CHAINTECH — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

承啟科技股份有限公司

一○五年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國一○五年六月十四日(星期二)上午九時整

地 點：新北市新店區北新路三段223 號2 樓(台北矽谷國際會議中心)

討論事項一

董事會 提

案由：修訂本公司章程案，提請 討論。

• 說明：一、配合公司法增訂第235 條之1 並修正第235 條及第240 條條文，擬修 訂本公司「公司章程」部分條文。

• 二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊，提請討論。

決議：

承認事項

第一案 董事會 提

案由：一○四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：本公司民國一○四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業已編 製完竣，於105 年3 月23 日董事會通過，前述個體財務報告及合併財務報 告業經資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師及徐聖忠會計師查核完竣，並 出具無保留意見查核報告，併同營業報告書復送請監察人審查完畢，請參 閱議事手冊，提請 承認。

決議：

第二案 董事會 提 案由：一○四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

• 一、本公司期初未分配盈餘新台幣362,572,338 元，104 年度稅後淨利為新台 幣182,711,563 元，提撥10%法定盈餘公積新台幣18,271,156 元，本期可 供分配盈餘為新台幣527,012,745 元，擬具盈餘分派表如下。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

• 三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款 合計數，由小數點數字自大至小順序調整，至符合現金股利分配總額。

• 四、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動 時，擬授權董事長全權處理並公告之。

承啟科技股份有限公司

一○四年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目	合計	備 註
期初未分配盈餘	362,572,338
加：本期稅後淨利	182,711,563
減：提列10%法定盈餘公積	（18,271,156）
本期可分配盈餘	527,012,745
分配項目:
股東現金股利(每股配發0.3 元)	32,774,649
期末未分配盈餘	494,238,096

董事長：高樹榮 經理人：高樹榮 會計主管：賴玉女

決 議：

討論事項二

第一案 董事會 提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

• 說明：配合公司實際需要，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文， 修訂前後全條文，請參閱議事手冊。

決議：

第二案 董事會 提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：一、本公司依實際業務需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

董事會 提

案由：全面改選本公司董事及監察人。

說明：一、本公司第十二屆全體董事、監察人任期將於民國105 年6 月20 日屆 滿，擬提前全面改選董事、監察人。

• 二、依本公司章程第13 條規定，本次應選舉董事五席（含獨立董事二席）， 監察人二席，獨立董事之選舉採候選人提名制。

三、新選任之第十三屆董事、監察人自選出後即就任，任期三年，自105 年6 月14 日至108 年6 月13 日止。

四、獨立董事候選人名單，請參閱議事手冊，提請選舉。

選舉結果：

其他議案

董事會 提 案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說明：一、依公司法第二Ｏ九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 二、本次股東會選舉後之新任董事及法人代表人，依公司法第二Ｏ九條第 一項規定，提請股東會許可解除董事競業禁止之限制，提請 討論。

決議：

臨時動議

散 會