CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

成都卫士通信息产业股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在2015年任职期内严格按照《公司法》、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《章程》、《独 立董事工作制度》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2015年度有关会 议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东 的整体利益。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司2015年度召开的董事会，在会议召开之前主动 了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合 理建议，为董事会作出的决策发挥积极作用。本人出席会议情况如下：

本年召开董事会次数 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 10 5 5 0

本人对于2015年度董事会提出的所有议案的投票均为赞成票。 2015年度公司共召开3次股东大会，本人出席股东大会0次。

二、专门委员会履职情况

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报告期内本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略与发 展委员会、提名委员会委员。在任职期间，本人积极参加各委员会的 相关工作及活动，认真参与讨论并提出有益的建议。

三、发表独立意见的情况

1、2015 年 8 月 1 日，发表了《独立董事关于公司非公开发行股 票及关联交易有关事项的独立意见》，就公司非公开发行股票事项、 非公开发行股票涉及关联交易等相关事项发表了独立意见。

2、2015 年 11 月 13 日，发表了《独立董事关于调整 2015 年度部 分日常关联交易预计事项的独立意见》，就公司调整 2015 年度部分 日常关联交易预计金额的事项发表了独立意见。

3、2015年12月17日，发表了《独立董事关于调整与三十所日常 关联交易预计事项的独立意见》，就公司调整与中国电子科技集团公 司第三十研究所日常关联交易预计的事项发表了独立意见。 四、在公司现场工作的情况

报告期内，本人除参加董事会、股东大会之外，还与公司其他独 立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司进行了现场考察。在公 司现场工作的情况如下：

1、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等 进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决 策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议 案起草情况，运用专业知识发表专业意见。

2、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关部门

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和人员的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过 听取公司相关工作人员对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集 资金使用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了做出 决策所需要的充分、必要的情况和资料。

2015年本人在公司现场调查的累计时间为6天。

五、在保护投资者权益方面所做的相关工作

1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对信息披露的 及时性、准确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深证证 券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披 露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露 义务，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公 司关联交易等事项的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议 决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独 立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。

3、加强自身学习，提高履职能力。本人主动认真学习了独立董 事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到 规范公司治理结构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，不断 提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见 和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是中小股东合法权益的保 护能力。

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六、其他方面的说明

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式： sheny@fudan.edu.cn

以上是本人2015年度担任公司独立董事的履职情况报告。2016 年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责 的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法 规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公 司的整体利益和中小投资者的合法权益。

独立董事：沈逸

2016年3月28日

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