CETC Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 11, 2019

证券代码： 600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2019-045

上海华东电脑股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会第三次会 议于 2019 年 9 月 11 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本 次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过如下决议：

• 一、 会议审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》

  • 同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务报

• 告、内控报告审计机构，并授权公司经营层与其洽谈确定2019 年审计费用。 本议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司监事会 二〇一九年九月十二日