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Apr 21, 2021

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-014

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士

• 通”）第七届董事会第十六次会议于2021年4月20日以现场结合通讯 方式召开。本次会议的会议通知已于2021年4月10日以专人送达、电 子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长王文胜先生主持，会议 应到董事6人，实到董事6人（陈鑫、冯渊现场出席，王文胜、段启广、 周玮、任立勇通过远程视频等方式出席），公司监事和部分高级管理 人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《公司2020 年度经营工作总结和2021 年度经营

• 工作计划报告》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二）审议通过《公司2020 年度董事会工作报告》

• 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《公司2020 年度董事会工作报告》请见2021 年4 月22 日的巨

• 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• 本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生向董事会提交了《独

• 立董事2020 年度述职报告》，并将在公司2020 年度股东大会上述职。

（三）审议通过《公司2020 年度财务决算报告》 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

2020 年度公司财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具大华审字[2021]004409 号带强调事项段的无保留意见 的审计报告。公司2020 年实现营业收入238,370.49 万元，同比上升 13.31%；实现归属于上市公司股东的净利润16,140.82 万元，同比上 升3.62%；报告期末公司资产总额648,044.69 万元，同比增长8.79%； 归属于上市公司股东的所有者权益470,719.83 万元，同比增长 3.44%。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。《公司2020 年 度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会相关意见的详细内 容请见2021 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（五）审议通过《关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

保荐机构出具了专项核查报告。独立董事对该议案发表了独立意 见，《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》 请见2021 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《。关 于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2021 年4 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（六）审议通过《关于公司2020 年度利润分配的预案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司 实现净利润13,963,614.77 元，提取法定盈余公积1,396,361.48 元 后，加上上年度未分配利润144,328,656.86 元，本年度可供分配的 利润为156,895,910.15 元。根据公司实际情况，现就2020 年度的利 润分配提出如下预案：

以董事会召开日总股本846,294,603 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.20 元（含税），共计派发现金红利16,925,892.06 元。在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按 分派总额不变的原则相应调整。请投资者注意分配比例存在由于总股 本变化而进行调整的风险。

董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以 及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》《公司章程》以及《公 司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》的规定。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七 届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021 年4 月22 日 的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于计提2020 年度资产减值准备的议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于计提2020 年度资产减值准备的公告》请见2021 年4 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的《独立董事关于第七届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见》。

• （八）审议通过《关于公司2020 年度带强调事项段的无保留意

• 见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事、监事会对该议案发表了意见，《关于公司2020 年度带 强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《独立董事 关于公司2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明的独立意见》《监事会关于<董事会关于公司2020 年度带强 调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》请见 2021 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

• 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会认为，本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定进行的合理变更，符 合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策的变更。本次会 计政策变更无需公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七 届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021 年4 月22 日 的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《关于会计政策变更的公 告》请见2021 年4 月22 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （十）审议通过《关于公司高级管理人员2020 年度薪酬的议案》 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职 情况评价所制定的高管人员2020 年度实际领取薪酬方案，薪酬总额 为469.31 万元（税前）；其中2020 年度兼任董事的时任总经理王忠 海先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立 意见，《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意 见》请见2021 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（十一）审议通过《公司2020 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

《公司2020 年年度报告摘要》请见2021 年4 月22 日的《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公 司2020 年年度报告》请见2021 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。公司监事会对公司2020 年年度报告出 具了书面审核意见，详见2021 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• （十二）审议通过《公司2021 年第一季度报告全文及正文》 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

《公司2021 年第一季度报告正文》请见2021 年4 月22 日的《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 《公司2021 年第一季度报告全文》请见2021 年4 月22 日的巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

• 金的议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的前 提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000 万元暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七 届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021 年4 月22 日

的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

保荐机构出具了同意的核查意见。公司《使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》请见2021 年4 月22 日的《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（十四）审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规 划》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七 届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021 年4 月22 日 的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》详细内容请见 2021 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2021 年度日常关联交易预计的议 案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。审议该项议案时关 联董事王文胜先生、陈鑫先生、段启广先生回避表决。

独立董事对公司2021 年预计的日常关联交易发表了事前认可意 见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

《2021 年度日常关联交易预计公告》请见2021 年4 月22 日的 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第十六次 会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》请见2021 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司2021 年 度持续关联交易预计的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。审议该项议案时关 联董事王文胜先生、陈鑫先生、段启广先生回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案 时发表了独立意见。

《关于与中国电子科技财务有限公司2021 年度持续关联交易预 计的公告》请见2021 年4 月22 日的《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事 会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届 董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021 年4 月22 日的 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十七）审议通过《与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险 处置预案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。审议该项议案时关 联董事王文胜先生、陈鑫先生、段启广先生回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案 时发表了独立意见。

《与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》请见 2021 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立 董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和 《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请 见2021 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（十八）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续 评估报告》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。审议该项议案时关 联董事王文胜先生、陈鑫先生、段启广先生回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案 时发表了独立意见。

• 《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见

• 2021 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立 董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和 《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请

• 见2021 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （十九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于修订<公司章程>的公告》请见2021 年4 月22 日的《证券

• 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• （二十）审议通过《关于公司组织架构设置的议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

公司建立了以股东大会、董事会、监事会、经理层为主体，权责 清晰、分工明确的法人治理机构与组织架构,形成了权力机构、决策 机构、监督机构和执行机构相互制衡、有效运行的内部治理机制。股 东大会是公司的最高权力机构；董事会是股东大会闭会期间行使职权 的机构，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会等四个委员会，是公司常设的权力机构和经营管理决策机构；监 事会是公司的监督机构；经理层是日常执行机构，负责企业日常管理 工作；内部管理机构分为市场业务片、技术产品片和管理服务片三大 部分，负责具体开展日常业务工作。

• （二十一）审议通过《关于召开公司2020 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开2020 年度股东大会的通知》请见2021 年4 月22 日 的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认 可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意 见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司 董事会

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