CETC Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

上海华东电脑股份有限公司独立董事

关于公司第九届董事会第一次会议有关议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “ 公司法 ” ）、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们作为上海华东 电脑股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，遵照《上海证券交易所股票 上市规则》的相关规定和要求，在审阅有关文件并经讨论后，就公司第九届董事 会第一次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1 、经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任人员诚 实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具 备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督 管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交 易所的任何处罚和惩戒。

• 2 、本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和

• 《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

3 、同意董事会聘任张为民先生为公司总经理；聘任王玮先生为公司常务副 总经理；聘任缪云洁先生、孙伟力先生、侯志平先生为公司副总经理；聘任陈建 平先生为公司副总经理兼财务总监；聘任侯志平先生为公司董事会秘书，任期至 第九届董事会届满。

二、关于公司高管薪酬和绩效考核方案修订及 2019 年度实施办法的独立意 见

本次高管薪酬和绩效考核方案的修订及2019 年度实施办法，符合高科技行 业市场薪酬变化趋势、市场主要竞争者及相近细分行业上市公司高管薪酬总体水 平，能够更好地体现责、权、利的一致性，充分调动高管人员的积极性。结合公 司高管2018 年度业绩完成情况，我们同意本次公司高管薪酬和绩效考核方案修 订及2019 年度实施办法。

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