| ������ | � | ��� | � | ������� | |||||
| �������������� | � | ������� | ������ | ||||||
| ��������� | |||||||||
| ���������� | ���� | � | �������� | � | �������� | ||||
| ���������� | ���� | � | ������� | ||||||
| ����������� | ������ | � | ������ | � | ������� | ||||
| �������� | � | ������� | � | ������� | |||||
| ������������� | �� | � | ��� | ||||||
| ���������� | � | �������� | � | �������� | |||||
| ��������� | |||||||||
| ������ | ������ | ������� | ������� | ||||||
| �������� | ������ | � | ������ | � | ������ | ||||
| ������ | ����� | � | ������� | � | �������� | ||||
| �������� | � | � | �������� | ||||||
| �������������� | ������� | � | �������� | ||||||
| ����� | � | � | ��� | ||||||
| ������������ | � | ������� | � | �������� | |||||
| ����������� | ������� | ������� | |||||||
| ����������� | � | ������� | � | ������� |
������������������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
���������
==> picture [153 x 61] intentionally omitted <==
��������
�������������������
���������������
�����
��������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� �����������������
������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������
��������
������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
==> picture [448 x 47] intentionally omitted <==
==> picture [152 x 61] intentionally omitted <==
���������������������������� �������
����
������������������������������������� �������
������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������
�������
���������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ���
-
�� ������������������������������������ �����������
-
�� ������������������������������������ �����������������������
-
�� ����������������������������
�������
����
����������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������
==> picture [153 x 61] intentionally omitted <==
�������
���������������������������
������������������������������������� ���
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������
-
������������������������������������� ���
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ���������������
������������
�������������������������������������� ���������������������
��������������������
����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������
�����������������������������
==> picture [153 x 61] intentionally omitted <==
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������
-
���������������
-
�� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������
-
�� ������������������������������������ �����������������������
-
�� �������������������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������
-
�� ������������������������������������ ���������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������
-
�������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
==> picture [153 x 61] intentionally omitted <==
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
==> picture [256 x 124] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � � � � � � � � ��
����
��������������
����
----- End of picture text -----
������������������� ������������������������� ���������� ������������������������� ���� ��� � � � �� ��
==> picture [491 x 603] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���������������������������
�������������������
�����������������
���������
�������������������� ��������������������
�������������� �� � � � � � �
����
���� ������� ���� � ������� �� � ������� ��
���� ��������������� ����
���� ������� � ������� �
���� ������ ���� ����� � � �
���� ������ ���� ������� �� ������� ��
���� ���������� ������ ������� �� ������� ��
���� ����� ����� � ����� �
���� ������� ������ � ����� �
���� �� ���� ������� �� ������� ��
���� ���� ������ � ������ �
���� ������ ������ ������ � ������ �
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ��������������� ����
��������� ������� � ������� �
���� �������� ���� ������� � � �
���� ��������� ���� ������ � ������ �
���� ����� ���� ������ � ������ �
���� ���� ���� ������� � ������� �
���� ������� ������ ����� � ����� �
���� ������� ������ � ����� �
���� ������� ������� �� ������� ��
���� ���� � ��������� ��� � ��������� ���
【★】
----- End of picture text -----
�������
��������������������������� ������������������� �����������������
==> picture [469 x 521] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���������
�������������������� ��������������������
������ �� � � � � � �
����
���� ���� ������� � ������� �� � ������� �
���� ������� ����� ������ � ������ �
