CETC Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 18, 2019

证券代码： 600850

证券简称：华东电脑 编号：临 2019-057

上海华东电脑股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议 于2019年11月18日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次 会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会董事长、董事刘淮松先生因个人工作变动原因辞去公 司董事长、董事职务，经董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名江波先生 为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届 满。江波先生简历情况附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司《关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会 二〇一九年十一月十九日

附：

华东电脑董事候选人简历

江波，男，中共党员，1968 年 03 月出生，研究员，博士生导师，中电科软 件信息服务有限公司董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十二研究所 （华东计算技术研究所）所长，上海市科学技术协会常委，上海市拟态防御工程 研究中心主任，中国计算机行业协会第七届理事会常务理事，原国家 863 计划主 题专家组成员，山西省学术技术带头人，中国电子科技集团公司第三十二研究所 学位评定委员会主席，中文核心期刊《计算机工程》主编、编委会主任委员。主 持和参加国家 973 项目、国家科技部等数十个国家级或省部级项目。在核心期刊 上发表论文数十篇。先后获国家技术发明一等奖 1 项，省部级科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步三等奖 2 项，中国电子科技集团公司科技进步三等奖 3 项。 主要研究方向包括嵌入式软件与系统、认知软件定义系统架构技术、认知软件无 线电技术、人工智能技术、网络空间安全技术、量子计算技术等。