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CHAINTECH AGM Information 2013

Jul 8, 2013

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AGM Information

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承啟科技股份有限公司 一○二年股東常會議事錄

時間:中華民國一○二年六月二十一日 ( 星期五 ) 上午九時整

地點:新北市新店區北新路三段 2232( 台北矽谷國際會議中心 )

  • 出席:出席及代理出席股東代表股份總數共計: 74,594,503 股,佔本公司已發行 。

  • 股份總數 93,570,206 股之 79.72%

  • 列席:眾智聯合會計師事務所王惠民會計師

  • 眾律國際法律事務所郭凌豪律師

主席:呂董事長禮正 記錄:張亞玲

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宣佈開會: 出席股數已逾發行股份總數二分之一,主席依法宣佈開會。

主席致詞:略

報告事項

一、一○一年度營業報告,敬請 鑒察。

。 本公司一○一年度營業報告書請參閱附件一

  • 二、監察人審查一○一年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 監察人審查報告書請參閱附件三。

  • 三、本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘 公積數額報告。

依金管會民國 10146 日發布之金管證字第 1010012865 號函之規定報告 如下 :

1. 本公司因採用國際財務報導準則 ( 以下簡稱 IFRSs) 編製財務報告,致 10111 日開帳日 ( 轉換日 ) 未分配盈餘調整增加 59,177,980 元,累積至 1011231 日未分配盈餘調整增加 59,177,980 元。有關未分配盈餘之 調整細項資訊,請參閱 101 年度合併財務報表附註說明。

2. 本公司首次採用 IFRSs 編製財務報告時,因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項 目,就股東權益項下之累積換算調整數轉入保留盈餘,致轉換日未分配盈 餘調整增加 59,177,980 元,故予以提列相同數額之特別盈餘公積。

承認事項

第一案 董事會 提

案由:本公司 101 年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

  • 說明:本公司民國 101 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業已編製完竣, 於 102320 日董事會通過,前述財務報表及合併財務報表業經眾智聯 合會計師事務所王惠民會計師、游佩靜會計師查核完竣,並出具修正式無 保留意見查核報告,併同營業報告書復送請監察人審查完畢,請參閱附件 一 ~ 三,提請 承認。

決議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會 提 案由:本公司 101 年度盈餘分配案,提請討論。

說 明:

  • 一、本公司期初待彌補虧損新台幣 242,711,784 元,加計減資彌補虧損新台幣 242,615,600 元及 101 年度稅後淨利為新台幣 81,013,571 元,累積未分配 盈餘為 80,917,387 元,提撥 10% 法定盈餘公積新台幣 8,091,739 元後可供 分配盈餘為新台幣 72,825,648 元,擬按公司章程規定擬具盈餘分派表如下。

  • 二、本案俟股東常會通過後,授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。

  • 三、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數,股東配股、配息率因此發 生變動時,擬提請股東會授權董事長全權處理並公告之。

承啟科技股份有限公司

一○一年度盈餘分配表

單位:新台幣元 單位:新台幣元
項 目 合 計 備 註
期初待彌補虧損 (242,711,784)
加:減資彌補虧損 242,615,600
加:本期稅後淨利 81,013,571
本期可分配盈餘 80,917,387
減:提列10%法定盈餘公積 8,091,739
分配項目:
1.股東股票股利 (每股配發0.1)
9,357,030
2.股東現金股利 (每股配發0.5) 46,785,092
期末未分配盈餘 16,683,526
附註
配發員工紅利 578,785
配發董監酬勞 1,157,570

董事長:呂禮正 經理人:呂禮正 會計主管:賴玉女

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決議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

一 討論事項 ( )

第一案 董事會 提

案由:本公司 101 年度盈餘轉增資發行新股案,提請 討論。

  • 說明:一、本公司為強化資本結構,考量未來業務發展需要,擬自民國 101 年度 可供分配盈餘中提撥新台幣 9,357,030 元轉增資發行新股,計 935,703 股,每股面額新台幣 10 元,均為普通股。

