CHAINTECH — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2425 承啟　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/21	發言時間	17:53:06
發言人	周子安	發言人職稱	行銷企劃部協理	發言人電話	2913-8833
主旨	公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告。 2.監察人審查107年度決算表冊報告。 3.107年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認107年度營業報告書及財務報表案。 2.承認107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選本公司董事及監察人。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.