CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jan 2, 2014

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-001

成都卫士通信息产业股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013 年8月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2013年8月7日开市时起停牌。2013年11月3日，公司第五届董事会第二 十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的方案的议案》等议案，并于2013年11月5日披露了《成都 卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》等文件，公司股票自2013年11月5日开市时起复牌。2013 年12月4日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。

一、重大资产重组工作进展

截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，交易 标的中北京房产已取得房屋所有权证和国土使用权证，交易标的公司 所拥有的成都地区房产均已取得房屋所有权证，目前正在办理国土使 用权证的分户工作，评估报告备案程序正在积极申报，公司聘请的独 立财务顾问和律师正在继续开展本次交易草案等相关材料的制作及修 订工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资 产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次 董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项

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的股东大会通知。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易 所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，在发出召开审议本 次重大资产重组事项的股东大会通知之前，每三十日发布一次重大资 产重组进展公告。

二、特别提示

1、本次交易尚需评估报告在国务院国资委备案、卫士通再次就本 次交易召开董事会审议通过相关决议、国务院国资委批准、本公司股 东大会的审议通过以及中国证监会核准。前述任何一项批准或核准未 获通过，本次交易将中止或取消。因此，本次交易能否最终完成以及 完成的时间尚存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。

2、截止本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易 对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案做 出实质性变更的相关事项。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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