  • 二、股東股票股利依增資配股基準日股東名簿所載之股東,依其持有股份 比例分配之,每仟股配發 10 股。配發不足一股之畸零股,由股東自停 止過戶日起五日內,辦理自行湊足整股之登記,其放棄併湊或併湊後 仍不足一股之畸零股,依公司法第 240 條規定改發現金計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ,並授權董事長洽特定人按面額認購之。

  • 三、本次增資發行之新股,其權利及義務與原已發行之普通股相同。

  • 四、增資發行新股案俟股東常會決議通過,並呈奉主管機關核准後,由董 事會另定增資配股基準日。如經主管機關修正,或為因應客觀環境而 需修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。

  • 五、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數,股東配股率因此發生 變動時,擬提請股東會授權董事長全權處理並公告之。

決議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會 提

案由:修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案,提請 討論。

  • 說明:一、依金融監督管理委員會 10176 日金管證審字第 10100298745 號 函令,擬修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文。

  • 二、修訂前後條文對照表 , 請參閱附件四。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會 提

案由:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案,提請討論。

  • 說明:一、依據金融監督管理委員會 10176 日金管證審字第 10100298745 號函令,擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文。

  • 二、修訂前後條文對照表 , 請參閱附件五。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

第四案 董事會 提

案由:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請 討論。

  • 說明:一、依據臺灣證券交易所 102227 日臺證上一字第 1020003468 號函 令,擬修訂本公司「股東會議事規則」之部分條文。

  • 二、修訂前後條文對照表 , 請參閱附件六。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

第五案 董事會 提

案由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 討論。

  • 說明:一、本公司依實際管理需要,擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 二、修訂前後條文對照表,請參閱附件七。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

選舉事項 董事會 提

案由:擬提前全面改選第十二屆董事、監察人。

  • 說明:一、本公司第十一屆全體董事、監察人任期於民國 104117 日始屆滿, 為配合公司組織變動,擬提前全面改選董事、監察人。

  • 二、依本公司新修訂後之章程第 13 條規定,應選舉董事五席、監察人二席。

  • 三、新選任之第十二屆董事、監察人自選出後即就任,任期三年,自 102621 日至 105620 日止。

  • 四、提請 選舉。

選舉結果:

董事當選名單如下:

戶 號 姓 名 當 選 權 數
62002 億城國際開發股份有限公司代表人:高樹榮 66,915,501
62002 億城國際開發股份有限公司代表人:呂禮正 62,261,076
62002 億城國際開發股份有限公司代表人:丁經文 55,020,501
62002 億城國際開發股份有限公司代表人:江殷貴 55,020,501
62002 億城國際開發股份有限公司代表人:王牧天 55,020,501

監察人當選名單如下:

戶 號 姓 名 當 選 權 數
62434 周峻墩 58,847,616
62003 仲捷興業股份有限公司代表人:徐進兵 58,847,616

討論事項 ()

第一案 董事會 提

案由:解除新任董事競業禁止之限制案,提請 討論。

說明:一、依公司法第二O九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許 可」規定辦理。

  • 二、本次股東會選舉後之新任董事及法人代表人,依公司法第二O九條第 一項規定,請許可解除董事競業禁止之限制。

( 各席新任董事被解除之競業禁止限制如下 )

職稱及姓名 所擔任他公司職務
董事億城國際開發股份有限公司
代表人:高樹榮
1.國寶科技股份有限公司專案顧問
2.安潤科技股份有限公司業務部協理
董事億城國際開發股份有限公司
代表人:呂禮正
1.青雲視訊股份有限公司董事長
2.華東科技股份有限公司獨立董事
3.寶獅北區股份有限公司董事長
4.高狮聯合股份有限公司董事長
5.寶嘉聯合股份有限公司執行董事
6.鈞偉股份有限公司董事
董事億城國際開發股份有限公司
代表人:江殷貴
1. 億城國際開發股份有限公司董事長
2. 啟亨股份有限公司董事長兼總經理

決 議:經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

臨時動議:無

散 會: ( 上午九時二十分 )

【 附件一 】

承啟科技股份有限公司

一○一年度營業報告書

各位股東女士、先生:

