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CHAINTECH — AGM Information 2019
Jun 24, 2019
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AGM Information
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承啟科技股份有限公司
一○八年股東常會議事錄
-
時 間:中華民國一○八年六月十四日(星期五)上午九時整 -
地 點:新北市新店區北新路三段223 號2 樓(台北矽谷國際會議中心) -
出席:出席及代理出席股東代表股份總數共計:69,521,377 股,佔本公司已發行 股份總數101,498,831股之68.49%。
出席董監事:高樹榮董事長、呂禮正董事、王牧天董事、湯涵孙獨立董事、
周峻墩監察人
列席:資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師、徐欣瑜律師
主席:高樹榮 記錄:張亞玲
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宣佈開會:出席股數已逾發行股份總數二分之一,主席依法宣佈開會。
主席致詞:略
報告事項
一、一○七年度營業報告,敬請 鑒察。
本公司一○七年度營業報告書請參閱附件一。
-
二、監察人審查一○七年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 -
監察人審查報告書請參閱附件三。
三、一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
-
(一) 依本公司章程第十九條規定,年度如有獲利,應提撥不低於0.1%為員 工酬勞,由董事會決議提撥不高於6%為董監酬勞。 -
(二) 本公司一○七年度員工及董監酬勞給付案,業經一○八年三月二十一日 董事會決議通過,決議分派情形如下: -
1、員工酬勞新台幣3,723,118 元(以現金方式發放) -
2、董監事酬勞新台幣9,538,565 元。(以現金方式發放) -
(三) 上述分派之金額與107 年度費用估列金額無差異。
承認事項
第一案 董事會 提
案由:一○七年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
說明:本公司民國一○七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編 製完竣,於108 年3 月21 日董事會通過,前述個體財務報表及合併財務報 表業經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及吳漢期會計師查核完竣,並 出具無保留意見查核報告,併同營業報告書復送請監察人審查完畢,請參 閱附件一~三,提請 承認。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:69,521,377 權
表決結果 |
佔出席股東表決權數 |
|---|---|
贊成權數53,898,851 權(含電子投票43,440,499權) |
77.52% |
反對權數6,691 權(含電子投票6,691權) |
0.00% |
無效權數0 權(含電子投票0 權) |
0.00% |
棄權/未投票權數15,615,835 權(含電子投票14,890,676權) |
22.46% |
第二案 董事會 提
案由一:一○七年度盈餘分配案,提請討論。
說 明:
-
一、本公司期初未分配盈餘新台幣474,101,400 元,減首次適用IFRS9 期初未 分配盈餘調整數323,131 元,107 年度稅後淨利為新台幣244,304,360 元, 提撥10%法定盈餘公積新台幣24,430,436 元,提列特別盈餘公積 24,032,212 元,本期可供分配盈餘為新台幣669,619,981 元,擬分配股東 現金股利每股配發新台幣1.5 元,共計新台幣152,248,246 元,擬具盈餘 分派表如下。 -
二、本案俟股東常會通過後,授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關 事宜。 -
三、本次現金股利依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份計算,並按分配 比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,列入公司之 其他收入。 -
四、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動 時,擬授權董事長全權處理並公告之。
承啟科技股份有限公司
一○七年度盈餘分配表
單位:新台幣元
項 目 |
合 計 |
備 註 |
|---|---|---|
期初未分配盈餘 |
474,101,400 |
|
減:首次適用IFRS9 期初未分配盈餘調整數 |
(323,131) |
|
加:本期稅後淨利 |
244,304,360 |
|
減:提列10%法定盈餘公積 |
(24,430,436) |
|
減:提列特別盈餘公積 |
(24,032,212) |
|
本期可分配盈餘 |
669,619,981 |
|
分配項目: |
||
股東現金股利 (每股配發1.50 元) |
152,248,246 |
|
期末未分配盈餘 |
517,371,735 |
註:本年度之盈餘分配,皆由107 年度稅後可分配盈餘中提列。
董事長:高樹榮 經理人:高樹榮 會計主管:賴玉女
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決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:69,521,377 權
表決結果 |
佔出席股東表決權數 |
|---|---|
贊成權數53,898,851 權(含電子投票43,440,499權) |
77.52% |
反對權數6,691 權(含電子投票6,691權) |
0.00% |
無效權數0 權(含電子投票0 權) |
0.00% |
棄權/未投票權數15,615,835 權(含電子投票14,890,676權) |
22.46% |
討論事項
第一案 董事會 提
案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。
說 明:一、依金融監督管理委員會107 年11 月26 日金管證發字第1070341072
號函令規定,擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條
文。
二、修訂前後條文對照表請參閱附件四。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:69,521,377 權
表決結果 |
佔出席股東表決權數 |
|---|---|
贊成權數53,898,851 權(含電子投票43,440,499權) |
77.52% |
反對權數6,691 權(含電子投票6,691權) |
0.00% |
無效權數0 權(含電子投票0 權) |
0.00% |
棄權/未投票權數15,615,835 權(含電子投票14,890,676權) |
22.46% |
第二案 董事會 提
案由:修訂本公司「背書保證作業程序」案,提請 討論。
說明:一、依金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號函 令規定,擬修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文。
二、修訂前後條文對照表,請參閱附件五。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:69,521,377 權
表決結果 |
佔出席股東表決權數 |
|---|---|
贊成權數53,898,851 權(含電子投票43,440,499權) |
77.52% |
反對權數6,691 權(含電子投票6,691權) |
