CHAINTECH — AGM Information 2016

Jun 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2425 承啟　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/14	發言時間	13:41:13
發言人	周子安	發言人職稱	行銷企劃部協理	發言人電話	2913-8833
主旨	公告本公司105年度股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/14
說明	1.股東常會日期:105/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國104年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事、監察人案，董事5人(含獨立董事2人)，監察人2人， 任期自105年6月14日至108年6月13日止，任期3年。 董監事當選名單如下： 董 事：億城國際開發(股)公司代表人：高樹榮 董 事：億城國際開發(股)公司代表人：呂禮正 董 事：億城國際開發(股)公司代表人：王牧天 獨立董事：湯涵宇 獨立董事：陳國欽 監 察 人：周峻墩 監 察 人：許勝欽 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.