歡迎各位股東在百忙中,撥冗參加本公司一年一度的股東常會。以下向各位 股東報告過去一年之營運成果及本年度營運計劃概要。

一、一○一年度營業結果

本公司一○一年度,在新的經營團隊加入後,積極調整業務型態,並結盟大 陸第一大通路商,共同合作發揮兩岸資源整合的優勢。在全體員工不斷的努力下, 終於由虧轉盈繳出亮麗成績單,營收及獲利均較前一年度呈現大幅增加。 一○一年度營業收入淨額為2,326,280 千元,較一○○年度616,775 千元增 加277.17%,稅後淨利81,013 千元,每股稅後淨利0.87 元。以下將本公司一○ 一年度的營業狀況及一○二年度營業計畫概要報告如下:

(一)營業成果

單位:新台幣千元,%

項 目 101 年度 100 年度 增(減)金額 增(減)%
營業收入淨額 2,326,280
616,775

1,709,505

277.17%
營業毛利(淨損) 176,466
(7,864)

184,330

2,343.97%
營業淨利(淨損) 146,836
(69,721)

216,557

310.61%
稅前淨利(淨損) 81,013
(164,760)

245,773

149.17%
稅後淨利(淨損) 81,013
(169,678)

250,691

147.75%
每股稅後淨利(淨損)(元) 0.87
(3.09)

3.96

128.16%

(二)財務收支及獲利能力分析:

1.財務收支

1.財務收支
項 目 101 年度 100 年度 增(減)%
負債佔資產比率 21.01 14.54 44.50%
長期資金佔固定資產比率 47,816.74 37,049.68 29.06%
流動比率 366.75 485.76 (24.50%)
速動比率 352.29 445.56 (20.93%)
利息保障倍數 224.18 (4,334.79) 105.17%

2.獲利能力分析:

2.獲利能力分析: 2.獲利能力分析:
項 目 101 年度 100 年度 增(減)%
資產報酬率% 6.47 (15.17) 142.65%
股東權益報酬率% 7.86 (19.45) 140.41%
占實收
資本%
營業利益(損失) 15.69 (5.92) 365.03%
稅前淨利(淨損) 8.66 (13.98) 161.95%
純益(損)率% 3.48 (27.51) 112.65%
每股稅後盈餘(淨損)(元) 0.87 (3.09) 128.16%

二、一○二年營運計畫概要

本公司一○二年度經營方針如下:

  • (1) 主機板及顯示卡營收穩定成長:持續加強產品品質,爭取更多的代工訂 單。

  • (2) 持續擴大營運範圍,開發多項利基產品:本公司已於今年初與大陸客戶 七彩虹合作發表多款COLORFLY 品牌平板電腦,正式跨入平板電腦市場。 並且合力行銷COLORFLY 品牌產品,除積極搶佔大陸內需市場外,也計 劃將COLORFLY 品牌導入國內外市場,本公司將藉此超越純代工領域。

  • (3) 強化核心研發技術:本公司去年底於深圳設立研發中心,主要是以開發 包括平板電腦在內的消費性電子產品為主,並與客戶七彩虹共同合作, 努力研發新產品,使商品的推展力、市占率及毛利率均大幅提昇。

  • (4) 降低營業成本以增加獲利:將透過策略結盟方式,逐步整合產業價值 鏈,透過聯合採購來降低購料成本。

本公司將不斷的持續研發新產品,同步提升管理績效及遵循法規強化公 司治理,並結合策略夥伴豐富的產業資源,期能創造佳績來回饋各位股東, 並懇請 各位股東能繼續給予支持與指導。

董事長:呂禮正 經理人:呂禮正 會計主管:賴玉女

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【 附件二 】

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【 附件三】

承啟科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一○一年度財務報表暨合併財務報 表,業經委託眾智聯合會計師事務所王惠民會計師、游 佩靜會計師查核完竣,連同營業報告書之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。

敬請 鑒察

此 致

本公司一○二年股東常會

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承啟科技股份有限公司

監察人:仲捷興業股份有限公司

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代表人:張漢堂

中 華 民 國 一○二 年 三 月 二十二 日

承啟科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一○一年度盈餘分配之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。