0.00% |
無效權數0 權(含電子投票0 權) |
0.00% |
棄權/未投票權數15,615,835 權(含電子投票14,890,676權) |
22.46% |
第三案 董事會 提
案由:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,提請 討論。
-
說明:一、依金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號函 令規定,擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文。 -
二、修訂前後條文對照表,請參閱附件六。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:69,521,377 權
表決結果 |
佔出席股東表決權數 |
|---|---|
贊成權數53,898,851 權(含電子投票43,440,499權) |
77.52% |
反對權數6,691 權(含電子投票6,691權) |
0.00% |
無效權數0 權(含電子投票0 權) |
0.00% |
棄權/未投票權數15,615,835 權(含電子投票14,890,676權) |
22.46% |
選舉事項
董事會 提
案由:全面改選本公司董事及監察人。
-
說明:一、本公司第十三屆全體董事、監察人任期於民國108 年6 月13 日屆滿, 擬全面改選董事、監察人。 -
二、 依本公司章程第13 條規定,本次應選舉董事五席(含獨立董事二席), 監察人二席,董事(含獨立董事)、監察人選舉採候選人提名制,由股 東會就董事(含獨立董事)、監察人候選人名單中選任之。 -
三、新選任之第十四屆董事、監察人自選出後即就任,任期三年,自108 年6 月14 日起至111 年6 月13 日止。 -
四、董事及監察人候選人名單,請參閱附件七,提請選舉。
選舉結果:
董事當選名單如下:
戶 號 |
姓 名 |
當 選 權 數 |
|---|---|---|
62002 |
億城國際開發股份有限公司代表人:高樹榮 |
64,796,179 權 |
62002 |
億城國際開發股份有限公司代表人:呂禮正 |
52,543,641 權 |
62002 |
億城國際開發股份有限公司代表人:王牧天 |
51,824,036 權 |
獨立董事當選名單如下:
戶 號 |
姓 名 |
當 選 權 數 |
|---|---|---|
R12195**** |
陳國欽 |
50,646,789 權 |
A12075**** |
湯涵孙 |
49,571,980 權 |
監察人當選名單如下:
戶 號 |
姓 名 |
當 選 權 數 |
|---|---|---|
62434 |
周峻墩 |
53,876,667 權 |
63811 |
許勝欽 |
53,876,197 權 |
其他議案
董事會 提
案由:解除新任董事競業禁止之限制案,提請 討論。
說明:一、依公司法第二O九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業
範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。
二、本次股東會選舉後之新任董事及法人代表人,依公司法第二O九條第 一項規定,提請股東會許可解除董事競業禁止之限制,其明細如下:
董事及獨立董事候選人兼任他公司職務情形
候選人職稱 |
候選人姓名 |
兼任他公司名稱及所擔任職務 |
|---|---|---|
董 事 |
億城國際開發(股)公司代表人:高樹榮 |
巴哈馬聯邦上海公司董事長 |
董 事 |
億城國際開發(股)公司代表人:呂禮正 |
青雲視訊董事長巴哈馬上海聯邦董事華東科技獨立董事富爾特科技監察人 |
三、提請 討論。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:69,521,377 權
表決結果 |
佔出席股東表決權數 |
|---|---|
贊成權數53,893,617 權(含電子投票43,435,265權) |
77.52% |
反對權數5,840 權(含電子投票5,840權) |
0.00% |
無效權數0 權(含電子投票0 權) |
0.00% |
棄權/未投票權數15,621,920 權(含電子投票14,896,961權) |
22.47% |
臨時動議:無
散 會:(上午九時二十八分)
【 附件一 】
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承啟科技股份有限公司
一○七年度營業報告書
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一、一○七年度營業結果
本公司一○七年度合併營業收入為新台幣4,083,032仟元,較一○六年 度合併營業收入新台幣5,772,839仟元減少29.27%;其中個體營業收入為新 台幣3,755,138仟元,較一○六年度個體營業收入新台幣5,276,351仟元減少 28.83%,稅後淨利為新台幣244,304仟元,每股稅後淨利2.39元。
以下將本公司一○七年度的營業結果及一○八年度營業計畫概要說明如下:
(一) 1.個體營業計畫實施成果:
單位:新台幣仟元,%
| 項 目 | 107 年度 | 106 年度 | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3,755,138 | 5,276,351 | (1,521,213) | (28.83) |
| 營業毛利 | 357,955 | 80,824 | 277,131 | 342.88 |
| 營業淨利 | 270,828 | 32,161 | 238,667 | 742.10 |
| 稅後淨利(損) | 244,304 | (56,914) | 301,218 | (529.25) |
| 每股稅後淨利(損)(元) | 2.39 |
(0.52) |
2.91 | (559.62) |
2.合併營業計畫實施成果:
單位:新台幣仟元,%
| 項 目 | 107 年度 | 106 年度 | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4,083,032 | 5,772,839 | (1,689,807) | (29.27) |
| 營業毛利 | 368,016 | 104,334 | 263,682 | 252.73 |
| 營業淨利 | 242,893 | 16,831 | 226,062 | 1,343.13 |
| 稅後淨利(損) | 244,304 | (56,914) | 301,218 | (529.25) |
| 每股稅後淨利(損)(元) | 2.39 | (0.52) | 2.91 | (559.62) |
(二) 1.個體財務收支及獲利能力分析:
| 項目 | 年度 | 107 年度 | 106 年度 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 財務結構 % |
負債占資產比率 | 13.58 | 12.75 | 6.51 |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率 | - | 6,894,508.00 | - | |
| 償債能力 % |
流動比率 | 569.51 | 638.67 | (10.83) |
| 速動比率 | 533.91 | 593.11 | (9.98) | |
| 利息保障倍數 | 137.00 | (36.12) | (479.29) | |
| 獲利能力 % |
資產報酬率% | 12.36 | (2.57) | (580.93) |
| 股東權益報酬率% | 14.13 | (3.23) | (537.46) | |
| 純益率 | 6.51 | (1.08) | (702.78) | |
| 每股稅後盈餘(元) | 2.39 | (0.52) | (559.62) |
2.合併財務收支及獲利能力分析:
| 項目 | 年度 | 107 年度 | 106 年度 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 財務結構% | 負債占資產比率 長期資金占不動產、廠房及設備比率 |
