CHAINTECH — AGM Information 2014

May 6, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2425 承啟　公司提供

序號	1	發言日期	103/05/06	發言時間	17:08:13
發言人	廖世弘	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	2913-8833
主旨	補充公告本公司董事會召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/06
說明	1.董事會決議日期:103/05/06 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心) 4.召集事由: (1)報告事項 1.102年度營業報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 (2)承認事項： 1.承認102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認102年度盈餘分派案。 (3)討論事項(一)： 1.討論102年度盈餘轉增資發行新股案。 2.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:新增(3)討論事項(一)(二)議案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.