敬請 鑒察

此 致

本公司一○二年股東常會

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承啟科技股份有限公司

監察人:仲捷興業股份有限公司

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代表人:張漢堂

中 華 民 國 一○二 年 五 月 九 日

承啟科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一○一年度財務報表暨合併財務報 表,業經委託眾智聯合會計師事務所王惠民會計師、游 佩靜會計師查核完竣,連同營業報告書之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。

敬請 鑒察

此 致

本公司一○二年股東常會

承啟科技股份有限公司

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監察人:周 峻 墩

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中 華 民 國 一○二 年 三 月 二十二 日

承啟科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一○一年度盈餘分配之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。

敬請 鑒察

此 致

本公司一○二年股東常會

承啟科技股份有限公司

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監察人:周 峻 墩

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中 華 民 國 一○二 年 五 月 九 日

【 附件四 】

承啟科技股份有限公司

『背書保證作業程序』修訂條文對照表

原條文 原條文 修訂後條文 修訂後條文 修定原
因說明
條次 條文內容 條文內容
第四條 背書保證之額度
本公司本身對外背書保證總限額、對單
一公司背書保證總額及本公司與子公
司整體得對外背書保證總額,皆不得超
過本公司最近期財務報表淨值百分之
五十。淨值以最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報表所載為準。
背書保證之額度
本公司本身對外背書保證總限額、對單一公司背
書保證總額及本公司與子公司整體得對外背書保
證總額,皆不得超過本公司最近期財務報表淨值
百分之五十。本準則所稱子公司及母公司,應依
證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。
本公司財務報告係以國際財務報導準則編製,本
配合法
令修訂
準則所稱之淨值,係指證券發行人財務報告編製
準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權
益。
第六條
第二項
第4 點



背書保證審查及辦理程序
(二)辦理程序
四、財務部應依財務會計準則第九號之
規定,定期評估並認列背書保證之或
有損失且於財務報告中適當揭露背
書保證資訊,並提供簽證會計師相關
資料,以供會計師採行必要查核程
序,出具允當之查核報告。
背書保證審查及辦理程序
(二)辦理程序
四、財務部應評估或認列背書保證之或有損失且
於財務報告中適當揭露背書保證資訊,並提
供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程
序。
配合法
令修訂
序。
第八條
第五項


五、本公司或子公司為淨值低於實收資
本額二分之一之子公司背書保證
時,除應依上述規定辦理外,被背書
保證企業必須與本公司簽訂承諾
書,以便本公司能隨時掌握並評估其
財務狀況。
五、本公司或子公司為淨值低於實收資本額二分
之一之子公司背書保證時,除應依上述規定辦
理外,被背書保證企業必須與本公司簽訂承諾
書,以便本公司能隨時掌握並評估其財務狀
況。子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣
十元者,應以股本加計資本公積-發行溢價之
合計數為之。
配合法
令修訂
合計數為之。
第九條
第二項
第3 點
第四項




應公告申報之時限及內容。
二、本公司背書保證餘額達下列標準之
一者,應於事實發生之日起二日內輸
入公開資訊觀測站:
3.本公司及其子公司對單一企業背書保
證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其
背書保證、長期投資及資金貸與餘額合
計數達本公司最近期財務報表淨值百
分之三十以上者。
四、本公司應依財務會計準則第九號之
應公告申報之時限及內容。
二、本公司背書保證餘額達下列標準之一者,應
於事實發生日之即日起算二日內公告申報:
3.本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達
新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期性
質之投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近
期財務報表淨值百分之三十以上者。
四、本公司應評估或認列背書保證之或有損失且
於財務報告中適當揭露背書保證資訊,並提供
相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。
本準則所稱事實發生日,係指交易簽約日、付款
配合法
令修訂
規定,評估或認列背書保證之或有損
失於財務報告中適當揭露有關資訊, 日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交
並提供相關資料予簽證會計師執行必 易金額之日等日期孰前者。
要之查核程序。