13.92 | 13.31 | 4.58 |
| 1420.56 | 1,283.08 | 10.71 |
||
| 償債能力% | 流動比率 速動比率 利息保障倍數 |
619.59 | 699.66 | (11.44) |
| 584.66 | 655.21 | (10.77) | ||
| 137.18 | (35.90) | (482.12) | ||
| 獲利能力% | 資產報酬率% 股東權益報酬率% 純益率 每股稅後盈餘(元) |
12.29 | (2.56) | (580.08) |
| 14.13 | (3.23) | (537.46) | ||
| 5.98 | (0.99) | (704.04) | ||
| 2.39 | (0.52) | (559.62) |
二、一○八年度經營計畫概要
本公司面對未來市場變化,計畫採取之經營方針、預計目標及重要產銷政策【★】 如下:
(一)經營方針
-
1、 行銷業務:持續強化經銷商與代理商緊密合作關係;持續佈建不同 型態的銷售通路;與財務體質穩健的客戶持續強化合作。
-
2、 財務政策:穩健經營、嚴格控管應收帳款品質,依據銷售條件之規 定天數收款,確保資產保全;依據接單生產,維持存貨低庫存,以 維持營運資金的有效率運作。
-
3、 研發政策:開發滿足客戶需求的產品。
(二)預期銷售數量及其依據
107 年第一季由於加密貨幣挖礦需求,營收與獲利基期較高。顯示卡 原廠NVIDIA 於107 年下半年持續推出新規格顯示卡,市場持續去化舊規 格型號的顯卡後,108 年上半年中國市場對於新推出的電競用顯示卡的需 求開始呈現穩定趨勢,在市場需求逐漸回穩的情況下,本公司將致力於銷 售毛利較穩定的產品,而非著眼於銷售數量的大幅增長,憑藉公司穩定的 財務體質,使業績維持一定的經濟規模。
(三)重要之產銷政策
-
1、生產政策:確實掌握訂單及交期,精確掌握備料及庫存最低化。
-
2、銷售政策:持續提升技術研發與產品品質,提供符合客戶需求之產品 並持續布建新銷售通路。
本公司以既有的核心價值致力於維持公司財務體質、穩健經營,持續透 過生產管理與生產技術的提升,維持穩定的產品技術質量,強化產品效能, 持續強化行銷通路,本公司面對板卡市場產業環境變化激烈,將致力於調整 產品結構,以期在市場需求持續變動的情形下,提升本業獲利。在此謹代表 承啟科技經營團隊,再次感謝各位股東的支持與鼓勵。
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董事長:高樹榮 經理人:高樹榮 會計主管:賴玉女
【 附件二 】
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【 附件三 】
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○七年度財務報告暨合併財務報 告,業經委託資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師、吳 漢期會計師查核完竣,連同營業報告書之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一○八年股東常會
承啟科技股份有限公司
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監察人:周 峻 墩 監察人:許 勝 欽
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承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○七年度盈餘分配之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一○八年股東常會
承啟科技股份有限公司
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監察人:周 峻 墩 監察人:許 勝 欽
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中 華 民 國 一○八 年 五 月 六 日
【 附件四 】
承啟科技股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修訂條文前後對照表
| 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 第三條 一、有價證券:股票、公債、公司債、金融債 券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購 (售) 權證、受益證券及資產基礎證券等投資。 二、不動產(含投資性不動產、土地使用權、 營建業之存貨)、廠房及設備。 三、會員證。 四、無形資產:包括專利權、著作權、商標權、 特許權等無形資產。 五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現 及放款、催收款項)。 六、衍生性商品。 七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取 得或處分之資產。 八、其他重要資產。 |
第三條 一、有價證券:股票、公債、公司債、金融債券、 表彰基金之有價證券、存託憑證、認購 (售) 權 證、受益證券及資產基礎證券等投資。 二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、 營建業之存貨)及設備。 三、會員證。 四、無形資產:包括專利權、著作權、商標權、特 許權等無形資產。 五、使用權資產。 六、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放 款、催收款項)。 七、衍生性商品 八、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或 處分之資產。 九、其他重要資產。 |
配合 法令 修訂 |
|
| 第四條: 一、衍生性商品:指其價值由資產、利率、匯 率、指數或其他利益等商品所衍生之遠期契 約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、 交換契約,及上述商品組合而成之複合式契約 等。所稱之遠期契約,不含保險契約、履約契 約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進 (銷)貨合約。 二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取 得或處分之資產:指依企業併購法、金融控股 公司法、金融機構合併法或其他法律進行合 併、分割或收購而取得或處分之資產,或依公 司法第一百五十六條第八項規定發行新股受 讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。 |
第四條: 一、衍生性商品:指其價值由特定利率、金融工具 價格、商品價格、匯率、價格或費率指數、信用評 等或信用指數、或其他變數所衍生之遠期契約、選 擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約, 上述契約之組合,或嵌入衍生性商品之組合式契約 或結構型商品等。所稱之遠期契約,不含保險契 約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長 期進(銷)貨契約。 二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或 處分之資產:指依企業併購法、金融控股公司法、 金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購 而取得或處分之資產,或依公司法第一百五十六條 之三規定發行新股受讓他公司股份(以下簡稱股份 受讓)者。 九、以投資為專業者:指依法律規定設立,並受當 地金融主管機關管理之金融控股公司、銀行、保險 公司、票券金融公司、信託業、經營自營或承銷業 務之證券商、經營自營業務之期貨商、證券投資信 託事業、證券投資顧問事業及基金管理公司。 十、證券交易所:國內證券交易所,指臺灣證券交 易所股份有限公司;外國證券交易所,指任何有組 織且受該國證券主管機關管理之證券交易市場。 十一、證券商營業處所:國內證券商營業處所,指 依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法規定證 券商專設櫃檯進行交易之處所;外國證券商營業處 所,指受外國證券主管機關管理且得經營證券業務 |
