CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-062

成都卫士通信息产业股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士 通”）第七届董事会第二十三次会议于2021年12月29日以视频会议方 式召开。本次会议的会议通知已于2021年12月27日以专人送达、电子 邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应到董 事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法> 的议案》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的事项发表 了独立意见。

《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2021 年12 月31 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第二十三

次会议相关事项的独立意见》请见2021 年12 月31 日的巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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