CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 23, 2021

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-054

成都卫士通信息产业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士 通”）第七届董事会第二十二次会议于2021年11月23日以视频会议方 式召开。本次会议的会议通知已于2021年11月22日以专人送达、电子 邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应到董 事8人，实到董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津） 网络信息安全有限公司35%股权的议案》

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有 限公司35%股权的公告》请见2021 年11 月24 日的《证券时报》《中 国证券报》和的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七 届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》请见2021 年11 月 24 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见，并在 董事会审议该议案时发表了独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》请见2021 年11 月24 日的《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可 意见》《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立 意见》请见 2021 年 11 月 24 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

• （三）审议通过《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》请见2021 年 11 月24 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前

• 认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立 意见。

特此公告。

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