配合 法令 修訂 |
| 之金融機構營業處所。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第五條:投資非供營業用不動產與有價證券額 度: 本公司及各子公司個別取得上述資產之額度 訂定如下: 一、非供營業之不動產之投資不得逾各公司 淨值之百分之五十。 |
第五條:取得非供營業使用之不動產及其使用權資 產或有價證券之額度。 本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定 如下: 一、非供營業之不動產及其使用權資產之取得不得 逾各公司淨值之百分之五十。 |
配合 法令 修訂 |
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| 第六條:本公司取得之估價報告或會計師、律 師或證券承銷商之意見書,該專業估價者及其 估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易 當事人不得為關係人。 |
第六條:本公司取得之估價報告或會計師、律師或 證券承銷商之意見書,該專業估價者及其估價人 員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定: 一、未曾因違反本法、公司法、銀行法、保險法、 金融控股公司法、商業會計法,或有詐欺、背信、 侵占、偽造文書或因業務上犯罪行為,受一年以 上有期徒刑之宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿 或赦免後已滿三年者,不在此限。 二、與交易當事人不得為關係人或有實質關係人 之情形。 三、公司如應取得二家以上專業估價者之估價報 告,不同專業估價者或估價人員不得互為關係人 或有實質關係人之情形。 前項人員於出具估價報告或意見書時,應依下列 事項辦理: 一、承接案件前,應審慎評估自身專業能力、實 務經驗及獨立性。 二、查核案件時,應妥善規劃及執行適當作業流 程,以形成結論並據以出具報告或意見書;並將 所執行程序、蒐集資料及結論,詳實登載於案件 工作底稿。 三、對於所使用之資料來源、參數及資訊等,應逐 項評估其完整性、正確性及合理性,以做為出具 估價報告或意見書之基礎。 四、聲明事項,應包括相關人員具備專業性與獨立 性、已評估所使用之資訊為合理與正確及遵循相 關法令等事項。 |
配合 法令 修訂 |
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| 關法令等事項。 | ||||||
| 第七條:取得或處分不動產或其他固定資產 之處理程序 一、評估及作業程序 本公司取得或處分不動產、廠房及設備,悉 依本公司內部控制制度固定資產循環程序辦 理。 二、交易條件及授權額度之決定程序 (一)取得或處分不動產,應參考公告現值、評 定價值、鄰近不動產實際交易價格等,決議交 易條件及交易價格,作成分析報告提報董事 長,其金額在新台幣伍仟萬元以下者,應呈請 董事長核准並於事後最近一次董事會中提會 報備;超過新台幣伍仟萬元者,另須提經董事 會通過後始得為之。 |
第七條:取得或處分不動產、設備或其使用權資 產之處理程序 一、評估及作業程序 本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資 產,悉依本公司內部控制制度固定資產循環程序 辦理。 二、交易條件及授權額度之決定程序 (一)取得或處分不動產或其使用權資產,應參考公 告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等, 決議交易條件及交易價格,作成分析報告提報董事 長,其金額在新台幣伍仟萬元以下者,應呈請董事 長核准並於事後最近一次董事會中提會報備;超過 新台幣伍仟萬元者,另須提經董事會通過後始得為 之。 |
配合 法令 修訂 |
(二)取得或處分其他廠房及設備,應以詢價、 (二)取得或處分設備或其使用權資產,應以詢 比價、議價或招標方式擇一為之,其金額在新 價、比價、議價或招標方式擇一為之,其金額在 台幣貳仟萬元(含)以下者,應依授權辦法逐級 新台幣貳仟萬元(含)以下者,應依授權辦法逐級 核准;超過新台幣貳仟萬元者,應呈請董事長 核准;超過新台幣貳仟萬元者,應呈請董事長核 核准後,提經董事會通過後始得為之。 准後,提經董事會通過後始得為之。 三、執行單位 三、執行單位 本公司取得或處分不動產、其他廠房及設備 本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產 時,應依前項核決權限呈核決後,由使用部門 時,應依前項核決權限呈核決後,由使用部門及管 及管理部負責執行。 理部負責執行。 四、不動產、其他廠房及設備估價報告 四、不動產、設備或其使用權資產估價報告 本公司取得或處分不動產、其他廠房及設備, 本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產, 除與政府機構交易、自地委建、租地委建,或 除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建,或 , 取得、處分供營業使用之設備外,交易金額達 取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外 公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元 交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣 以上者,應於事實發生日前取得專業估價者出 三億元以上者,應於事實發生日前取得專業估價者 具之估價報告(估價報告應行記載事項詳如附 出具之估價報告,並符合下列規定: 件一),並符合下列規定: (一)因特殊原因須以限定價格、特定價格或 (一)因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價 特殊價格作為交易價格之參考依據時,該項 格作為交易價格之參考依據時,該項交易應先提經 交易應先提經董事會決議通過,未來交易條 董事會決議通過;其嗣後有交易條件變更時,亦 件變更者,亦應比照上開程序辦理。 同。 第九條:關係人交易 第九條:關係人交易 配合 二、評估及作業程序 二、評估及作業程序 法令 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係 本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資 修訂 人取得或處分不動產外之其他資產且交易金 產,或與關係人取得或處分不動產或其使用權資 額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分 產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百 之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公債、附 分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上 買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券 者,除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、 投資信託事業發行之貨幣市場基金外,應將下 申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市 列資料提交董事會通過及監察人承認後,始得 場基金外,應將下列資料提交董事會通過及監察 簽訂交易契約及支付款項: 人承認後,始得簽訂交易契約及支付款項: (三)向關係人取得不動產或其使用權資產,依本條 (三)向關係人取得不動產,依本條第三項第 第三項第(一)、(二)、(四)及(六)款規定評估 (一)款及(四)款規定評估預定交易條件合 預定交易條件合理性之相關資料。 