CETC Digital Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2021

Mar 19, 2021

上海华东电脑股份有限公司董事会

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》第四条规定的说明

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”或“上市公司”）拟以 发行股份及支付现金的方式向包括中电科数字科技（集团）有限公司（以下简称 “电科数字”）、中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）在内的82 名厦门雅迅网络股份有限公司（以下简称“雅迅网络”）股东购买其合计持有的 雅迅网络99.76%股份。上市公司拟以发行股份的方式向包括电科数字、中国电子 科技集团公司第三十二研究所、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投 资基金合伙企业（有限合伙）在内的12名上海柏飞电子科技有限公司（以下简称 “柏飞电子”）股东购买其合计持有的柏飞电子100.00%股权。同时，上市公司 拟以定价方式向电科投资、中国电子科技财务有限公司非公开发行股份募集配套 资金，募集配套资金总额不超过50,000.00万元。

华东电脑董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定》第四条规定进行了审慎分析。经分析，华东电脑董事会认为：

1、本次重大资产重组的标的资产为雅迅网络 99.76%的股份、柏飞电子 100% 的股份，本次重大资产重组不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施 工等有关报批事项。华东电脑已在《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易已经履行 和尚需履行的决策及审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

2、交易对方合法持有标的资产的股份，杭州国核源星图股权投资合伙企业 （有限合伙）持有的柏飞电子的股权存在冻结的情形，其已承诺本次交易草案公 告前解除冻结，除上述情形外，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，该 等持股不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，标的资产不存在限制或者禁止 转让的情形。

3、本次重大资产重组完成后，华东电脑成为雅迅网络、柏飞电子控股股东， 拥有其控股权。本次重大资产重组有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上 市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

4、本次交易有利于上市公司提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利 能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、 避免同业竞争。

综上，华东电脑董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定》第四条的相关规定。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海华东电脑股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于 规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）

上海华东电脑股份有限公司董事会 2021 年 3 月 19 日