CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2012

Mar 27, 2012

成都卫士通信息产业股份有限公司 独立董事2011年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，2011年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工 作制度》的规定， 忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉 地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2011年度有关会议，认真 审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利 益。现将2011年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股 东代表汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2011年，公司第四届董事会召开了3次会议、第五届董事会召开了

4次会议，本人出席会议情况如下：

本年召开董事会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）
7	7	7	0

2011年，公司召开了1次股东大会，即2010年度股东大会，本人亲 自出席了会议。

二、发表独立意见的情况

2011年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情

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况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对 对公司相关事项进行认真核查的基础上，发表了如下独立意见：

• 1、2011年3月4日，本人发表了《对聘任公司总经理的独立意见》；

• 2、2011年4月9日，发表了《对相关事项的独立意见》；

3、2011年5月8日，发表了《对聘任高级管理人员的独立意见》；

4、2011年8月18日，发表了《对公司关联方资金占用和对外担保

情况的专项说明和独立意见》。

三、在公司现场工作的情况

2011年，本人在公司现场工作的情况如下：

1、本人参加了2011年度内董事会的7次会议，同时作为提名委员 会主任委员，主持了2011年内该委员会各次会议，作为审计委员会委 员，参加了2011年内该委员会的各次会议。

2、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进 行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策 的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案 起草情况，运用专业知识发表专业意见。

3、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关人员的 汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过听取公司 相关工作人员对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用 等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了做出决策所需 要的充分、必要的情况和资料。

2011年本人在公司现场调查的累计时间为10天。

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四、其他工作情况

1、2011年年度审计工作的履职情况

本人在2011年年度审计过程中，认真听取了公司管理层对全年生 产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2010年年度审计 工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料， 并与审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审 计报告全面、真实的反映公司情况。

2、公司信息披露工作履职情况

持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深圳证券交易所 《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和 公司《信息披露管理制度》的有关规定，在2011年度第四届董事会、第 五届董事会任职期间，真实、及时、完整的完成了信息披露工作。

3、任职董事会各委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员， 2011年度履职 情况如下：

（1）提名委员会

2011年，本人主持了提名委员会的三次会议，分别审议并通过了 《关于提名聘任杨新先生为公司总经理的议案》、《关于提名公司第 五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名聘任杨新先生为公司总 经理的议案》。

（2）审计委员会

2011年，本人参加了审计委员会的四次会议，分别审议并通过了：

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《关于公司2010年度财务报告的议案》、《关于年报审计会计师事务 所年度审计工作总结的议案》、《关于公司2010年度内部控制自我评 价报告的议案》、《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的内 部审计报告》、《关于公司内部审计2010年度工作总结及2011年度工 作计划的议案》、《关于聘任2011年度审计会计师事务所的议案》、 《公司2011年第一季度财务报告》、《2011年第一季度募集资金存放 与使用情况的审计报告》、《内部审计部2011年第一季度工作报告及 第二季度工作计划》、《公司2011年半年度财务报告》、《2011年半 年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《内部审计部2011年半 年度工作报告及第三季度工作计划》、《公司2011年第三季度财务报 告》、《2011年第三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2011 年第三季度关联交易与关联资金往来的审计报告》、《内部审计部2011 年第三季度工作报告及第四季度工作计划》。

五、其他方面的说明：

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

六、联系方式： yangd@swufe.edu.cn

独立董事： 杨丹

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