理性之相關資料。 本公司與其母公司、子公司或其直接或間接持有百 本公司與其母公司或子公司間,取得或處分供 分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間從 營業使用之設備,董事會得授權董事長在一定 事下列交易,董事會得授權董事長在一定額度內先 額度內先行決行,事後再提報最近期之董事會 行決行,事後再提報最近期之董事會追認: 一、 追認。 取得或處分供營業使用之設備或其使用權資 。 公司若已設置獨立董事者,依第一項規定提報 產 董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意 二、取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。 見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於 公司若已設置獨立董事者,依第一項規定提報董事 董事會議事錄載明。 會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,獨立董 事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載 明。
三、交易成本之合理性評估 三、交易成本之合理性評估 (一)本公司向關係人取得不動產,應按下列方 (一)本公司向關係人取得不動產或其使用權資 法評估交易成本之合理性: 產,應按下列方法評估交易成本之合理性: (二)合併購買同一標的之土地及房屋者,得就 (二)合併購買或租賃同一標的之土地及房屋者,得 土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交 就土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交易 易成本。 成本。 (三)本公司向關係人取得不動產,依本條第三 (三)本公司向關係人取得不動產或其使用權資 項第(一)款及第(二)款規定評估不動產成 產,依本條第三項第(一)款及第(二)款規定評 本,並應洽請會計師複核及表示具體意見。 估不動產或其使用權資產成本,並應洽請會計師複 (四)本公司向關係人取得不動產依本條第三 核及表示具體意見。 項第(一)、(二)款規定評估結果均較交易價 (四)本公司向關係人取得不動產或其使用權資 格為低時,應依本條第三項第(五)款規定辦 產,依本條第三項第(一)、(二)款規定評估結果 理。但如因下列情形,並提出客觀證據及取具 均較交易價格為低時,應依本條第三項第(五)款 不動產專業估價者與會計師之具體合理性意 規定辦理。但如因下列情形,並提出客觀證據及取 見者,不在此限: 具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意見 者,不在此限: 1.關係人係取得素地或租地再行興建者,得舉 1.關係人係取得素地或租地再行興建者,得舉證符 證符合下列條件之一者: 合下列條件之一者: (2)同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年 (2)同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之 內之其他非關係人成交案例,其面積相近,且 其他非關係人交易案例,其面積相近,且交易條件 交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理樓 經按不動產買賣或租賃慣例應有之合理樓層或地 層或地區價差評估後條件相當者。 區價差評估後條件相當者。 一 一 (3)同 標的房地之其他樓層 年內之其他非 2.本公司舉證向關係人購入之不動產或租賃取得 , 關係人租賃案例 經按不動產租賃慣例應有合 不動產使用權資產,其交易條件與鄰近地區一年內 。 理之樓層價差推估其交易條件相當者 之其他非關係人交易案例相當且面積相近者。前述 2.本公司舉證向關係人購入之不動產,其交易 所稱鄰近地區交易案例,以同一或相鄰街廓且距離 條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交 交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近 案例相當且面積相近者。前述所稱鄰近地區成 者為原則;所稱面積相近,則以其他非關係人成交 交案例,以同一或相鄰街廓且距離交易標的物 案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為 方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原 原則;前述所稱一年內係以本次取得不動產或其使 則;所稱面積相近,則以其他非關係人成交案 用權資產事實發生之日為基準,往前追溯推算一 例之面積不低於交易標的物面積百分之五十 年。 為原則;前述所稱一年內係以本次取得不動產 (五)本公司向關係人取得不動產或其使用權資 、 、 事實發生之日為基準,往前追溯推算一年。 產,如經按本條第三項第(一) (二) (四)及(六) (五)本公司向關係人取得不動產,如經按本條 款規定評估結果均較交易價格為低者,應辦理下列 第三項第(一)、(二)款規定評估結果均較交 事項。且本公司及對本公司之投資採權益法評價之 易價格為低者,應辦理下列事項。且本公司及 公開發行公司經前述規定提列特別盈餘公積者,應 對本公司之投資採權益法評價之公開發行公 俟高價購入或承租之資產已認列跌價損失或處分 司經前述規定提列特別盈餘公積者,應俟高價 或終止租約或為適當補償或恢復原狀,或有其他證 購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當 據確定無不合理者,並經主管機關同意後,始得動 補償或恢復原狀,或有其他證據確定無不合理 用該特別盈餘公積。 者,並經主管機關同意後,始得動用該特別盈 1.本公司應就不動產或其使用權資產交易價格與 餘公積。 評估成本間之差額,依證券交易法第四十一條第一 1.本公司應就不動產交易價格與評估成本間 項規定提列特別盈餘公積,不得予以分派或轉增資 之差額,依證券交易法第四十一條第一項規定 配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為 提列特別盈餘公積,不得予以分派或轉增資配 公開發行公司,亦應就該提列數額按持股比例依證 股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如 券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公 為公開發行公司,亦應就該提列數額按持股比 積。
| 例依證券交易法第四十一條第一項規定提列 特別盈餘公積。 2.監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。 3.應將本款第三項第(五)款第1 點及第2點 處理情形提報股東會,並將交易詳細內容揭露 於年報及公開說明書。 (六)本公司向關係人取得不動產,有下列情形 之一者,應依本條第一項及第二項有關評估及 作業程序規定辦理即可,不適用本條第三項 (一)、(二)、(三)款有關交易成本合理性之 評估規定: 1.關係人係因繼承或贈與而取得不動產。 2.關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約 日已逾五年。 (七)本公司向關係人取得不動產,若有其他證 據顯示交易有不合營業常規之情事者,亦應本 條第三項第(五)款規定辦理。 |
