CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. - Management Reports 2009

独立董事2008年度述职报告

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及有关规定，作为成都卫士通信息产业股份有限公司的独立董事，将2008 年度的履职情况作如下总结：

一、出席董事会及股东大会情况

2008 年，成都卫士通信息产业股份有限公司第四届董事会共召

开了5 次董事会，本人出席会议情况如下：

本年召开董事会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	投票情况（反对次数）	备注
5	5	5	0	0

2008 年，成都卫士通信息产业股份有限公司共召开了1次股东大

会，即2007 年年度股东大会，本人亲自出席了该次会议。

二、发表独立意见的情况

1、2008 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

2、2008 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

3、 2008年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：2008 年1月10日，在公司第四届董事会第三次会议上，本人发表了《关于公司2007 年年度关联交易的审核意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》。

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三、在公司现场调查的累计天数为10 天。

2008年，本人为公司工作的时间为10个工作日，主要工作情况如下：

1、本人作为薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员，主持了 2008年度各委员会的各次会议，参加了2008年度内董事会的5次会议。

2、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识发表专业意见。

3、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关人员的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过听取公司相关工作人员对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了作出决策所需要的充分、必要的情况和资料。

四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的其他工作如下： 1、2007 年年度审计工作的履职情况

本人在2007 年年度审计过程中，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2007 年年度审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。

2、公司信息披露工作履职情况

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持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在2008 年度第四届董事会任职期间真实、及时、完整的完成了信息披露工作。

3、任职董事会各委员会的工作情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员， 2008年度履职情况如下：

（1）审计委员会

2008 年，本人主持了审计委员会的三次会议，分别审议并通过了：《关于制定公司内部审计制度的议案》、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》、《2008 年第三季度财务报告》、《2008 年第三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》。并与年报审计会计师事务所进行了关于年度审计计划及审计策略的沟通。

（2）薪酬与考核委员会

2008 年，本人主持了薪酬与考核委员会的一次会议，本次会议讨论了薪酬与考核委员会委员的主要职责和委员会工作模式，对董事、高级管理人员的考核评价标准进行研究。五、培训和学习:

本人2008年12月5日至2008年12月8日参加了深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训，取得结业证书。平时自觉学习、掌握中国证监会、四川省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的

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合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

六、其他工作

七、联系方式：[email protected]

独立董事：冯建

2009年3月28日

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