CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 21, 2021

成都卫士通信息产业股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，2020年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法 规和公司规章的规定，在2020年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行 了独立董事的职责，积极出席公司2020年度有关会议，认真审议各项 议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人2020年度履行职责情况报告如 下：

一、出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司 2020 年度召开的董事会，在会议召开之前主 动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出 合理建议。公司在 2020 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、董事会出席情况

本年召开董事会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）
7	7	7	0

本人对于2020年度各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

2、股东大会出席情况

2020年，在本人履职期间，参加了公司2020年12月28日召开的 2020年第一次临时股东大会。

二、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委 员会委员，2020 年度履职情况如下:

• 1、审计委员会工作情况

作为公司第七届董事会审计委员会委员，2020 年本人参加了公司 审计委员会 4 次会议，参与并审议了《公司 2019 年度财务报告》、公 司 2020 年半年度财务报告》、《公司 2020 年第三季度财务报告》、《关 于续聘会计师事务所》等议案。对公司定期报告的相关财务数据及公 司其他重大的财务相关事项进行分析审核，提出指导建议，促进公司 内控管理水平的提升。

• 2、薪酬与考核委员会工作情况

作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，2020 年参加了公 司薪酬与考核委员会 3 次会议，参与并审议了《关于公司高级管理人 员 2019 年度薪酬的议案》、《成都卫士通信息产业股份有限公司限制 性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案）及摘要》、《关于制定< 首期限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于制定<限制性 股票长期激励计划管理办法>的议案》、《成都卫士通信息产业股份有 限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘 要》、《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法（修订稿）>的议 案》、《限制性股票长期激励计划 2020 年首次授予激励对象名单》、《关

于公司限制性股票长期激励计划 2020 年首次授予相关事项的议案》、 《关于公司限制性股票长期激励计划 2020 年预留授予相关事项的议

案》，并将该事项提交公司董事会审议。

三、发表独立意见的情况

2020年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情 况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对

公司相关事项进行认真核查的基础上，发表了如下独立意见：

会议日期	会议届次	事项	意见类型
2020年4 月27日	公司第七届 董事会第七 次会议	关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独 立意见；关于公司2019年度内部控制自我评价报告的 独立意见；关于公司募集资金2019年度存放与使用情 况的独立意见；关于公司2019年度利润分配预案的独 立意见；关于计提2019年资产减值准备的独立意见； 关于公司2020年度日常关联交易预计的独立意见；关 于会计政策变更的独立意见；关于公司2019年度高级 管理人员薪酬的独立意见；关于聘任张剑先生为公司 副总经理的独立意见；关于《成都卫士通信息产业股 份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案 （草案）》（以下简称“限制性股票计划”）及其摘要 的独立意见；关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的独立意见。	同意
2020年6 月17日	公司第七届 董事会第八 次会议	关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的独立意 见。	同意
2020年8 月24日	公司第七届 董事会第九 次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外 担保情况的专项说明和独立意见；关于2020年上半年 募集资金存放与使用情况的独立意见；关于公开挂牌 转让参股公司成都摩宝网络科技有限公司14.51%股权 的独立意见。	同意
2020年10 月26日	公司第七届 董事会第十 次会议	关于公司董事会提名陈鑫先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人的独立意见；	同意
2020年12 月10日	公司第七届 董事会第十 二次会议	关于《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票 长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》及其摘 要（以下简称《限制性股票计划》）的独立意见；关于 续聘会计师事务所的独立意见；关于调整2020年度日 常关联交易预计的独立意见；关于使用暂时闲置募集 资金购买结构性存款的独立意见。	同意

公司第七届 关于公司限制性股票长期激励计划 2020 年首次授予相 2020年12 董事会第十 关事项的独立意见；关于公司限制性股票长期激励计 同意 月28日 三次会议 划 2020 年预留授予相关事项的独立意见。

四、在公司现场工作的情况

2020 年度，本人与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同 下，对公司进行了多次现场调查，与经营层及相关工作人员交流，了 解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并通过电话和邮件等 多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联 系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化 对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效地履行了独 立董事的职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

• 1、公司治理结构及经营管理的监督

2020 年度，本人对经董事会审议的各项事项进行了认真审阅，独 立、客观、审慎地行使表决权，并运用专业知识，在董事会决策中发 表专业意见。

• 2、对公司信息披露工作进行监督

2020年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，对公司信息披露 工作进行有效的监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、及 时、完整。

• 3、加强自身学习，提高履职能力

2020 年，本人不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关 于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和监管部 门下发的有关文件，加深对规范公司治理结构、保护投资者合法权 益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决 策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、 特别是中小股东合法权益的保护能力。

六、自律情况

1、作为独立董事，本人能自觉地遵守《信息披露管理制度》的 有关规定，严格自律，对获知的公司商业机密、以及经营中的重大事 项进行保密，未利用内幕信息扰乱二级市场。

• 2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，

• 符合独立性的规定。

• 七、其他事项

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人作为公司的独立董事，2020年认真学习了中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所等监管部门的法律法规和各项规章制度，不 断提高自身履职水平和能力，积极对公司重大事项发表相关独立意 见，维护了公司和中小股东的合法权益。2021年，本人将继续本着诚 信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、

忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独 立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投 资者的合法权益。

独立董事：周玮

2021年4月20日