���� ���� � � �� �
���� ���� ������� �� ������� ��
���� �������� � ������ � ������ �
���� ����� ������� ������� � ������ �
���� ������� ������ � � �
���� ������� ����� � ����� �
���� ������ ��� � ��� �
���� ������ ������� �� ������� ��
�����
���� ������� ������ ����� � ����� �
���� �������� ������ � ����� �
���� ������� ������ ����� � ����� �
���� ������� ������ � ������ �
���� ���� ������� �� ������� ��
��
�����������
�� �����
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��� � � �
���� �����
���� ������ ������� � ������� �
���� ������ ������ � ������� �
���� ����� ������� �� ������� ��
����
���� ���� � �������� ��� �������� ��
���� ���� ����� � ��������� �� � ��������� ��
���� ������������� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ������� � ������� �
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��������������� �
���� ������� � ��������� ��� � ��������� ���
----- End of picture text -----
������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
��������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�������� ���������
==> picture [493 x 618] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���������������������������
�������������������
����������������������
���������
��������������
��������������������� ���������������������
��� ��� � � �� � � ��
���������� ���������
��� � ��������� ��� � ��������� ���
���������� ���������
������
������ � ����������� ���� ����������� ���
������������ ������� � ������� �
����� ������
������
��������
����� ����� � ��������� ��� ��������� ��
����� ����� � �������� ��� �������� ��
����� ������� � ������� �� ������� �
����� ������������� ������ � ������ � ����� �
����� ������� � ��������� ��� ��������� ��
���������� ������� � ������� �
���������
����� ����� ��� � ����� �
����� ����� ������ ����� � ����� �
����� �������� ��������� � �������� �� ������ �
����� ����� ������� � ������ �� ������ �
����� ������������� �����
�������� � ������� � � �
����� ����������� � �������� �� ������ �
����� ���� ������� � ������� �
����� ������ ������� � ������ �� ������� �
����� ���������� ������� � ������� �
����� ������� ������ � �� ������ �
����� ���� � ������� � � ������� �
【★】
----- End of picture text -----
�������
��������������������������� ������������������� ����������������������
==> picture [484 x 556] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���������
��������������
��������������������� ���������������������
��� ��� � � �� � � ��
����������
����������
����� ������������� �����
�������������
���� � ������ � � ������ �
����� ������������ ������ � ������ �
�������������
����� ������������
������ ������ �� ������� �
����� �������������
��� ������ �� ������� �
����� ���������� � ������ � � ������ �
����� �������� � ������� � � ������� �
�������
����� ������ � ������� � � ������� �
����� ������ ������ � ������ �
� ������� � � ������� �
�����������
����� ������ � ������� � � ������� �
����� ������ ������ � ������ �
� ������� � � ������� �
������� �������
����� ��������� � ���� � ����
����� ������� �� �����
����� ������� � ���� � ����
������� �������
����� ��������� � ���� � ����
����� ������� �� �����
����� ������� � ���� � ����
----- End of picture text -----
������������������������������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
������� ������� ��������
| 【★】 | �������� | � � |
� �� ������� � � � |
� ���������� � � � ��������� |
� ������� ������ ������� |
� ������ � ������ |
� ������� ������ ������� |
� � � � |
� � � � |
� � �������� � � �������� |
��������� �������� � � �������� |
� � ������� ������� |
�������� ���������� � ������� � ��������� |
�������� ���������� � ������� � ��������� |
� ������� ������ ������� |
� ������ ����� ������ |
� ������� ������ ������� |
� � � � |
� � � � |
� � ������� � � ������� |
� � ������ � � ������ |
�������� ���������� � ������� � ��������� |
�������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������� | ������� | ���������������������� | � � � � � � � |
� � � �� � � � |
������� ������� ������� ������������������� � � � � ��������� �������� ��������� ��������� �������� � |
� � � ������ � ������ � ������� �� ��������� ������� � |
� � � ������� � � |
� � � � � ������� ������ |
� � � ������� � ������� ������ |
� ������ � � ������� � � |
� � ������ � ������� � � |
� � � � �������� � � |
� � � � � � � |
� � � � � � |
� � � ������� � ������� � ������� �� ��������� ��������� |
� � � ������� � ������� � ������� �� ��������� ��������� |
� � � ������� � � |
� � � � ����� ������ |