2.監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。已依 本法規定設置審計委員會者,本款前段對於審計委 員會之獨立董事成員準用之。 3.應將前二款處理情形提報股東會,並將交易詳細 內容揭露於年報及公開說明書。 (六)本公司向關係人取得不動產或其使用權資 產,有下列情形之一者,應依本條第一項及第二項 有關評估及作業程序規定辦理即可,不適用本條第 三項(一)、(二)、(三)款有關交易成本合理性之 評估規定: 1.關係人係因繼承或贈與而取得不動產或其使用 權資產。 2.關係人訂約取得不動產或其使用權資產時間距 本交易訂約日已逾五年。 4.本公司與其母公司、子公司,或其直接或間接持 有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼 此間,取得供營業使用之不動產使用權資產。 (七)本公司向關係人取得不動產或其使用權資 產,若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情 事者,亦應本條第三項第(五)款規定辦理。 |
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| 第十條:取得或處分會員證或無形資產之處理 程序 (一)評估及作業程序 本公司取得或處分會員證或無形資產,悉依 證管會相關法令程序辦理。 (二)交易條件及授權額度之決定程序 2.取得或處分無形資產,應參考專家評估報告 或市場公平市價,決議交易條件及交易價格, 作成分析報告提報董事長,其金額在實收資本 額百分之十或新台幣參仟萬元以下者,應呈請 董事長核准並應於事後最近一次董事會中提 會報備;超過新台幣參仟萬元者,另須提經董 事會通過後始得為之。 (三)執行單位 本公司取得或處分會員證或無形資產時,應依 前項核決權限呈核決後,由使用部門及財務部 或行政部門負責執行。 (四)會員證或無形資產專家評估意見報告 2.本公司取得或處分無形資產之交易金額達 實收資本額百分之十或新臺幣參仟萬元以上 者應請專家出具鑑價報告。 3.本公司取得或處分會員證或無形資產之交 易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺 幣三億元以上者,除與政府機關交易外,應 於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合 理性表示意見,會計師並應依會計研究發展 基金會所發布之審計準則公報第二十號規定 辦理。 |
第十條:取得或處分無形資產或其使用權資產或會 員證之處理程序 (一)評估及作業程序 本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會 員證,悉依證管會相關法令程序辦理。 (二)交易條件及授權額度之決定程序 2.取得或處分無形資產或其使用權資產,應參考專 家評估報告或市場公平市價,決議交易條件及交易 價格,作成分析報告提報董事長,其金額在實收資 本額百分之十或新台幣參仟萬元以下者,應呈請董 事長核准並應於事後最近一次董事會中提會報 備;超過新台幣參仟萬元者,另須提經董事會通過 後始得為之。 (三)執行單位 本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會 員證時,應依前項核決權限呈核決後,由使用部門 及財務部或行政部門負責執行。 (四)無形資產或其使用權資產或會員證專家評估 意見報告 2.本公司取得或處分無形資產或其使用權資產之 交易金額達實收資本額百分之十或新臺幣參仟萬 元以上者應請專家出具鑑價報告。 3.本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或 會員證之交易金額達公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上者,除與國內政府機關交易 外,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之 合理性表示意見,會計師並應依會計研究發展基 金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。 |
配合 法令 修訂 |
| 第十二條: 二、風險管理措施 (五)作業風險管理 4.衍生性商品交易所持有之部位至少每週應 評估一次,惟若為業務需要辦理之避險 性交易至少每月應評估二次,其評估報告應呈 送董事會授權之高階主管人員。 三、內部稽核制度 (一) 內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交 易內部控制之允當性,並按月查核交易部門對 從事衍生性商品交易處理程序之遵守情形並 分析交易循環,作成稽核報告,如發現重大違 規情事,應以書面通知監察人。 五、從事衍生性商品交易時,董事會之監督管 理原則 (一)董事會應指定高階主管人員隨時注意衍 生性商品交易風險之監督與控制,其管理原則 如下: 1.定期評估目前使用之風險管理措施是否適 當並確實依本準則及公司所訂之從事衍生性 商品交易處理程序辦理。 2.監督交易及損益情形,發現有異常情事時, 應採取必要之因應措施,並立即向董事會報 告,本公司若已設置獨立董事者,董事會應有 獨立董事出席並表示意見。 (二)定期評估從事衍生性商品交易之績效是 否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在 公司容許承受之範圍。 (三)本公司從事衍生性商品交易時,依所訂從 事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人 員辦理者,事後應提報最近期董事會。 |
第十二條: 二、風險管理措施 (五)作業風險管理 4.衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估 一次,惟若為業務需要辦理之避險 性交易至少每月應評估二次,其評估報告應送董事 會授權之高階主管人員。 三、內部稽核制度 (一)內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內 部控制之允當性,並按月查核交易部門對從事衍生 性商品交易處理程序之遵守情形並分析交易循 環,作成稽核報告,如發現重大違規情事,應以書 面通知各監察人及獨立董事。已依本法規定設置審 計委員會者,第二項對於監察人之規定,於審計委 員會準用之。 五、從事衍生性商品交易時,董事會之監督管理原 則 (一)董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性 商品交易風險之監督與控制,其管理原則如下: 1.定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並 確實依本準則及公司所定之從事衍生性商品交易 處理程序辦理。 2.監督交易及損益情形,發現有異常情事時,應採 取必要之因應措施,並立即向董事會報告,本公司 若已設置獨立董事者,董事會應有獨立董事出席並 表示意見。 (二)定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符 合既定之經營策略及承擔之風險是否在公司容許 承受之範圍。 (三)本公司從事衍生性商品交易時,依所定從事衍 生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理 者,事後應提報最近期董事會。 |
配合 法令 修訂 |
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|---|---|---|---|
| 第十四條:資訊公開揭露程序 一、應公告申報項目及公告申報標準 (一)向關係人取得或處分不動產,或與關係人 為取得或處分不動產外之其他資產且交易金 額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分 之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買 回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投 資信託事業發行之貨幣市場基金,不在此限。 (三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程 序規定之全部或個別契約損失上限金額。 (四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之 設備,且其交易對象非為關係人,交易金額並 達下列規定之一: 1.實收資本額未達新臺幣一百億元之公司,交 易金額達新臺幣五億元以上。 |
