CETC Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 23, 2019

上海华东电脑股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第四十二次会议 有关议案的事前认可意见

我们是上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事李德毅、 罗珉、钱志昂，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作 制度》等法律法规及规章制度的规定，现就公司第八届董事会第四十二次会议相 关议案，发表事前认可意见如下：

一 、关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的事前认可意

见

我们对公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）签 署金融服务协议的事项进行事前审查后认为，该事项符合相关法律法规和《公司 章程》的规定，内容合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益 的情形。公司与关联方签订《金融服务协议》是在平等互利的基础上按照市场交 易原则进行的，对公司2019 年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响， 也未影响公司的独立性。故同意公司与电科财务公司签署《金融服务协议》，并 提请公司第八届董事会第四十二次会议审议。

二、关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的事 前认可意见

我们对向电科财务公司申请综合授信额度暨关联交易事项进行事前审查后 认为：该关联交易事项符合市场交易原则,定价合理公允，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。该关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到 公司的独立性。同意将《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨 关联交易的议案》提交公司第八届董事会第四十二次会议审议。

三、关于公司2018年度关联交易情况说明及2019年公司日常关联交易预计的 事前认可意见

1.关于2018年度关联交易情况的说明

报告期内，公司对关联交易情况进行了及时、充分的披露。公司2018 年度 的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序。公司 日常关联交易公平、合理，定价符合市场原则，没有损害公司及其他非关联方股 东的利益。

2．关于预计2019 年度日常关联交易的事前认可意见

我们对公司预计2019年日常关联交易事项进行事前审查后认为：议案所涉日 常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，同意将《关于预计2019年日常关联 交易的议案》提交公司第八届董事会第四十二次会议审议。

独立董事：李德毅、罗珉、钱志昂

二〇一九年四月二十二日