【 附件五 】

承啟科技股份有限公司

『資金貸與他人作業程序』修訂條文對照表

原條文 原條文 修訂後條文 修定原
因說明
條次 條文內容 條文內容
第二條
第二項


(二)資金貸與總額及個別對象之限額:
1.本公司資金貸與總額,以本公司淨值百
分之五十為限。
2.與本公司有業務往來之公司,個別貸與
金額以不超過雙方間業務往來金額為
限,所稱業務往來金額係指最近一年度
雙方間進貨或銷貨金額孰高者,但最高
金額不得超過前項規定。
3.有短期融通資金必要之公司,個別貸與
金額以不超過本公司淨值的百分之四
十為限。
(二)資金貸與總額及個別對象之限額:
1.本公司資金貸與總額,以本公司淨值百分之
五十為限。
2.與本公司有業務往來之公司,個別貸與金額
以不超過雙方間業務往來金額為限,所稱業務
往來金額係指最近一年度雙方間進貨或銷貨
金額孰高者,但最高金額不得超過前項規定。
3.有短期融通資金必要之公司,個別貸與金額
以不超過本公司淨值的百分之四十為限。
本準則所稱子公司及母公司,應依證券發行人
配合法
令修訂
財務報告編製準則之規定認定之。
本公司財務報告係以國際財務報導準則編製,
本準則所稱之淨值,係指證券發行人財務報告
編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主
之權益。
第十條
第二項
第四項



資訊公開
二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一
者,應於事實發生之日起二日內輸入
公開資訊觀測站:
(1)本公司及其子公司資金貸與他人之餘
額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者。
(2)本公司及其子公司對單一企業資金貸
與餘額達本公司最近期財務報表淨值
百分之十以上。
(3)本公司或其子公司新增資金貸與金額
達新臺幣一千萬元以上且達本公司最
近期財務報表淨值百分之二以上。
三、本公司之子公司若非屬國內公開發行
公司者,該子公司有前項第三款應公
告申報之事項,應由本公司為之。
四、本公司應依一般公認會計原則規定,
評估資金貸與情形並提列適足之備
抵壞帳,且於財務報告中適當揭露
有關資訊,並提供相關資料予簽證
會計師執行必要之查核程序。
資訊公開
二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者,
應於事實發生日之即日起算二日內公告申
報:
(1)本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達
該公開發行公司最近期財務報表淨值百分
之二十以上者。
(2)本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘
額達本公司最近期財務報表淨值百分之十
以上。
(3)本公司或其子公司新增資金貸與金額達新
臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務
報表淨值百分之二以上。
三、本公司之子公司若非屬國內公開發行公司
者,該子公司有前項第三款應公告申報之
事項,應由本公司為之。
四、本公司應評估資金貸與情形並提列適足之
備抵壞帳,且於財務報告中適當揭露有關資
訊,並提供相關資料予簽證會計師執行必要
之查核程序。
本準則所稱事實發生日,係指交易簽約日、付
款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象
及交易金額之日等日期孰前者。
配合法
令修訂

【 附件六 】

承啟科技股份有限公司

『股東會議議事規則』修訂條文對照表

原條文 修訂後條文 修定原
因說明
條次 條文內容 條文內容
第三條 出席股權數,依股東簽到時繳交之簽
到卡加計以書面或電子方式行使表
決權之股權計算之。出席股東(或代
理人)請配帶出席證,繳交簽到卡以
代簽到,簽到卡交與本公司者,得視
為該簽到卡所載之股東或代理人本
人親自出席,本公司不負認定之責。
股東以書面或電子方式行使表決
權,悉依「公開發行股票公司股務處
裡準則」之規定辦理。
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到 配合法
令修訂
處地點,及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分
鐘辦理之;報到處應有明確標示,並派適足適任人員
辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑
出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬
徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核
對。
出席股權數,依股東簽到時繳交之簽到卡加計以書面
或電子方式行使表決權之股權計算之。出席股東(或
代理人)繳交簽到卡以代簽到,簽到卡交與本公司
者,得視為該簽到卡所載之股東或代理人本人親自出
席,本公司不負認定之責。
股東以書面或電子方式行使表決權,悉依「公開發行
股票公司股務處裡準則」之規定辦理。
第三條
之一

新增
股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載 配合法
令修訂
明授權範圍,委託代理人,出席股東會。一股東以出
具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五
日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為
準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以
書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日
前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷
者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
第十三