第十四條:資訊公開揭露程序 一、應公告申報項目及公告申報標準 (一)向關係人取得或處分不動產或其使用權資 產,或與關係人為取得或處分不動產或其使用權資 產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百 分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。 但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購 或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基 金,不在此限。 (三)從事衍生性商品交易損失達所定處理程序規 定之全部或個別契約損失上限金額。 (四)取得或處分之供營業使用之設備或其使用權 資產,且其交易對象非為關係人,交易金額並達下 列規定之一: 1.實收資本額未達新臺幣一百億元之公司,交易金 額達新臺幣五億元以上。 |
配合 法令 修訂 |
| 2.實收資本額達新臺幣一百億元以上之公 司,交易金額達新臺幣十億元以上。 (五)經營營建業務之本公司取得或處分供營 建使用之不動產且其交易對象非為關係人,交 易金額達新臺幣五億元以上。 (六)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建 分成、合建分售方式取得不動產,公司預計投 入之交易金額達新臺幣五億元以上。 (七)除前六款以外之資產交易、金融機構處分 債權或從事大陸地區投資,其交易金額達公司 實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以 上。但下列情形不在此限: 1.買賣公債。 2.以投資為專業,於海內外證券交易所或證券 商營業處所所為之有價證券買賣,或於國內初 級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及 股權之一般金融債券,或證券商因承銷業務需 要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中心。 3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回 國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。 前項交易金額依下列方式計算之: (3)一年內累積取得或處分(取得、處分分別 累積)同一開發計畫不動產之金額。 |
2.實收資本額達新臺幣一百億元以上之公司,交易 金額達新臺幣十億元以上。 (五)經營營建業務之本公司取得或處分供營建使 用之不動產或其使用權資產且其交易對象非為關 係人,交易金額達新臺幣五億元以上;其中實收資 本額達新臺幣一百億元以上,處分自行興建完工建 案之不動產,且交易對象非為關係人者,交易金額 為達新臺幣十億元以上。 (六)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、 合建分售方式取得不動產,且其交易對象非為關係 人,公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以 上。 (七)除前六款以外之資產交易、金融機構處分債權 或從事大陸地區投資,其交易金額達公司實收資本 額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不 在此限: 1.買賣國內公債。 2.以投資為專業者,於證券交易所或證券商營業處 所所為之有價證券買賣,或於初級市場認購募集發 行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不 含次順位債券),或申購或買回證券投資信託基金 或期貨信託基金,或證券商因承銷業務需要、擔任 興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心。 3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內 證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。 前項交易金額依下列方式計算之: (3)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積) 同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。 |
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| 第十五條:本公司之子公司應依下列規定辦 理: 四、子公司之公告申報標準中,所稱「達公司 實收資本額百分之二十」或總資產百分之十規 定,以公開發行公司之實收資本額或總資產為 準。 公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元 者,本程序有關實收資本額百分之二十之交易 金額規定,以歸屬於母公司業主之權益百分之 十計算之。 |
第十五條:本公司之子公司應依下列規定辦理: 四、子公司之公告申報標準中,所稱實收資本額總 資產規定,以本公司之實收資本額或總資產為準。 公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,本 程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規 定,以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之; 本準則有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易 金額規定,以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百 億元計算之。 |
配合 法令 修訂 |
【 附件五 】
承啟科技股份有限公司
「背書保證作業程序」修訂條文前後對照表
| 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第 八 條 五、本公司或子公司為淨值低於實收資本額二 分之一之子公司背書保證時,除應依上述 規定辦理外,被背書保證企業必須與本公 司簽訂承諾書,以便本公司能隨時掌握並 評估其財務狀況。子公司股票無面額或每 股面額非屬新臺幣十元者,應以股本加計 資本公積-發行溢價之合計數為之。 |
第 八 條 五、本公司或子公司為淨值低於實收資本額二分之 一之子公司背書保證時,除應依上述規定辦理 外,被背書保證企業必須與本公司簽訂承諾 書,以便本公司能隨時掌握並評估其財務狀 況。子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣 十元者,應以股本加計資本公積-發行溢價之 合計數為之。 本公司遇本條第一項,通知各監察人事項,應一併 書面通知獨立董事;遇本條第二項,送各監察人之 改善計畫,應一併送獨立董事。 |
配合 法令 修訂 |
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| 第 九 條 二、本公司背書保證餘額達下列標準之一者, 應於事實發生日之即日起算二日內公告 申報: 3.本公司及其子公司對單一企業背書保證餘 額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保 證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數 達本公司最近期財務報表淨值百分之三十 以上者。 本準則所稱事實發生日,係指交易簽約日、付 款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象 及交易金額之日等日期孰前者 |
