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Jul 18, 2016

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-036

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第十六次会议 于2016年7月18日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2016年7 月12日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到监事3人， 实到3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议有效。会议由监事会主席王忠海先生主持，审议并通过了 以下议案：

一、审议并通过了《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，表决结果为：赞成3 票，反对0票，弃权0票。

公司于2016年5月5日召开了公司2016年第一次临时股东大会，审 议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事项的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，授权董 事会办理公司非公开发行股票相关事项的授权有效期为股东大会审 议通过之日起12个月，如公司在该有效期内取得中国证监会关于本次 非公开发行股票的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行 股票实施完成之日。

根据中国证监会的要求，将公司股东大会授权董事会办理公司非

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公开发行股票相关事项的授权有效期调整为股东大会审议通过之日 起12个月。

除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事项的议案》的其他内容不变。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监 事 会 二〇一六年七月十九日

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