CETC Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 25, 2022

证券代码： 600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2022-026

中电科数字技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届 监事会于 2022 年 4 月 24 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事 会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续 性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委 员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将尽快推进本次换届选举工作，并按 照有关规定及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第九届董事会、第九届监事会 成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、 监事及高级管理人员职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日