� � � ������� ����� ������ |
� ������ � � ������� � � |
� � � ������� ������ � � |
� � � � ������� � � |
��� � � � ������ � � |
� ��� � ������� � ������ � ������� �� ������� � ����� �� |
����������������������������� | ������� | |||||
| � � |
� �� � � � � |
� ��������� |
� | � | � | ����� | � | � | � | � | � | � ��������� |
� ��������� |
� | � | � | ����� | � | � | � | ���� � |
� ��������� |
|||||||||
| ������� | ���������� | ���� | �������� | �������� | ������������ | �������� | �������� | ������ | ����� | ������� | ������������ | ������� | ���������� | ���� | �������� | �������� | ������������ | �������� | �������� | ������ | ������������������� | ������������ | ������� |
| �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� | |||||||||||||
| ���������������������� | |||||||||||||
| �������� | |||||||||||||
| ���� | � | � | �� | �� | � | � | � | ��� | |||||
| �� | � | �� | � | � | � � |
� | �� | � | �� � |
||||
| ��������� | |||||||||||||
| ���������� | � | ������� | � | ������� | |||||||||
| �������� | � | � | ������ | ||||||||||
| ������ | ������� | ������� | |||||||||||
| ���� | |||||||||||||
| ������ | |||||||||||||
| ���� | ��������� | ������ | ������ | ||||||||||
| ��������� | ��������� | ����� | ����� | ||||||||||
| ���� | ��������� | ������ | ������ | ||||||||||
| �������������� | ����� | ����� | � | ������ | |||||||||
| ����������������������� | �������� | � | ������ | � | ������ | ||||||||
| ���������� | � | ��� | |||||||||||
| ���� | ������ | ����� | ����� | ||||||||||
| ���� | � | ���� | � | ������ | |||||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | ������ | ||||||||
| ����������������� | ���� | ������ | � | ||||||||||
| ������������� | ����� | � | ��� | ||||||||||
| �������� | ���� | � | � | ������� | |||||||||
| ���� | ������������ | ����� | � | ||||||||||
| ���������������� | |||||||||||||
| �������������� | |||||||||||||
| ���������������� | � | ������� | � | �������� | |||||||||
| ���� | � | ������ | � | ||||||||||
| ���������� | � | �������� | ������� | ||||||||||
| ����� | ����� | ������ | |||||||||||
| �� | ������ | � | �������� | ||||||||||
| ���� | � | ������� | � | ������� | |||||||||
| ������ | �� | ������ | |||||||||||
| ������� | ����� | � | ������� | ||||||||||
| �������������� | |||||||||||||
| ���� | ������ | ����� | |||||||||||
| ���� | � | ��� | �� | ||||||||||
| ���������� | � | ���� | ������ | ||||||||||
| ����� | ����� | ������ | |||||||||||
| ������ | ��� | � | ������� | ||||||||||
| ������������� | � | ������� | ����� | ||||||||||
| ����� | ��� | ����� | |||||||||||
| ���� | ����� | ����� | |||||||||||
| ����� | � | ������ | � | ������ | |||||||||
| ������ | � | ������� | � | ������� | |||||||||
| ���������� | � | ������� | � | ������� | |||||||||
| ��������� | |||||||||||||
| ����������������� | � | � | �������� | ||||||||||
| ����������� | ����� | � | |||||||||||
| ����������� | ������ | � | ������ | � | ������� | ||||||||
| ������� | ���� | � | ������� | ||||||||||
| ��������� | � | ����� | |||||||||||
| ������� | � | ������� | � | ������� | |||||||||
| ���������� | ���� | � | �������� | � | |||||||||
| ���������� | � | �������� | � | ������� | |||||||||
| ��������� | |||||||||||||
| ������ | ������ | ������� | ������� | ||||||||||
| ������� | ������ | �� | ����� | ||||||||||
| ������ | ������ | � | ������ | � | ������ | ||||||||
| ������ | ����� | � | ������� | � | �������� | ||||||||
| ������� | � | � | �������� | ||||||||||
| �������������� | ������� | � | �������� | ||||||||||
| ����� | ����� | ������ | |||||||||||
| ������������ | � | ������� | � | �������� | |||||||||
| ����������� | ������� | ������� | |||||||||||
| ����������� | � | ������� | � | ������� |
������������������������������
��������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
���������
【 附件三 】
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○九年度財務報告暨合併財務報 告,業經委託資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師、林 雅慧會計師查核完竣,連同營業報告書之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一一○年股東常會
承啟科技股份有限公司
==> picture [105 x 46] intentionally omitted <==
監察人:周 峻 墩 監察人:許 勝 欽
==> picture [115 x 36] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一一○ 年 三 月 二十六 日
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○九年度盈餘分配之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一一○年股東常會
承啟科技股份有限公司
==> picture [106 x 46] intentionally omitted <==
監察人:周 峻 墩 監察人:許 勝 欽
==> picture [114 x 37] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一一○ 年 五 月 七 日