CETC Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码： 600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2020-029

上海华东电脑股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会 议于2020年10月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本 次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2020 年第三季度报告正文》，《2020 年第三季度报告》 全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会 二〇二〇年十月三十一日