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CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016
Aug 4, 2016
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Capital/Financing Update
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证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-044
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3月14日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案， 并于2016年5月5日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了前述 相关议案。
2016年8月3日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关 于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案部 分内容进行了调整。
具体调整内容如下：
一、募集资金金额上限的调整
综合考虑市场状况及公司实际情况，对非公开发行方案的募集资 金金额进行调整。
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过300,000万元，扣除 发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入额
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| 1 | 新型商用密码系列产品产业化 及国际化项目 |
75,628 | 75,628 |
|---|---|---|---|
| 2 | 安全智能移动终端及应用服务 产业化项目 |
66,350 | 66,350 |
| 3 | 国产自主高安全专用终端项目 | 34,228 | 34,228 |
| 4 | 面向工业控制系统和物联网的 系列安全芯片项目 |
59,250 | 59,250 |
| 5 | 行业安全解决方案创新中心项 目 |
64,825 | 64,544 |
| 合计 | 300,281 | 300,000 |
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过269,281万元，扣除 发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总 额 |
募集资金 投入额 |
自筹资金 投入额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新型商用密码系列产品产业化 及国际化项目 |
75,628 | 68,628 |
7,000 |
| 2 | 安全智能移动终端及应用服务 产业化项目 |
66,350 | 59,350 |
7,000 |
| 3 | 国产自主高安全专用终端项目 | 34,228 | 32,228 |
2,000 |
| 4 | 面向工业控制系统和物联网的 系列安全芯片项目 |
59,250 | 51,250 |
8,000 |
| 5 | 行业安全解决方案创新中心项 目 |
64,825 | 57,825 |
7,000 |
| 合计 | 300,281 | 269,281 |
31,000 |
二、发行股票数量上限的调整
综合考虑市场状况及公司实际情况，对非公开发行方案的发行股 票数量上限进行调整。
调整前：
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公司本次非公开发行股票的数量不超过11,000万股，若公司股票 在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有除权、除息行 为，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。本次非公开发行股票 的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
调整后：
公司本次非公开发行股票的数量不超过9,865万股，若公司股票 在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有除权、除息行 为，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。本次非公开发行股票 的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
三、本次非公开发行股票决议有效期的调整
根据中国证监会的要求，对本次非公开发行股票方案决议有效期 进行调整。
调整前：
公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过 相关议案之日起12个月，如公司在该有效期内取得中国证监会对本次 发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。 调整后：
公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过 之日起12个月。如果本次发行未能在公司2016年第一次临时股东大会 审议通过本次发行相关议案之日起12个月内实施完成，董事会计划将 本次发行相关事项的议案再次提交届时另行召开的股东大会审议。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不
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变。
上述调整事项已经公司于2016年8月3日召开的第六届董事会第 十九次会议审议通过。根据公司于2016年5月5日召开的2016年第一次 临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事项的议案》对公司董事会的授权，本次非公 开发行股票方案的调整无须提交股东大会审议。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬 请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
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