CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 18, 2016

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-037

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事申请辞职

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于近日收到公司董事吴江先生的书面辞职申请报告。吴江先生因个人 原因，申请辞去公司董事职务，上述辞职报告自送达董事会之日生效。 辞职后，吴江先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,吴江先生的辞职未 导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运 作。根据《公司章程》的规定,公司董事会应由 9 名董事组成,公司 将按照相关规定尽快完成董事的补选。

吴江先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴江先生在担任公司董事期间 为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、提名董事候选人

公司于 2016 年 7 月 18 日召开第六届董事会第十八次会议， 审议通过了《关于提名王虎先生为公司第六届董事会董事候选人的议 案》。为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经公司董事会提名委员会提名，同意推选王虎先生为公司

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第六届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董 事会届满。王虎先生的简历附后。

附：王虎先生简历

王虎先生，中国国籍，无境外居留权，1984年2月生，大学本科 学历，注册税务师。曾任成都工投资产经营有限公司主办会计、四川 发展国际控股有限公司财务部总经理，2016年3月至今，任四川发展 国际控股有限公司总经理助理兼财务部总经理。

王虎先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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