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Nov 29, 2019

上海华东电脑股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会 会议资料

二〇一九年十二月九日

上海华东电脑股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料

目 录

• 1 、上海华东电脑股份有限公司2019 年第三次临时股东大会须知 ..................... 3

2 、上海华东电脑股份有限公司2019 年第三次临时股东大会会议议程 ............. 4

3 、议案一：关于选举董事的议案 ....................................................................... 5

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年第三次临时股东大会会议资料

上海华东电脑股份有限公司

上海华东电脑股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会须知

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。

二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题 无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及 录像。

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上海华东电脑股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料

上海华东电脑股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议议程

会议召集人：上海华东电脑股份有限公司董事会

会议时间：2019 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:00

会议地点：上海市徐汇区漕宝路509 号新园华美达酒店A 楼3 层IV 会议室

会议议程：

（一）主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股份总 数，宣布股东大会开始；

（二）推举计票人、监票人，发放表决票；

（三）审议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举江波先生为公司第九届董事会董事	√

（四）股东发言及股东提问；

• （五）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

• （六）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

• （七）宣布投票表决结果及股东大会决议；

• （八）见证律师宣读法律意见书；

• （九）宣布会议结束。

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年第三次临时股东大会会议资料

上海华东电脑股份有限公司

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

上海华东电脑股份有限公司（以下简称 “华东电脑”或“公司”）董事长、 董事刘淮松先生因个人工作变动原因，辞去公司董事长、董事职务。根据相关法 律法规和规范性文件以及华东电脑《公司章程》的规定，公司实际控制人中国电 子科技集团有限公司推荐江波先生为公司董事候选人，经公司董事会提名委员会 审查同意，董事会提名江波先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大 会通过之日起至第九届董事会届满。江波先生简历如下：

江波，男，中共党员，1968 年03 月出生，研究员，博士生导师，中电科软 件信息服务有限公司董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十二研究所 （华东计算技术研究所）所长，上海市科学技术协会常委，上海市拟态防御工程 研究中心主任，中国计算机行业协会第七届理事会常务理事，原国家863 计划主 题专家组成员，山西省学术技术带头人，中国电子科技集团公司第三十二研究所 学位评定委员会主席，中文核心期刊《计算机工程》主编、编委会主任委员。主 持和参加国家973 项目、国家科技部等数十个国家级或省部级项目。在核心期刊 等上发表论文数十篇。先后获国家技术发明一等奖1 项，省部级科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步三等奖2 项，中国电子科技集团公司科技进步三等奖3 项。 主要研究方向包括嵌入式软件与系统、认知软件定义系统架构技术、认知软件无 线电技术、人工智能技术、网络空间安全技术、量子计算技术等。

江波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公 司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

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