股東會如由董事會召集者,其主席由
董事長擔任之,董事長請假或因故不
能行使職權時,依公司法第二0 八條
第三項規定辦理。股東會如由董事會
以外之其他有召集權人召集者,其主
席由該召集權人擔任之。召集權人有
二人以上時,互推一人擔任之。
股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,
董事長請假或因故不能行使職權時,依公司法第二0
八條規定辦理。主席係由常務董事或董事代理者,以
任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之常務董
配合法
令修訂
事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦
同。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集
者,其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以
上時,互推一人擔任之。
第十四

本公司得指派所委任之律師、會計師
或相關人員列席股東會。辦理股東會
之會務人員應佩戴識別證或臂章。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席
股東會。
依公司
實際需
要修訂
第十五

股東會之開會過程本公司將全程錄
音或錄影,並至少保存一年。
本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議
進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄
影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第
於受理股東報到時起將股東報到過程、會議 配合法
令修訂
一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第二十

議案表決之監票及計票等工作人
員,由主席指定並經出席股東同意
之。表決之結果,應當場報告,並作
成記錄。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內 配合法
令修訂
公開處為之,且應於計票完成後,當場宣布表決結
果,包含統計之權數,並作成紀錄。
股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關
選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果,包含當選董
事、監察人之名單與其當選權數。
第二十一
主席得指輝糾察員(或保全人員)協
助維持會場秩序。糾察員(或保全人
員)在場協助維持秩序時,應配戴「糾
察員」字樣臂章。
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋 配合法
令修訂
章,並於會後二十日內,將議事錄分發各股東。議事
錄之製作及分發,得以電子方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站
之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、
場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結
果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。

【 附件七 】

承啟科技股份有限公司

『公司章程』修訂條文對照表

原條文 原條文 修訂後條文 修訂後條文 修定原
因說明
條次 條文內容 條文內容
第十三
本公司設董事七人,監察人二人,由股東
會就有行為能力之人選任,任期均為三
年,連選得連任之。本公司全體董監事持
有記名股票之最低股份總數悉依証券主
管機關規定辦理之。
本公司設董事五人,監察人二人,由股東會就
有行為能力之人選任,任期均為三年,連選得
連任之。本公司全體董監事持有記名股票之
最低股份總數悉依証券主管機關規定辦理
之。
配合營
運需要
修訂
第十四
董事會由董事組織之,由三分之二以上董
事出席及出席董事過半數之同意互推董
事長、副董事長各一人,董事長對外代表
本公司。
董事會由董事組織之,由三分之二以上董事
出席及出席董事過半數之同意互推董事長一
人,董事長對外代表本公司。
配合營
運需要
修訂
本公司。
第十九
本公司每年年終結算如有盈餘,除提付應
納所得稅款外,應先彌補以往年度虧損,
次就其餘額提出百分之十為法定公積,並
依主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公
積後,就該年度盈餘之餘額配8%(含)以
內為員工紅利(員工紅利分配股票時,其
對象得包括符合一定條件之從屬公司員
工,其條件授權董事長決定)。另提百分
之二為董監事酬勞。其餘方得由董事會依
本章程第十九條之一擬具分配方案經股
東會決議後分派之。
本公司每年度決算如有盈餘時,應依法提撥 配合營
運需要
修訂
應納營利事業所得稅、彌補以往年度虧損,
如尚有盈餘應提列法定盈餘公積百分之十,
再依證券交易法提列或廻轉特別盈餘公積,
再就餘額,加計上年度累積未分配盈餘數,
為累積可分配盈餘,由董事會視營運需要擬
具盈餘分派案提呈股東會決議保留適當額度
外,餘按下列百分比分派之:
一、董事、監察人酬勞0.2%~2%。
二、員工紅利0.1%~8%。
其餘為股東紅利,由董事會決議,於股東會
通過,按股份總額比例分派之。
第二十一

本章程訂立於民國七十五年十月二十
日。第一次修正於民國七十五年十一月三
日,...,第三十次修訂於民國一○二
年一月十日。
本章程訂立於民國七十五年十月二十日。第
一次修正於民國七十五年十一月三日,...,
第三十一次修訂於民國一○二年六月二十一
增列修
訂次數
及日期
日。