CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 30, 2021

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-065

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信 息安全有限公司35%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

根据中电科（天津）网络信息安全有限公司（以下简称“天津网 安”）的业务发展需要，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简 称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公开挂牌 转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35%股权的议 案》，同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让持有的天津网安 35% 股权（对应出资额 350 万元），以促进天津网安良性发展。本次股权 转让价格以经中国电子科技集团有限公司备案资产评估值为基准确 定，首次挂牌价格不低于 2800 万元。转让完成后，公司持有天津网 安 30%股权。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规 定，本事项无需提交股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立 意见。

二、 交易进展情况

公司于近日收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭 证》，受让方中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限

合伙）（以下简称“中电科基金”）以协议成交方式受让天津网安35% 股权，交易价格为2800万元。中电科基金与公司不存在关联关系。

交易完成后股权结构如下：

交易完成后股权结构如下：
股东	交易前持股 比例	交易完成后持股 比例
成都卫士通信息产业股份有限公司	65%	30%
桐乡卫谷投资管理合伙企业（有限合伙）	35%	35%
中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企 业（有限合伙）		35%
合计	100%	100%

三、 交易对方的基本情况

• 1、企业名称：中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业

（有限合伙）

• 2、企业性质：有限合伙企业

• 3、注册地：成都高新区

• 4、主要办公地点：成都高新区仁和街39号6栋2层1号

• 5、执行事务合伙人：中电科（成都）股权投资基金管理有限公

司

• 6、注册资本：200500万元人民币

• 7、统一社会信用代码：91510100MA6CNK8K3K

8、主营业务：包括对非上市的股权、上市公司非公开发行的股 权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务（不得从事非法集资、 吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。

• 9、股权结构：

项目	持股比例
杭州公望元融投资合伙企业（有 限合伙）	92.2693%
中电科投资控股有限公司	7.4813%
中电科（成都）股权投资基金管 理有限公司	0.2494%
合计	100%

10、交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的关系：中电科基金的股东中电科投资控股有限公司为公 司实际控制人中国电子科技集团有限公司全资子公司，且中电科投资 控股有限公司为中电科（成都）股权投资基金管理有限公司（亦为中 电科基金的股东）的第一大股东（持股比例40%），中电科（成都） 股权投资基金管理有限公司为中电科基金的执行事务合伙人。

11、最近一年的主要财务数据：

单位：万元

	单位：万元
项目	2020年12月31日
资产总额	133565.82
负债总额	0
净资产	133565.82
项目	2020年1-12月
营业收入	0
净利润	147.80

12、经查询，中电科基金不是失信被执行人。

四、 交易协议的主要内容

1、成交金额：2800万元。

2、支付方式：中电科基金按照合同约定支付的保证金500万元折 抵为转让价款的一部分，另采用一次性付款方式，将剩余2,300万元 转让价款在合同生效后5个工作日内汇入北京产权交易所指定的结算 账户。

3、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等：除需要依据法 律、行政法规规定报审批机构批准后才能生效的情况以外，合同自交 易双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。

4、交易定价依据：经中国电子科技集团有限公司备案的资产评 估值2800万元。

5、支出款项的资金来源：自有资金。

6、交易标的的交付状态、交付和过户时间：公司转让的天津网 安35%股权（以下简称“转让标的”）所对应的出资已经全额缴清， 公司对转让标的享有合法、完全和充分的所有权，转让标的上未作过 任何形式的担保，包括但不限于在该转让标的上设置质押、或任何影 响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权 机构采取查封等强制性措施，不存在任何针对转让标的的尚未了结的 诉讼、仲裁、行政程序或任何其他争议。交易获得北京产权交易所出 具的产权交易凭证后10个工作日内，公司应促使天津网安办理股权变 更登记手续，中电科基金应给予必要的协助与配合。

7、过渡期相关标的资产产生的损益归属：除非公司未尽足够的 善良管理义务，天津网安过渡期内有关资产的损益均由中电科基金承 担。

五、 本次股权转让对公司合并报表范围的影响

本次股权转让完成后天津网安将不再纳入合并报表范围，剩余持 有股权会计核算由成本法转为权益法核算。公司不存在为天津网安提 供担保、财务资助、委托天津网安理财等情况。

六、 本次股权转让对公司影响

本次转让天津网安股权有利于优化公司资源配置，符合公司战略 规划。本事项涉及的财务影响尚需根据会计师事务所审计确认的结果 确定，预计将对公司财务状况带来积极的影响。

七、 备查文件

• 1、北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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