第 九 條 二、本公司背書保證餘額達下列標準之一者,應於 事實發生日之即日起算二日內公告申報: 3.本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達 新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、採用權益 法之投資帳面金額及資金貸與餘額合計數達本 公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。 本準則所稱事實發生日,係指簽約日、付款日、董 事會決議日或其他足資確定背書保證對象及金額 之日等日期孰前者。 |
配合 法令 修訂 |
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| 第 十二 條 本程序經董事會通過後,送各監察人並提報股 東會同意,如有董事表示異議且有紀錄或書面 聲明者,本公司應將其異議併送各監察人及提 報股東會討論,修正時亦同。 另本公司已設置獨立董事時,依前項規定將本 作業程序提報董事會討論時,應充分考量各獨 立董事之意見,並將其同意或反對之明確意見 及反對之理由列入董事會紀錄。 |
第 十二 條 本程序經董事會通過後,送各監察人並提報股東會 同意,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者, 本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討 論,修正時亦同。 本公司已設置獨立董事時,依前項規定將本作業 程序提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事 之意見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應 於董事會議事錄載明。 |
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【 附件六 】
承啟科技股份有限公司
「資金貸與他人作業程序」修訂條文前後對照表
| 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第 二 條 (四)本公司直接及間接持有表決權股份百分之 百之國外公司間,從事資金貸與,不受前 (二)項之限制,但個別及總計資金貸與金 額仍以不超過本公司淨值百分之五十,期 間以不超過一年為限。 |
第 二 條 (四)本公司直接及間接持有表決權股份百分之 百之國外公司間,從事資金貸與,或本公 司直接及間接持有表決權股份百分之百之 國外公司對本公司從事資金貸與,不受前 (二)項之限制,但個別及總計資金貸與金 額仍以不超過本公司淨值百分之五十,期 間以不超過一年為限。 本公司負責人違反前兩項但書規定時,應與借 款人連帶負返還責任;如公司受有損害者,亦 應由其負損害賠償責任。 |
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| 第 十 條 本準則所稱事實發生日,係指交易簽約日、付 款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象 及交易金額之日等日期孰前者。 |
第 十 條 本準則所稱事實發生日,係指簽約日、付款日、 董事會決議日或其他足資確定資金貸與對象及 金額之日等日期孰前者。 |
配合 法令 修訂 |
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| 第 八 條 四、承辦人員應於每月10 日以前編制上月份資 金貸與其他公司明細表,逐級呈請核閱。 |
第 八 條 四、承辦人員應於每月10日以前編制上月份資 金貸與其他公司明細表,逐級呈請核閱。 本公司遇本條第二項,通知各監察人事項,應 一併書面通知獨立董事;遇本條第三項,送各 監察人之改善計畫,應一併送獨立董事。 |
配合 法令 修訂 |
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| 第 十二 條 本程序經董事會通過後,送各監察人並提報股 東會同意,如有董事表示異議且有紀錄或書面 聲明者,本公司應將其異議併送各監察人及提 報股東會討論,修正時亦同。 另本公司已設置獨立董事時,依前項規定將本 作業程序提報董事會討論時,應充分考量各獨 立董事之意見,並將其同意或反對之明確意見 及反對之理由列入董事會紀錄。 |
第 十二 條 本程序經董事會通過後,送各監察人並提報股 東會同意,如有董事表示異議且有紀錄或書面 聲明者,本公司應將其異議併送各監察人及提 報股東會討論,修正時亦同。 本公司已設置獨立董事時,依前項規定將本作 業程序提報董事會討論時,應充分考量各獨立 董事之意見,獨立董事如有反對意見或保留意 見,應於董事會議事錄載明。 |
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| 承啟科技股份有限公司 董事(含獨立董事)及監察人候選人名單 |
持有股數 | 28,532,080 股 | 28,532,080 股 |
|---|---|---|---|
| 經歷/現職 | 經歷: AI-EN 泰國國內業務總經理 北京伸如電腦副總 致榮資訊總經理 艾爾莎北京辦事處首代 現職: 承啟科技總經理 巴哈馬上海聯邦公司董事長 |
經歷: 青雲國際科技行政管理中心總經理 藍晶光電總經理 承啟科技董事長兼總經理 現職: 青雲視訊董事長 寶獅北區汽車董事長 巴哈馬上海聯邦董事 華東科技獨立董事 富爾特科技監察人 寶嘉聯合執行董事 |
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| 學歷/專業資格 | 勤益科技大學電子系學士 | 澳洲BOND 大學電腦碩士 | |
| 姓名 | 億城國際開發(股)公司 代表人:高樹榮 |
億城國際開發(股)公司 代表人:呂禮正 |
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| 被提名人選類別 | 董事 | 董事 |
| 持有股數 | 28,532,080 股 | 0 股 | 0 股 | 30,000 股 |
| 經歷/現職 | 經歷: 平安銀行信用卡事業部高級副總裁 中國信託用卡事業處協理 交通銀行信用卡中心市場總監 宜信集團高級副總裁 現職: 上海喜馬拉雅金融信息服務有限公司CEO |
經歷: 技嘉科技中國區總經理 威盛電子中國區業務總經理 新必優資訊亞太區總裁 現職: 威盛芯科技業務顧問 |
經歷: HP 資深副總經理 IBM 專案經理 浩域、群創、宇一、創新、美商鄧白氏等專 任顧問暨講師 現職: 太毅國際專任顧問暨講師 |
經歷: 安侯會計師事務所審計部主任 建鋒會計師事務所合夥會計師 現職: 佳明聯合會計師事務所合夥會計師兼所長 |
| 學歷/專業資格 | 台灣大學法律系學士 香港中文大學EMBA 碩士 |
北京大學工商管理碩士 | 淡江大學電子計算機科學學士 商周出版職場五力成功方程式 作者 |
台科大EMBA 財務金融碩士 |
| 姓名 | 億城國際開發(股)公司 代表人:王牧天 |
湯涵宇 | 陳國欽 | 周峻墩 |
| 被提名人選類別 | 董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 監察人 |
| 監察人 許勝欽 淡江大學電子計算機科學學士經歷: 光隆實業總經理 佳邦科技董事 頤合資訊董事 現職: 銘威國際董事長 1,151,048 股 以上被提名人之資格條件,業經本公司108 年5 月3 日第十三屆第二十三次董事會議審查通過。 |
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|---|---|
| 持有股數 | 1,151,048 股 |
| 經歷/現職 | 經歷: 光隆實業總經理 佳邦科技董事 頤合資訊董事 現職: 銘威國際董事長 |
| 學歷/專業資格 | 淡江大學電子計算機科學學士 |
| 姓名 | 許勝欽 |
| 被提名人選類別 | 監察人 |